公司股東會議紀要

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監(jiān)關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監(jiān)事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

公司股東會議紀要 [篇2]

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員： 、 、 。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑒于XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去×××的'副董事長職務，選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司（蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

公司股東會議紀要 [篇3]

一、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。

二、會議召開的情況：

1、召開時間： 年 月 日（星期 ） 午 點

2、召開地點：

3、召開方式：現(xiàn)場投票

4、召集人：本公司董事會

5、主持人：董事長 先生\女士

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

7、大會出席者：

8：大會列席者：

三、會議出席情況：

股東及股東代表 人，占公司有表決權的總股本

的 %。

四、提案審議和表決情況：

1、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占

出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。

2、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權

的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。

3、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權

的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。

4、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權

的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。

5、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權

的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。

6、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權

的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。

參會人員簽字：

年 月 日

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