常務(wù)理事會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議名稱：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會(huì)第二屆理事會(huì)第一次常務(wù)理事會(huì)會(huì)議

會(huì)議時(shí)間：2015年5月6日

會(huì)議地點(diǎn)：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會(huì)辦公室

會(huì)議議題：

1、 通報(bào)第二屆理事會(huì)第一次會(huì)議召開后的主要工作進(jìn)展；

2、 審議2015年工作計(jì)劃；

3、 審議基金會(huì)內(nèi)部管理制度；

4、 決定秘書處管理人員薪酬和編制配備；

5、 討論基金會(huì)重點(diǎn)資助項(xiàng)目；

6、 討論對(duì)研究生部30年校慶活動(dòng)的支持方式與資助預(yù)算；

7、 審議基金會(huì)2015年度收支預(yù)算；

8、 討論基金會(huì)運(yùn)作所需的進(jìn)一步支持。

會(huì)議應(yīng)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關(guān)貴森、劉文華6位常務(wù)理事。

會(huì)議實(shí)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關(guān)貴森、劉文華5位常務(wù)理事出席；王永華理事列席會(huì)議，程博明理事派代表王俊鋒到會(huì)；李言賦常務(wù)理事因公務(wù)缺席，向大會(huì)提交了書面意見。

會(huì)議主持人：魏本華

1

會(huì)議審議通過了《2015年工作計(jì)劃》和《2015年度預(yù)算》，審議通過了內(nèi)部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計(jì)劃，明確了重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)以及對(duì)學(xué)校和校慶活動(dòng)的支持方案。

會(huì)議討論事項(xiàng)和決議、意見如下：

一、 前期工作�；�金會(huì)名稱、業(yè)務(wù)范圍和法定代表人的變更已經(jīng)經(jīng)民政局初審，報(bào)社科聯(lián)審批，為此理事長(zhǎng)拜訪了社科聯(lián)。社科聯(lián)表示尊重我們的意見，積極配合。另外當(dāng)前已經(jīng)完成免稅資格和公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的申報(bào)工作，常務(wù)理事會(huì)表示秘書處要積極跟進(jìn)，力爭(zhēng)早日獲得批復(fù)。

二、 成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)，由柳志偉任委員會(huì)主任，秘書處配合，訪談校友，咨詢公益界專家，進(jìn)一步研究明確基金會(huì)的愿景、使命、運(yùn)作模式等重大議題，初步費(fèi)用預(yù)算為30萬元，實(shí)際支出可視需要而定。理事們認(rèn)為要使基金會(huì)的愿景符合社會(huì)的需要和校友的捐贈(zèng)愿望，吸引更多的校友愿意將錢捐贈(zèng)給基金會(huì)，匯聚道口人的公益力量。

理事們表示，基金會(huì)應(yīng)借鑒優(yōu)秀的國(guó)內(nèi)外基金會(huì)的經(jīng)驗(yàn)，要有國(guó)際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會(huì)辦成智庫(kù)，成為推動(dòng)中國(guó)金融、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一個(gè)民間的高端智囊。有理事建議基金會(huì)創(chuàng)辦一份正規(guī)刊物。

三、 秘書處有關(guān)人員和薪酬安排�；�金會(huì)會(huì)啟動(dòng)初期頭緒繁多，工作量大，會(huì)議認(rèn)為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務(wù)精神并且有專業(yè)素質(zhì)的人員。批準(zhǔn)九一級(jí)康力同學(xué)即日起進(jìn)入秘書處， 2

擔(dān)任基金會(huì)助理秘書長(zhǎng)兼校友會(huì)籌備會(huì)助理秘書長(zhǎng)，承擔(dān)籌備校友會(huì)、開展校慶支持等相關(guān)工作，另外再聘請(qǐng)項(xiàng)目部經(jīng)理和項(xiàng)目干事各一名。其次，秘書長(zhǎng)全職投入基金會(huì)的工作。常務(wù)理事會(huì)認(rèn)為要建立高標(biāo)準(zhǔn)的秘書處，當(dāng)前秘書處草擬的薪酬標(biāo)準(zhǔn)過低，決定當(dāng)前現(xiàn)有管理人員的職務(wù)工資按第五檔計(jì)薪。第三，為符合基金會(huì)相關(guān)管理規(guī)定，常務(wù)理事會(huì)決定將秘書處管理人員的.部分薪酬由理事會(huì)中的捐贈(zèng)者支付，這部分支付金額也計(jì)入該理事的捐贈(zèng)貢獻(xiàn)中。第四，和學(xué)校協(xié)商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認(rèn)為理事長(zhǎng)作為專職人員，應(yīng)該領(lǐng)工資，但理事長(zhǎng)堅(jiān)決不受領(lǐng)。最后決定，報(bào)銷電話費(fèi)和油費(fèi)。會(huì)議認(rèn)為，要樹立基金會(huì)的品牌，工作力求高標(biāo)準(zhǔn)高水平，合理費(fèi)用支出應(yīng)予保證。

四、 建構(gòu)校友聯(lián)絡(luò)長(zhǎng)效機(jī)制。將籌備校友會(huì)列入基金會(huì)近期工作計(jì)劃，力爭(zhēng)年內(nèi)完成在京注冊(cè)。校友會(huì)未來將設(shè)獨(dú)立的網(wǎng)站，目前可暫時(shí)共用基金會(huì)的網(wǎng)站。

五、 會(huì)議審議通過以下項(xiàng)目的立項(xiàng)：

1. 劉鴻儒金融獎(jiǎng)項(xiàng)。由劉鴻儒老師領(lǐng)銜，程博明牽頭，草擬方案，再報(bào)常務(wù)理事會(huì)討論。

2. 啟動(dòng)研究五道口金融學(xué)院項(xiàng)目。成立五道口金融學(xué)院研究論證小組，由魏本華理事長(zhǎng)牽頭，柳志偉副理事長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進(jìn)行開放性的論證調(diào)研，不預(yù)先做假設(shè)和定位。

3. 設(shè)立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持

校友出書，不列入基金會(huì)叢書。另一塊是基金會(huì)策劃的系列叢書，要確保質(zhì)量，打出品牌。由王永華理事負(fù)責(zé)。

4. 社會(huì)公益類項(xiàng)目，開展金融普及教育，服務(wù)大眾等多種活動(dòng)，由秘書處負(fù)責(zé)落實(shí)，預(yù)算為10萬元。

5. 明確了今年為研究生部服務(wù)的項(xiàng)目。一是設(shè)立學(xué)生綜合活動(dòng)基金，本年度預(yù)算支出30萬元；二是為貧困學(xué)生和優(yōu)秀學(xué)生設(shè)立助學(xué)金和獎(jiǎng)學(xué)金，預(yù)計(jì)本年度支出20萬元；三是設(shè)立講座教席基金，給予優(yōu)秀教師授課補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)本年度支出50萬元；四是配合五道口研究生部30周年校慶籌備活動(dòng)，資助其資金缺口，預(yù)計(jì)達(dá)33萬元。

六、 基金會(huì)的資金籌措。今年籌資目標(biāo)確定為5000萬元，由募捐委員會(huì)負(fù)責(zé)落實(shí)。

七、 會(huì)議審議通過秘書處起草的6項(xiàng)基金會(huì)內(nèi)部管理制度，即《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理細(xì)則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項(xiàng)目管理辦法》、《接受捐贈(zèng)管理辦法》。

八、 下一次常務(wù)理事會(huì)安排。會(huì)議決定，第二次常務(wù)理事會(huì)議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負(fù)責(zé)安排，秘書處配合。

特此紀(jì)要。

常務(wù)理事會(huì)議紀(jì)要 [篇2]

2011年4月14日上午，協(xié)會(huì)舉行了第二屆會(huì)員大會(huì)最后一次常務(wù)理事會(huì)。會(huì)議在廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院舉行，參加會(huì)議的有14位常務(wù)理事（2位常務(wù)理事因有事請(qǐng)假）。會(huì)議審議并通過了第二屆會(huì)員大會(huì)四年工作報(bào)告，研究并決定了召開第三屆協(xié)會(huì)全體會(huì)員大會(huì)的議程和具體工作，討論部署了下一屆協(xié)會(huì)工作任務(wù)。

會(huì)上，李康活會(huì)長(zhǎng)作了第二屆會(huì)員大會(huì)四年工作報(bào)告，并請(qǐng)與會(huì)者審議修改（注：本工作報(bào)告已事前發(fā)給各常務(wù)理事審閱）。通過了工作報(bào)告以后，隨即研究了下一屆的工作計(jì)劃。廣州種子商會(huì)會(huì)長(zhǎng)黃金虹認(rèn)為，要使整條產(chǎn)業(yè)鏈充分動(dòng)起來，應(yīng)該讓部分企業(yè)實(shí)行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以大企業(yè)牽頭。協(xié)會(huì)應(yīng)組織相應(yīng)活動(dòng)支撐起來，以活動(dòng)實(shí)效影響政府并由此得到政府的支持；植物保護(hù)研究所所長(zhǎng)田興山建議，協(xié)會(huì)應(yīng)做些前期工作，獲得有影響力的權(quán)威資料，如產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)制訂發(fā)展報(bào)告、調(diào)查報(bào)告之類的有影響力的權(quán)威資料報(bào)交政府，支持政府管理部門的工作；農(nóng)科院院長(zhǎng)李康活建議，蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的制訂，由情報(bào)所和協(xié)會(huì)一起做；廣州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長(zhǎng)謝偉平認(rèn)為，協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)作，依然有許多工作要做，建議辦公室統(tǒng)籌規(guī)劃一件一件完成。

會(huì)議的第二個(gè)議程是選舉工作的討論。與會(huì)者對(duì)這個(gè)議題的討論非常熱烈，通過反復(fù)研究，最后決定了以下內(nèi)容：

1、 第三屆理事會(huì)由53位理事組成，監(jiān)事會(huì)由3位監(jiān)事組成。常務(wù)理事會(huì)由18人組成，其中1名會(huì)長(zhǎng)、3名常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、12名副會(huì)長(zhǎng)、2名名譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)。

理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠(yuǎn)、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山、張榮德、黃智文、劉國(guó)華、張名位、喬愛民、黃門福、李宇苗、肖建成、林奕群、胡成來、蘇偉強(qiáng)、張奕云、伍贊忠、劉宗健、曾捷、區(qū)志榮、吳顏洲、李梅珍、何永勝、陳萬良、曾秀文、林松杰、黃修杰、李家超、張-偉-國(guó)、何春明、黃俊、呂紹蘇、黃寧君、陳運(yùn)貴、陳小和、陳遠(yuǎn)輝、楊壯雄、吳建武、吳創(chuàng)一、黃敬輝、黃俊輝。

監(jiān)事侯選人是：陳春山、常紹東、邱俊榮，其中陳春山為監(jiān)事長(zhǎng)侯選人。

秘書長(zhǎng)侯選人是：陳家旺。

常務(wù)理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠(yuǎn)、黃金虹、張宋、方立

群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，區(qū)景泰、張水江。其中會(huì)長(zhǎng)侯選人是李康活，常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)侯選人是羅少波、鄭錦榮、謝偉平，副會(huì)長(zhǎng)侯選人是陳日遠(yuǎn)、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，名譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)是區(qū)景泰、張水江。

2、 由副會(huì)長(zhǎng)中選出3位常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，分別管理和負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)日常事務(wù)、協(xié)會(huì)內(nèi)部活動(dòng)與交流、協(xié)會(huì)與外部及政府的聯(lián)系。如果都能獲選，這些工作將分別由廣東省農(nóng)科院蔬菜研究所所長(zhǎng)羅少波、廣州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長(zhǎng)謝偉平和廣東省農(nóng)科院作物研究所所長(zhǎng)鄭錦榮負(fù)責(zé)；

3、曾經(jīng)為協(xié)會(huì)積極工作，現(xiàn)因身體原因退出常務(wù)理事會(huì)的老行尊、原協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張水江先生，推舉為名譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)，增選其公司負(fù)責(zé)人為理事；廣東東升農(nóng)場(chǎng)有限公司董事長(zhǎng)、德高望重的實(shí)業(yè)家區(qū)景泰先生保留名譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)，增選其公司副總經(jīng)理為理事；

4、 第三屆常務(wù)理事會(huì)由副會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)組成。除會(huì)長(zhǎng)外，當(dāng)選后的常務(wù)理事將全部為協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，今后協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)由全體副會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和會(huì)長(zhǎng)參加并指導(dǎo)協(xié)會(huì)工作；

5、 協(xié)會(huì)刊物“嶺南蔬菜產(chǎn)業(yè)”編委會(huì)同時(shí)換屆，成立新的編委會(huì)，編委會(huì)成員將進(jìn)行更換；

6、 本次理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)選舉采用等額選舉、無記名投票的選舉方式。即將召開的會(huì)員大會(huì)將增加會(huì)員形象和品牌推介、業(yè)務(wù)洽談會(huì)等環(huán)節(jié)，讓會(huì)員之間互動(dòng)加強(qiáng)聯(lián)誼與合作。

廣東省蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)

2011年4月15日

常務(wù)理事會(huì)議紀(jì)要 [篇3]

2015年3月30日下午，克拉瑪依市甘肅商會(huì)在外賓館大蒙古包召開了第15次常務(wù)理事會(huì)。會(huì)議由執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)張懷江主持。會(huì)長(zhǎng)馬小平及副會(huì)長(zhǎng)以上16人參加了會(huì)議，田文廣、李繼延、趙佳蕊到席了會(huì)議。會(huì)議聽取了辦公室1-3月份工作匯報(bào)和4月份工作安排，常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)馬有柱介紹胡楊河市規(guī)劃和招商引資的優(yōu)惠政策，理事田文廣匯報(bào)了市政府組織的“走出去”座談會(huì)精神與會(huì)員就2015年重實(shí)工作和商會(huì)創(chuàng)新發(fā)展正行座談，并討論通過了2015年工作運(yùn)行表�，F(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：

一、2015年，要重實(shí)抓好在經(jīng)濟(jì)下滑情況，會(huì)員企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展工作，加強(qiáng)會(huì)員之間和外地企業(yè)的聯(lián)系，尋求新的行業(yè)和增長(zhǎng)點(diǎn)，克服困難，確保今年有較好收益。

二、2015年商會(huì)辦公室將按運(yùn)行大表完成正常工作外，重實(shí)抓好評(píng)級(jí)申報(bào)，宣傳欄和視頻的制作，做好商會(huì)的宣傳工作。

三、在4月中旬召開會(huì)員懇談會(huì)，座談?dòng)懻摃?huì)員企業(yè)發(fā)展和征求如何做好商會(huì)的意見。

四、2015年1-3月有6名新會(huì)員入會(huì)并交了會(huì)費(fèi)。

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