變更股東會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間：201 年 月 日

二、地點(diǎn)：

三、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于2012年 月 日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

2012年 月 日

阜六鐵路有限公司

章程修正案

阜六鐵路有限公司于201 年 月 日召開(kāi)股東會(huì)，決議變更公司登記事項(xiàng)，并決定對(duì)公司章程作如下修改：

一、《章程》第四章第四條原為“公司注冊(cè)資本：115920萬(wàn)元人民幣”�，F(xiàn)修改為：“公司注冊(cè)資本：23.78億元元人民幣”。

二、《章程》第五章第五條原為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：

現(xiàn)修改為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：

股東簽字蓋章 ：

2015年8月19日

變更股東會(huì)議紀(jì)要 [篇2]

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

主持人：

參加人員：

會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)股東會(huì)全體股東研究，一致通過(guò)以下決議：

一、同意吸收 為公司新股東；

二、同意公司股東 將其所持公司 萬(wàn)元股權(quán)（占公司注冊(cè)資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其 萬(wàn)元股權(quán)；

同意公司股東 將其所持公司 萬(wàn)元股權(quán)（占公司注冊(cè)資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其 萬(wàn)元股權(quán)；

同意公司股東 將其所持公司 萬(wàn)元股權(quán)（占公司注冊(cè)資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其 萬(wàn)元股權(quán)。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司注冊(cè)資本仍為 萬(wàn)元，各股東認(rèn)繳情況如下： 股東 認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的 %；

股東 認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的 %。

四、一致同意我公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元。新增加的. 萬(wàn)元由股東XXX認(rèn)繳 萬(wàn)元，由股東 認(rèn)繳 萬(wàn)元。

五、我公司注冊(cè)資本變更為 萬(wàn)元后，現(xiàn)我公司股東認(rèn)繳情況如下：XXX認(rèn)繳XX萬(wàn)元（占變更后注冊(cè)資本的X%）；………..。

六、同意免去 的執(zhí)行董事（即法定代表人）職務(wù)，重新選舉 為執(zhí)行董事（即法定代表人），任期三年；

同意解聘 的經(jīng)理職務(wù)，重新聘任 為經(jīng)理，任期三年；

同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 為監(jiān)事，任期三年。

七、同意變更公司名稱(chēng)為：

八、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：

九、同意變更公司類(lèi)型為：

十、同意修改公司章程，并通過(guò)新章程共十一章四十七條。

全體股東簽字：

年 月 日

變更股東會(huì)議紀(jì)要 [篇3]

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于2015年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。

到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

一、議定事項(xiàng)：

會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)（占注冊(cè)資本100%）中的人民幣1000萬(wàn)元（占注冊(cè)資本100%）轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

參加會(huì)議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

2015年3月6日

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