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精選農(nóng)村信用社上半年案防情況匯報(bào)
聯(lián)社牢牢把握“案件專項(xiàng)治理——常規(guī)化管理——操作風(fēng)險(xiǎn)防范——長效機(jī)制的建設(shè)”這一主線，狠抓了案防各項(xiàng)具體工作措施的落實(shí)，取得了較好的效果。
1、抓員工行為排查，防經(jīng)營道德風(fēng)險(xiǎn)。我們嚴(yán)格按省聯(lián)社員工不良行為排查管理實(shí)施辦法的要求，堅(jiān)持每月對(duì)員工經(jīng)辦業(yè)務(wù)、行為表現(xiàn)、思想動(dòng)態(tài)等方面，采取調(diào)查、座談等方式進(jìn)行排查，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)排查出重點(diǎn)人18人；在對(duì)重點(diǎn)人員的管理上，實(shí)行“一幫一”的幫教，幫助其樹立正確的人生觀和紀(jì)律觀念，促其轉(zhuǎn)化；現(xiàn)已有4人不良行為得以轉(zhuǎn)化從而解除重點(diǎn)人監(jiān)控。對(duì)一時(shí)難以轉(zhuǎn)化人員采取誡勉談話、調(diào)離崗位、離崗待崗等不同的方式進(jìn)行了管理與處理。所管理的重點(diǎn)人在監(jiān)控期間沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，有效地防范了員工道德風(fēng)險(xiǎn)。
2、抓業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，防經(jīng)營操作案件。重點(diǎn)抓了現(xiàn)金管理、貸款業(yè)務(wù)和存款業(yè)務(wù)等三大易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的控管工作。
�。�1）對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制：一是認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)一”與“五個(gè)一”制度；二是強(qiáng)化對(duì)節(jié)日安全檢查；三是組織專門的案件專項(xiàng)治理檢查。
�。�2）對(duì)貸款類案件風(fēng)險(xiǎn)的控制：一是認(rèn)真做好信貸資產(chǎn)的五級(jí)分類，二是狠抓小額農(nóng)貸基礎(chǔ)工作，三是強(qiáng)化對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的管理與操作風(fēng)險(xiǎn)的防范，四是梳理相關(guān)信貸產(chǎn)品管理及操作規(guī)程，五是強(qiáng)調(diào)責(zé)任落實(shí)及違規(guī)處理，六是強(qiáng)化對(duì)信貸資金的會(huì)計(jì)出口把關(guān)。
�。�3）對(duì)存款類業(yè)務(wù)案件的控制：一是強(qiáng)化綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范；二是進(jìn)一步落實(shí)崗位輪換、親緣回避、銀企對(duì)賬等制度，突出防止存款不入賬及盜用客戶資金等問題的發(fā)生。
3、開展“制度落實(shí)年”活動(dòng)，促約束機(jī)制到位。按照省聯(lián)社要求，制訂了“制度落實(shí)年”活動(dòng)實(shí)施方案，層層成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，明確學(xué)習(xí)的目標(biāo)、方法及各階段的學(xué)習(xí)任務(wù)，并提出了相應(yīng)的工作要求，建立了適度的活動(dòng)問責(zé)機(jī)制。確保了“制度落實(shí)年”活動(dòng)在全市信用社有序開展。上半年共學(xué)習(xí)規(guī)章制度54個(gè)，修訂規(guī)章制度7個(gè)，廢除規(guī)章制度3個(gè)，辦活動(dòng)�？�27個(gè)，集中組織學(xué)習(xí)10次，人數(shù)達(dá)5700余人次；通過活動(dòng)的開展，員工執(zhí)行制度、按規(guī)操作自覺性得到了增強(qiáng)，互相約束與監(jiān)督意識(shí)明顯提高，經(jīng)營中違規(guī)行為比去年同期有較大幅度下降。
4、強(qiáng)化案防責(zé)任，落實(shí)了各項(xiàng)案防措施。一是簽訂案全防范責(zé)任狀。逐級(jí)落實(shí)案件防范責(zé)任制，層層簽訂xx年度《案防工作責(zé)任狀》；二是制定防案處置預(yù)案。制定《xx市農(nóng)村信用社案件突發(fā)事件緊急處置預(yù)案》，明確應(yīng)急處置方式、工作流程、報(bào)告路徑、工作措施、責(zé)任劃分及相關(guān)要求，形成一套專項(xiàng)處置程序；三是建立案防分析制度。按月召開案防形勢分析會(huì)議，認(rèn)真分析案件防范和業(yè)務(wù)管理工作中存在的問題，提出相應(yīng)的整改措施；四是建立完善案件和重大問題報(bào)告制度。
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