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年度股東會(huì)決議范本
鵬輝頁(yè)巖磚有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2011年度第1次股東會(huì)于2011年11月8日在本公司會(huì)議室召開。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有 ，法定代表人何加雄出席了會(huì)議；自然人股東 。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 先生主持。
會(huì)議就公司對(duì) 鵬輝頁(yè)巖磚有限公司投資 事宜以 舉手表決的方式一致同意如下決議：
1、 同意向鵬輝頁(yè)巖磚有限公司投資
2、 同意向鵬輝頁(yè)巖磚有限公司投資1000萬(wàn)元人民幣
3、 同意分 次向鵬輝頁(yè)巖磚有限公司注入投資款1000萬(wàn)元人民幣
法人股東（蓋章）：
自然人股東（簽字）：
2011年 月 日
說(shuō)明：
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
１、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)） ２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間（召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。
４、會(huì)議決議情況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)董事長(zhǎng)通過(guò)。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
鵬輝頁(yè)巖磚有限公司
股東決定
鵬輝頁(yè)巖磚有限公司股東 于 年 月 日就公司 事宜作出如下決定：
1、決定 任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期五年；
2、決定 擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期五年；
3、決定（或聘任） 為本公司經(jīng)理，任期五年。
4、通過(guò)本公司章程。
5、
（自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：
本人鄭重承諾：
本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即鵬輝頁(yè)巖磚有限公司。）
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：
年 月 日
股東會(huì)決議范本
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，全體股東于 年 月 日，在 召開首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：
一、通過(guò)《 有限責(zé)任公司章程》；
二、會(huì)議選舉 、 、 為公司第一屆董事會(huì)董事。
三、會(huì)議選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
會(huì)議一致同意設(shè)立 有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
全體股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會(huì)決議
（適用不設(shè)董事會(huì)的公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東
人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
一、公司由于 原因，選舉 為公司執(zhí)行董事， 不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事；
二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來(lái)定）
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會(huì)決議
（適用設(shè)董事會(huì)的公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：
一、公司由于 原因，選舉 為公司董事、董事長(zhǎng)； 不再擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)；
二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來(lái)定）
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司變更股東（向外部轉(zhuǎn)讓原股東會(huì)）
股東會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、同意股東 將其所持本公司 %的股權(quán)（原出資額 萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給 。其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股情況如下： ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %； ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %；
三、公司于股東發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
原股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司變更股東（新股東會(huì)）
股東會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、成立新一屆股東會(huì)；
二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司由于股東發(fā)生變動(dòng)，選舉 、 為公司董事， 、 為公司監(jiān)事， 、 不再擔(dān)任公司董事， 、 不再擔(dān)任公司監(jiān)事。
新股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事
長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加： ；減少 。變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為： （上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；
二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司變更名稱股東會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、公司名稱由 變更為 ；
二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司名稱變更登記。
股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司變更住所股東會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、公司住所由 變更為 ；
二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司在遷入新住所前向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司住所變更登記。
股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司股東會(huì)決議
（適用于股東會(huì)決議解散的公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東
人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、同意公司解散；
二、決議作出后15日內(nèi)成立清算組。清算組由 、 組成， 為清算組負(fù)責(zé)人。
三、清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，及時(shí)制定清算方案，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。
四、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。
五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。
股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司減資股東會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，減至 萬(wàn)元；
二、公司減少注冊(cè)資本后，各股東的出資額和出資比例如下： ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %； ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %；
三、公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，在10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
四、通過(guò)章程修正案（或修改后的章程）。
五、減資前的公司債務(wù)由 負(fù)責(zé)清償或承擔(dān)。
六、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司增資股東會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增至 萬(wàn)元；
二、①股東 增加出資 萬(wàn)元；
②通過(guò)公司利潤(rùn)分配方案，按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本；③同意吸收 為公司股東，其繳納的出資額為
萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %。
三、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
四、公司于股款繳足之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注冊(cè)資本變更登記。
股東（簽字、蓋章）
有限責(zé)任公司董事會(huì)決議
（適用于新設(shè)立公司）
公司于 年 月 日，在 召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議的董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議的董事 人，符合本有限公司章程的規(guī)定，會(huì)議有效。經(jīng)討論，通過(guò)了以下決議：
一、選舉 為公司董事長(zhǎng)。
二、聘任 為公司經(jīng)理。
本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。
出席會(huì)議的董事簽名：
公司（蓋章） 年 月 日
有限責(zé)任公司變更法定代表人
董事會(huì)決議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開。公司已于會(huì)議召開10前以 方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì)董事 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：
一、選舉 為公司董事長(zhǎng)； 不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)；
二、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
與會(huì)董事簽字：
年 月 日
股東會(huì)決議范本
股東會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司全體股東一致表決通過(guò)：
一、公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)元（人民幣）；各股東的出資額、出資方式及所占比例為：
**認(rèn)繳 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**%；
*認(rèn)繳 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**%。
（一）股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
（二）股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
（三）股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
二、選舉**為公司執(zhí)行董事（即法定代表人）；
**住所： 身份證號(hào)碼：
三、聘任**為總經(jīng)理
**住所： 身份證號(hào)碼：
四、選舉**為公司監(jiān)事
**住所： 身份證號(hào)碼：
股東簽名：
年 月 日
有限責(zé)任公司股東會(huì)決議(范本)
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
參加會(huì)議人員：
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜
本次會(huì)議已于15天前通知全體股東，共 人參加，代表 %表決權(quán)，所議事項(xiàng)經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過(guò)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程規(guī)定。
本次股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持會(huì)議，決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增加(減少)到 萬(wàn)元。本次增加(減少)的 萬(wàn)元，其中由原股東 增加(減少)投資 萬(wàn)元;原股東 增加(減少)投資 萬(wàn)元;新股東 增加投資 萬(wàn)元。
本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下： ( 1 ) 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 % ;
( 2 ) 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 % ;
( 3 ) 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 % 。
以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。
股東簽名(自然人股東)、蓋章：
年 月 日
有限公司第 屆第 次董事會(huì)決議（外資） 會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)董事：
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜
本次會(huì)議已于10天前通知全體董事，參會(huì)董事 名占全體董事 ，所議事項(xiàng)經(jīng)公司 名董事同意通過(guò)，占全體董事 ,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程規(guī)定。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)召集并主持，決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增加(減少)到 萬(wàn)元。本次增加(減少)的 萬(wàn)元，其中由原股東 增加(減少)投資 萬(wàn)元;原股東 增加(減少)投資 萬(wàn)元;新股東 增加投資 萬(wàn)元。
本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下： ( 1 ) 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 % ;
( 2 ) 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 % ;
( 3 ) 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 % 。
以上變更事項(xiàng)經(jīng)三分之二以上董事表決通過(guò)，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下董事簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。
董事簽名、蓋章：
年 月 日
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