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更換股東會(huì)決議范本

一、會(huì)議基本情況：

更換股東會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)間：2015年XX月XX日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：第X次股東會(huì)議

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

XXXX年XX月XX日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。

三、會(huì)議主持情況：XX召集主持會(huì)議。

四、參加人：全體股東

五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：

1、股東會(huì)決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。

2、股東會(huì)決定將原股東XX所持有公司XX%的股份(XX萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給XXX，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

3、股東會(huì)決定推選XXX擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人，免去原股東XXX法定代表人職務(wù)。

4、公司住所XXXXXXX變更為XXXXXXX。

5、經(jīng)營(yíng)范圍XXXXXXX變更為XXXXXXX。

6、公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元變更為XX萬(wàn)元，其中股東XX增加或減少出資額XX萬(wàn)元，……。

六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。

七、會(huì)議決定委托XXX辦理公司變更手續(xù)。

原自然人股東親筆簽字：新自然人股東親筆簽字：

或法人單位股東加蓋公章：或法人單位股東加蓋公章：

變更經(jīng)營(yíng)地址股東會(huì)決議2016-07-13 18:34 | #2樓

時(shí) 間：年月日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

內(nèi) 容：關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)地址的決議

參加人員：全體股東

經(jīng)股東會(huì)研究一致決議，將公司經(jīng)營(yíng)地址由原：“深圳市寶安

區(qū)福永街道新田社區(qū)新田大道6巷5-401房(辦公場(chǎng)所)”變更為特此決議

股東簽字

深圳市深菱康自動(dòng)化科技有限公司

年月日

變更法人股東會(huì)決議2016-07-13 23:46 | #3樓

2015年3月6日10時(shí)，XXXXXXXX有限公司在公司會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，應(yīng)參加股東2名，實(shí)際參加2名，代表股權(quán)的100%，會(huì)議由XX召開(kāi)并主持，會(huì)議在15日前用書面方式通知各股東到會(huì)，符合公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議通過(guò)如下內(nèi)容：

一、同意XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職，同時(shí)聘任XX為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

二、同意XX監(jiān)事職務(wù)連任。

三、同意委托XX為本公司辦理變更登記申請(qǐng)手續(xù)。

參加會(huì)議股東（簽字、蓋章）：

年月日

注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。

變更法人股東會(huì)決議2016-07-13 12:15 | #4樓

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于2015年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過(guò)如下決議：

1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人；同時(shí)選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。

2、聘任為公司經(jīng)理

3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事

4、公司其他人員職責(zé)不變。