設立股東會決議范本
會議時間： 年 月 日
會議地點：
會議性質：首次股東會會議
會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：
到會股東情況：應到股東 人、實到 人。
會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經理, 為公司法定代表人。
會議一致選舉 為公司監(jiān)事。
（全體股東簽名蓋章）
法人股東（蓋公章，法定代表人簽字）
自然人股東（簽字）
公司設立的股東會決議范本
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，xx-xxx有限公司于xx年xx月xx日次股東大會，會議由xx-x主持，全體股東參加了會議，經全體股東決定，同意選舉xx為公司董事，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事，xx-xx為公司總經理。
上述決議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法，自登記機關核準登記之日起生效。
全體股東簽字：
xx年x月xx日
股東會決議范本
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質：首屆股東會會議
參加會議人員：股東（或者股東代表） 、 、 ，全體股東均已到會。（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》，XXXX有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）XXXX、XXXX、XXXX。經股東會會議討論，一致通過如下決議：
一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔任XXXX有限公司首屆董事會董事，任期 年。
二、選舉XXXX、XXXX擔任XXXX有限公司首屆監(jiān)事會監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民-主選舉產生，任期 年。
三、表決通過公司章程。
全體股東簽字或蓋章：
（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項：
1、該股東會決議適用于設董事會、監(jiān)事會的有限公司首次股東會決議。
2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。
3、股東會由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規(guī)定的除外）。
4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。
5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打�。欢囗摰�，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。
XXXX有限公司董事會決議
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質：首屆董事會會議
出席會議人員： 、 、 。（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過如下決議： 一、選舉×××為公司董事長；選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該內容）。 二、聘任×××為公司經理。
XXXX有限公司董事會成員（簽字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項：
1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。
2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民-主選舉產生。
3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。
5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。
XXXX有限公司職工（代表）大會紀要
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
參加會議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況） 會議議題：選舉產生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。
根據《中華人民共和國公司法》規(guī)定，召開本次全體職工（代表）大會，會議由×××主持。經與會人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事，任期三年。
（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民-主選舉產生。）
出席會議的全體職工（或代表）簽字：
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
備注：該職工（代表）大會紀要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表使用。
XXXX有限公司監(jiān)事會決議
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質：首屆監(jiān)事會會議
出席會議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）
根據《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民-主選舉產生的監(jiān)事×××（、×××）出席了本次監(jiān)事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監(jiān)事會主席。
XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
備注：該監(jiān)事會決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。
股東會決議范本
北京[ ]有限公司第[ ]屆第[ ]次股東會決議
時間： 年 月 日
地點：北京市[ ]
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，形成決議如下：
1、（變更名稱）：同意======（企業(yè)名稱）變更名稱為北京======有限公司。
2、（變更住所）：
3、（變更經營范圍）：
4、（變更法定代表人）：
5、（變更董事）：
6、（變更監(jiān)事）：
7、（轉讓出資）：同意股東***在北京====（企業(yè)名稱）的貨幣（或實物、非專利技術等）出資++萬元轉讓給***（股東名稱）。
8、（增加股東）：同意增加新股東***、***。
9、（增減注冊資本）同意增加（或減少）注冊資本+++萬元、由股東***增加（或減少）出資+++萬元、新股東出資+++萬元。（減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少）
10、（變更經營期限）：
11、（變更出資方式）：同意股東***在===（企業(yè)名稱）設立時實物出資+++萬元變更為貨幣出資+++萬元。
12、（財產轉移）：同意股東***在===（企業(yè)名稱）設立時實物出資+++萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、（設立分公司）：同意設立分公司名稱為======。
14、（公司注銷）：依據《公司法》規(guī)定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由***、***組成清算組，同時指定***為清算組負責人，待清算后報股東會確認。（清算組成員須是股東會成員）
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15、（注銷確認報告）：根據《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員***、***對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、（修改章程）：同意修改=======（企業(yè)名稱）章程。
全體股東簽字：
（法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字）
本公司蓋章：
年 月 日
注：1、本范本僅供參考，不作為承擔法律責任的依據。
2、有限責任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷的，原則上應有變更前后的兩份股東會決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時到注冊地工商局領一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。
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