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打擊非法集資工作心得
為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)通知精神,我市集中時(shí)間在轄區(qū)范圍內(nèi)重點(diǎn)開(kāi)展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作,現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下:
一、成立組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性;相繼制訂《關(guān)于印發(fā)恩施市打擊和處置非法集資工作實(shí)施方案》,建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制;結(jié)合實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃,明確了工作責(zé)任和要求,并對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署,切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位,組織領(lǐng)導(dǎo)到位,工作落實(shí)到位,同時(shí)結(jié)合我市實(shí)際,分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任,嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度,確保此次工作順利開(kāi)展。
二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制,認(rèn)真組織,分段實(shí)施 在排查行動(dòng)中,切實(shí)做到嚴(yán)查徹處,決不姑息;同時(shí)分片包干,責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求,認(rèn)真調(diào)查摸底,確定排查重點(diǎn),周密部署,集中時(shí)間對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查,摸清本轄區(qū)非法集資
案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果,區(qū)別不同情況,制定了《關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》。
三、形式多樣,宣傳到位
一是針對(duì)“個(gè)別地州生活類報(bào)紙仍在分類廣告“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)!薄ⅰ按笮☆~貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告,對(duì)發(fā)布此類廣告的非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人,未經(jīng)批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù),嚴(yán)重?cái)_亂我市金融秩序”的行為進(jìn)行重點(diǎn)排查。
二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為,及時(shí)將文件精神傳達(dá)到上級(jí)單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式,大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī);及時(shí)向轄區(qū)廣大經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)者通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn),提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。
三是建立健全投訴舉報(bào)制度。為方便社會(huì)各界的投訴舉報(bào),在電視臺(tái)公布舉報(bào)電話,對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾。市金融辦設(shè)立了專門的投訴舉報(bào)電話,公布了舉報(bào)電話和投訴網(wǎng)站,做到非法集資無(wú)可乘之機(jī)。
四是深入企業(yè)做現(xiàn)場(chǎng)排查,通過(guò)查閱公司賬目、集資項(xiàng)目、集資方式等方式排查是否有非法集資,同時(shí)做好集資宣
傳工作,并通過(guò)調(diào)取查閱企業(yè)檔案進(jìn)行排查,重點(diǎn)對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本變化大,年檢中資產(chǎn)負(fù)債出入較大等現(xiàn)象企業(yè)檔案仔細(xì)審閱,力爭(zhēng)排查出非法集資行為。
五是側(cè)重媒體宣傳,社會(huì)全員參與。因受企業(yè)規(guī)模限制,大范圍內(nèi)公開(kāi)的面向社會(huì)集資的企業(yè)甚少,但對(duì)是否存在向企業(yè)集資取得小額回報(bào),認(rèn)為那是“周瑜打黃蓋,一個(gè)愿打一個(gè)愿挨”的行為要有正確的思想認(rèn)識(shí)。為此,通過(guò)電視臺(tái)向當(dāng)?shù)厝罕姽娣欠Y的風(fēng)險(xiǎn)和危害性,以此提高自我鑒別能力,引導(dǎo)群眾發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。
六是通過(guò)全面排查與抽查相結(jié)合,深入企業(yè)檢查落實(shí)到戶。全面排查與抽查相結(jié)合,組織力量對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)逐戶開(kāi)展排查工作,采取通過(guò)年檢查企業(yè)年度報(bào)表,向企業(yè)財(cái)務(wù)人員和員工進(jìn)行了解;
七是與公安、紀(jì)檢委等相關(guān)部門緊密配合,加強(qiáng)信息溝通,形成合力,全方位進(jìn)行集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
四、履行職能,防范好非法集資工作
在清理整頓的同時(shí),重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作,嚴(yán)把市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)。主要是在受理登記注冊(cè)過(guò)程中,嚴(yán)格審查股權(quán)變更,轉(zhuǎn)讓,防止股權(quán)糾紛發(fā)生。
非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的工作,為防止非法集資行為的發(fā)生,我市將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)做為排查對(duì)
象,增加巡查次數(shù),加大巡查力度,堅(jiān)決依法對(duì)非法集資行為常抓不懈,保持高壓態(tài)勢(shì),逐步建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制,使其遏止到萌芽狀態(tài),防止死灰復(fù)燃。
鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作總結(jié)
XXX
為保護(hù)群眾利益不受侵害,維持社會(huì)穩(wěn)定,營(yíng)造祥和穩(wěn)定、百姓安居樂(lè)業(yè)的良好社會(huì)環(huán)境,接縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組緊急通知后,我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),全方位、多角度開(kāi)展排查,深入宣傳,傳遞正能量,建立了長(zhǎng)效工作機(jī)制,排除了影響穩(wěn)定的隱形因素,有力促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將工作開(kāi)展情況總結(jié)如下:
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),為排查工作提供組織保障
接到通知后,我鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時(shí)召開(kāi)了班子會(huì),統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),專題研究工作開(kāi)展,為加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo),成立了以政府鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,細(xì)化任務(wù),落實(shí)要求,夯實(shí)責(zé)任,形成了區(qū)委書記直接抓、支部書記具體抓的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。制定并下發(fā)了《陳化店鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作方案》,結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際制定了詳實(shí)的工作計(jì)劃,切實(shí)做到了思想認(rèn)識(shí)到位,組織領(lǐng)導(dǎo)到位,工作落實(shí)到位,有效促進(jìn)了工作開(kāi)展。
二、豐富工作方法,全方位、多角度進(jìn)行排查
為確保排查工作深入細(xì)致,不流于形式,真正取得實(shí)效,我鎮(zhèn)采取了多種形式的排查和了解方式:
1、區(qū)工作人員通過(guò)電話和村內(nèi)隨機(jī)走訪了解進(jìn)行排查;
2、對(duì)綆會(huì)市場(chǎng)及鎮(zhèn)區(qū)商戶進(jìn)行發(fā)放宣傳彩頁(yè)和入戶排查工作;
3、向村干部了解情況,督促村支部書記及干部走訪了解情況并及時(shí)上報(bào);
4、重點(diǎn)排查村內(nèi)種植大戶及重點(diǎn)企業(yè)。
通過(guò)對(duì)非法集資的專項(xiàng)排查和重點(diǎn)排查,經(jīng)梳理,未發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)有涉嫌非法集資情況。
三、加大宣傳力度,有效增強(qiáng)群眾防范意識(shí)
非法集資具有案件高發(fā)頻發(fā)、涉及面廣、形式多樣、手段隱蔽、社會(huì)危害嚴(yán)重等特點(diǎn),常用手段有承諾高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目、以虛假宣傳造勢(shì)等方式,嚴(yán)重?fù)p害了群眾利益,干擾了國(guó)家正常金融秩序,容易激化矛盾,影響社會(huì)穩(wěn)定。我鎮(zhèn)通過(guò)進(jìn)行專題宣傳,提高了群眾的思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了群眾的防范意識(shí)。
1、在村內(nèi)醒目位置懸掛橫幅,出動(dòng)專題宣傳車進(jìn)行流動(dòng)宣傳,擴(kuò)大宣傳范圍,增加群眾的知曉率。
2、利用村內(nèi)廣播每天兩次宣講非法集資的危害性,提高群眾思想認(rèn)識(shí),傳遞正能量,增強(qiáng)群眾防范意識(shí)。
3、向轄區(qū)商戶通報(bào)非法集資的新形勢(shì)和特點(diǎn),提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。
四、履行政府職能,建立長(zhǎng)效防范機(jī)制
加大排查工作的同時(shí),重點(diǎn)建立防范機(jī)制,加強(qiáng)日常監(jiān)
管,做好工作預(yù)警,建立了處理突發(fā)事件工作機(jī)制和投訴舉報(bào)制度,設(shè)立投訴舉報(bào)電話:xx-xxx。通過(guò)與公安、紀(jì)檢等相關(guān)部門緊密配合,加強(qiáng)信息溝通,做到及早發(fā)現(xiàn)、及早處理,形成合力,全方位排查打擊非法集資工作。
打擊非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù),事關(guān)群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定,我鎮(zhèn)將繼續(xù)加大排查力度,加強(qiáng)宣傳教育,堅(jiān)持依法對(duì)打擊非法集資工作常抓不懈,保持高壓態(tài)勢(shì),建立長(zhǎng)效防范機(jī)制,確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)更加繁榮、金融秩序更加穩(wěn)定。
開(kāi)展防范和打擊非法集資總結(jié)
一、認(rèn)真組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為切實(shí)做好防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng),我支行成立以 行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各部門為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,層層落實(shí)責(zé)任,協(xié)調(diào)、督促各部門順利完成工作任務(wù)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
通過(guò)集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)等方式,向全行員工普及非法集資相關(guān)法律知識(shí),增強(qiáng)員工對(duì)非法集資行為的法律約束意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,組織員工進(jìn)行小組討論,結(jié)合工作實(shí)際,從員工所處部門、崗位等實(shí)際出發(fā),就如何遵守和落實(shí)“禁令”、有效預(yù)防和杜絕非法集資案件的發(fā)生進(jìn)行有針對(duì)性的討論和交流,以此增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),引導(dǎo)員工自覺(jué)遠(yuǎn)離和杜絕參與非法集資。
三、加大宣傳,向社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)
開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。利用條幅、展板、電子顯示屏等宣傳載體,通過(guò)張貼、展示宣傳標(biāo)語(yǔ)、案例展示等形式,向客戶和群
眾深入開(kāi)展宣傳活動(dòng),讓客戶和群眾對(duì)非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)有初步了解,增強(qiáng)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
通過(guò)學(xué)習(xí)和宣傳,使廣大員工和群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性,切實(shí)增強(qiáng)了廣大人民群眾防范非法集資的意識(shí),提高識(shí)假防騙的能力,使廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資,遠(yuǎn)離犯罪。
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