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董事會會議通知范本
各位董事會成員：
根據(jù)《公司法》、《XXXX小貸公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況, XXXX小貸公司第XX屆董事會第XX次會議定于 年 月 日召開�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議時間
二、會議地點(diǎn)
三、會議召開及投票方式
四、會議審議事項(xiàng)
1、XXXX議案
2、XXXX議案
(以上XXXX議案已由公司 XX年XX 月XX 日董事會審議通過)
五、會議出席對象(根據(jù)會議情況選擇)
1、本公司董事或其委托代理人（須出具授權(quán)委托書）
2、其他相關(guān)人員
六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起 至 月 日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。（可選擇適用該條）
八、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
郵箱： 傳真： 請屆時按時參加，特此通知。 附：XXXX議案內(nèi)容
XXXX小貸公司
董事長：
年 月 日
XX公司董事會會議通知
根據(jù)公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定，公司定于2012年3月1日召開2012年度第一次董事會。
一、會議安排
1、時間：2012年3月1日（星期一）上午9：00開始
2、地點(diǎn)：公司七樓第一會議室
3、參加人員：董事會成員
4、列席人員：監(jiān)事會成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財務(wù)審計(jì)部
二、會議議題
1、總經(jīng)理向董事會報告2012年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。
2、總會計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會報告2011年度財務(wù)決算。
3、總會計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會報告2012年度財務(wù)預(yù)算。 請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。
請董事會秘書做好會議記錄。
附：會議議題相關(guān)資料
特此通知
董事長：
XXX 2012年2月10日
范本董事會會議通知
各位股東：
現(xiàn)決定于2012年8月5日召開XXXXX有限公司股東會議，會期一天，請各位股東拔冗出席。
一、 開會時間：2012年8月5日上午9點(diǎn)30分
二、 會議地點(diǎn)：公司會議室（上海市黃浦區(qū)福州路000號XX
大廈1405室）
三、 會議議程：
1、 通報《XXXXXXX》項(xiàng)目工作進(jìn)展；
2、 通報“XXXXXXX有限公司”財務(wù)狀況；
3、 研究有關(guān)公司業(yè)務(wù)；
4、 部署下一階段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
關(guān)于召開公司股東會和董事會會議的通知
各股東、董事:
根據(jù)公司章程規(guī)定和相關(guān)要求，擬定于2015年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項(xiàng)會議材料的準(zhǔn)備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書及代理人信息的備案工作。
特此通知。
附件2件：1、《2015年度股東會議議程》
2、《2015年度董事會議議程》
**股份有限公司
二〇一四年二月一日
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