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年度董事會會議通知
根據(jù)公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定，公司定于2012年3月1日召開2012年度第一次董事會。
一、會議安排
1、時間：2012年3月1日（星期一）上午9：00開始
2、地點：公司七樓第一會議室
3、參加人員：董事會成員
4、列席人員：監(jiān)事會成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計劃部、財務(wù)審計部
二、會議議題
1、總經(jīng)理向董事會報告2012年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。
2、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告2011年度財務(wù)決算。
3、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告2012年度財務(wù)預(yù)算。 請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。
請董事會秘書做好會議記錄。
附：會議議題相關(guān)資料
特此通知
董事長：
XXX 2012年2月10日
公司董事會會議通知范本
尊敬的聯(lián)想股東：
您好!經(jīng)集團(tuán)董事會商定，于二〇一四年一月五日在聯(lián)想集團(tuán)總公司第九會議廳召開聯(lián)想集團(tuán)2015年度股東大會第一次會議，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：公司董事長xx-x先生
3、會議開始時間：2015年01月05日(星期一)上午9：00
4、會議方式：現(xiàn)場會議
5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決
6、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)xx號聯(lián)想集團(tuán)總公司第九會議廳
7、出席會議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;
(2)公司董事、監(jiān)事;
8、列席會議人員：
(1)公司高級管理人員列席會議;
(2)本公司聘請的xx-x律所事務(wù)所律師：xx-x。
三、會議審議事項
1、《集團(tuán)2015年度董事會工作報告》;
2、《集團(tuán)2015年度監(jiān)事會工作報告》;
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3、《集團(tuán)2015年度財務(wù)決算方案》; 4、《集團(tuán)2015年度財務(wù)預(yù)算方案》;
5、《集團(tuán)2015年度利潤分配報告》。
四、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2015年01月05日09：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點：北京市朝陽區(qū)xx號聯(lián)想集團(tuán)總公司第九會議廳入口
4、聯(lián)系人：xx-x 聯(lián)系電話：010-6817xx-xx
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