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股東會議通知范文
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、本次會議基本情況
會議時間: 年 月 日_________
會議地點: ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決
二、會議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
召開股東會會議通知
經(jīng)公司董事會研究，定于2011年7月 日（星期 ）以現(xiàn)場方式召開本公司2011年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間
2011年7月 日上午九時正，會議時間預計為半天。
（二）召開地點
（三）召集人
本次會議由本公司董事會召集
（四）召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式
（五）會議主持人
本次會議主持人為公司董事長XXX先生
二、會議出席人
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。
（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話： 手機：
傳真：
特此通知！
XXXXXX有限責任公司 2011年7月 日
股東大會開會通知范本
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國xx-xx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召開的第六屆董事會第十二次會議，決定召開本公司二零零九年度股東周年大會（“股東周年大會”）�，F(xiàn)將有關(guān)會議事項公告如下：
一、召開股東周年大會基本情況
1．召開時間：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九時；
2．召開地點：中國上海市金山區(qū)新城路 5 號金山區(qū)輪滑館；
3．召 集 人：本公司董事會；
4．召開方式：現(xiàn)場投票。
二、股東周年大會審議事項
（一）普通決議案
審議并酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：
1．本公司二零零九年度董事會工作報告；
2．本公司二零零九年度監(jiān)事會工作報告；
3．本公司二零零九年度經(jīng)審計的財務報告；
4．本公司二零零九年度利潤分配方案；
5. 本公司二零一零年度財務預算報告；
6. 續(xù)聘xx-xx會計師事務所為本公司二零一零年度境內(nèi)審計師及xx-x會計師事務所為本公司二零一零年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會決定其酬金；
7. 增補xx-x為第六屆董事會董事。 xx-x先生的簡歷附后。
（二）特別決議案
審議并酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：
8．批準本公司董事會提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授權(quán)本公司董事會代表本公司處理《公司章程》及其附件修訂所需的各項有關(guān)申請、報批、登記及備案等相關(guān)手續(xù) （包括依據(jù)任何中國有關(guān)審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規(guī)則的修改建議作適當?shù)奈淖中薷模? 有關(guān)《公司章程》及其附件修正案請見上海證券交易所網(wǎng)站及發(fā)給H 股股東的股東通函。
三、股東周年大會出席人員
1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易結(jié)束后，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人，均有權(quán)出席股東周年大會。該等人士須填妥本公司之出席確認回執(zhí)并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。詳情請參閱股東周年大會出席確認回執(zhí)。
2．本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3．本公司聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的特約嘉賓。
四、股東周年大會會議登記辦法
1．股東或其代表出席股東周年大會時應出示身份證明文件（身份證或護照）。如出席會議的股東為法人，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認法人股東身份的信息；委托代表出席會議的，受委托代表應出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會或者其他決策機構(gòu)經(jīng)過公證證實的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認法人股東身份的信息。
2. 請?zhí)钔坠蓶|周年大會出席確認回執(zhí)。詳情請參閱股東周年大會出席確認回執(zhí)。
3、登記時間：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。
4．登記地址：請參閱股東周年大會出席確認回執(zhí)。
承董事會命
中國xx-xx股份有限公司
xx-xx 公司秘書
二零一零年五月七日
股東會會議通知(范本)
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況, 廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于 年 月 日召開�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：
二、會議地點：公司南寧會議室
三、與會人員：全體股東
主持人：
列席人員：
會議記錄：
四、會議擬審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決
六、會議登記辦法
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至 月
日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。
2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；
非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
七、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
郵箱： 傳真：
請屆時按時參加，特此通知。
附：XXXX議案內(nèi)容
廣西百熠新能源發(fā)展有限公司 年 月 日
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