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股東會(huì)議通知格式
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況, 廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于 年 月 日召開(kāi)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司南寧會(huì)議室
三、與會(huì)人員：全體股東
主持人：
列席人員：
會(huì)議記錄：
四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會(huì)議召開(kāi)和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
六、會(huì)議登記辦法
1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至 月
日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。
2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
郵箱： 傳真：
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
附：XXXX議案內(nèi)容
廣西百熠新能源發(fā)展有限公司 年 月 日
股東大會(huì)開(kāi)會(huì)通知范本
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國(guó)xx-xx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，決定召開(kāi)本公司二零零九年度股東周年大會(huì)（“股東周年大會(huì)”）�，F(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)股東周年大會(huì)基本情況
1．召開(kāi)時(shí)間：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九時(shí)；
2．召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)上海市金山區(qū)新城路 5 號(hào)金山區(qū)輪滑館；
3．召 集 人：本公司董事會(huì)；
4．召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
二、股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)
（一）普通決議案
審議并酌情通過(guò)下列決議案為本公司之普通決議案：
1．本公司二零零九年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2．本公司二零零九年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3．本公司二零零九年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
4．本公司二零零九年度利潤(rùn)分配方案；
5. 本公司二零一零年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
6. 續(xù)聘xx-xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零一零年度境內(nèi)審計(jì)師及xx-x會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零一零年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金；
7. 增補(bǔ)xx-x為第六屆董事會(huì)董事。 xx-x先生的簡(jiǎn)歷附后。
（二）特別決議案
審議并酌情通過(guò)下列決議案為本公司之特別決議案：
8．批準(zhǔn)本公司董事會(huì)提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授權(quán)本公司董事會(huì)代表本公司處理《公司章程》及其附件修訂所需的各項(xiàng)有關(guān)申請(qǐng)、報(bào)批、登記及備案等相關(guān)手續(xù) （包括依據(jù)任何中國(guó)有關(guān)審批部門(mén)的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規(guī)則的修改建議作適當(dāng)?shù)奈淖中薷模? 有關(guān)《公司章程》及其附件修正案請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及發(fā)給H 股股東的股東通函。
三、股東周年大會(huì)出席人員
1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易結(jié)束后，名列本公司股東名冊(cè)的本公司股份持有人或其委托代理人，均有權(quán)出席股東周年大會(huì)。該等人士須填妥本公司之出席確認(rèn)回執(zhí)并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。詳情請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。
2．本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3．本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的特約嘉賓。
四、股東周年大會(huì)會(huì)議登記辦法
1．股東或其代表出席股東周年大會(huì)時(shí)應(yīng)出示身份證明文件（身份證或護(hù)照）。如出席會(huì)議的股東為法人，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息；委托代表出席會(huì)議的，受委托代表應(yīng)出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)或法人股東的董事會(huì)或者其他決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)公證證實(shí)的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息。
2. 請(qǐng)?zhí)钔坠蓶|周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。詳情請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。
3、登記時(shí)間：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。
4．登記地址：請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。
承董事會(huì)命
中國(guó)xx-xx股份有限公司
xx-xx 公司秘書(shū)
二零一零年五月七日
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2011年7月 日（星期 ）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
2011年7月 日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
（二）召開(kāi)地點(diǎn)
（三）召集人
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集
（四）召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式
（五）會(huì)議主持人
本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)XXX先生
二、會(huì)議出席人
本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、會(huì)議主要議程
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項(xiàng)
（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話： 手機(jī)：
傳真：
特此通知！
XXXXXX有限責(zé)任公司
2011年7月 日
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