公司股東會(huì)議通知

公司所屬各板塊、各部門：

根據(jù)*************公司第四屆八次股東代表大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于成立集團(tuán)投資公司的議案》及《集團(tuán)投資公司章程》。公司擬定于****年**月底召開(kāi)集團(tuán)投資公司第一屆一次股東代表大會(huì)�，F(xiàn)將相關(guān)工作及要求通知如下：

一、大會(huì)的主要任務(wù)

1、選舉集團(tuán)投資公司第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員；

2、審議集團(tuán)投資公司發(fā)展規(guī)劃；

3、審議《集團(tuán)投資公司股東會(huì)議事規(guī)則》和《集團(tuán)投資公司董事會(huì)議事規(guī)則》草案；

二、股東代表?xiàng)l件

1、擁護(hù)黨的路線、方針、政策，有一定的創(chuàng)新思維能力和開(kāi)拓進(jìn)取精神；

2、熱愛(ài)企業(yè)，關(guān)心企業(yè)，立身為公，敢于和善于反映股民-意愿；

3、熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，有較強(qiáng)參政議政能力；

4、擔(dān)任公司中層副職以上職務(wù)兩年以上。

5、必須持有*******公司股份達(dá) 萬(wàn)以上（或是 %）；

6、現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)班子成員直接進(jìn)入股東代表會(huì)。

三、股東代表產(chǎn)生的辦法

1、集團(tuán)公司股東代表選舉采取無(wú)記名投票推薦的選舉辦法。

2、為了保證股東代表參政議政能力的體現(xiàn)，持有*****公司股份，但不在崗、內(nèi)部退養(yǎng)、正式退休的股東原則上不作為股東代表推薦。

社會(huì)自然人（股本在2%以下），雖然在公司有一定股本，但由于不了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，原則上不宜當(dāng)選股東代表，但應(yīng)通知其參加公司報(bào)告工作的會(huì)議，并歡迎對(duì)公司日常工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督，

合法權(quán)益。

特此通知

****************公司

董事會(huì)（代 章）

二○一三年十二月十日

以維護(hù)股東的

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