銀川中級法院公開宣判“興麟系”合同詐騙案
7月4日，寧夏銀川市中級人民法院依法對吳秉麟等33名被告人、寧夏興麟房產(chǎn)營銷策劃有限公司等5家被告單位合同詐騙一案進行公開宣判，分別判處被告人吳秉麟、劉愛平、盧金磊無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);判處被告人張有志、郝利強、章寶軍、高海龍有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利5年，并處罰金150萬元;判處馬永富、史蕊、賈瓊等26名被告人有期徒刑13年至2年4個月，并處罰金100萬元至2萬元;判處寧夏興麟房產(chǎn)營銷策劃有限公司等5家被告單位罰金1500萬元至500萬元;已凍結(jié)、扣押的贓款、贓物依法予以處置。
主審法官當(dāng)庭宣判，2009年9月21日，被告人吳秉麟、劉愛平、盧金磊等人以盧金磊、劉曉梅的名義在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市成立了興麟商貿(mào)公司，注冊資本50萬元。2012年4月，公司變更名稱為內(nèi)蒙興麟公司，增資至500萬元，法定代表人變更為吳秉麟，劉愛平任總經(jīng)理，經(jīng)營范圍變更為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房產(chǎn)咨詢服務(wù)。2012年6月13日，吳秉麟等人成立了寧夏興麟公司，注冊資金150萬元，法定代表人為吳秉麟，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)營銷策劃及信息咨詢服務(wù)、房屋銷售代理、房屋中介服務(wù)、二手房租賃信息咨詢服務(wù)。此后，吳、劉、盧等人在內(nèi)蒙古、寧夏等地陸續(xù)開設(shè)多家分公司，法定代表人均為吳秉麟。
2013年2月，吳、劉、盧等人為管理和控制全國各地的分公司，在銀川成立管理機構(gòu)，命名為總部，內(nèi)部設(shè)立業(yè)務(wù)部、培訓(xùn)部、財務(wù)部等13個部門。吳秉麟任總部董事長，劉愛平先后任總經(jīng)理、副董事長，盧金磊任副董事長，馬永富、高海龍、張有志先后任總經(jīng)理，章寶軍等人任業(yè)務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等職位�？偛客ㄟ^制定制度、下發(fā)文件等方式對所屬分公司發(fā)號施令，掌控各地分公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財務(wù)收支、人事任免等重要事項。總部各部門負(fù)責(zé)人在吳秉麟等3人的指使下分工合作，實施犯罪，逐漸形成了人員及結(jié)構(gòu)較為固定的“興麟系”犯罪集團。
總部成立后，吳秉麟授意盧金磊等人組織內(nèi)蒙古呼和浩特分公司培訓(xùn)部部長姚利、甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理張靖等人在總部編寫培訓(xùn)資料，以培訓(xùn)為名給各分公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)員傳授犯罪方法，通過召開晨夕會的方式傳達總部各項指令。同時，吳秉麟等人將“興麟系”各分公司業(yè)務(wù)劃分為3種類型，A類件，即正常業(yè)務(wù);B類件，即辦起來有難度的業(yè)務(wù);C類件，即小產(chǎn)權(quán)房、經(jīng)濟適用房的買賣。并制定相應(yīng)獎懲制度，要求各分公司及業(yè)務(wù)人員加大辦理力度，以重點辦理C類業(yè)務(wù)的方式欺騙合同相對人，騙取被害人的`首付款及定金，達到非法占有眾多被害人大量資金的目的。吳秉麟等人將各分公司騙取的巨額資金，以上劃下?lián)艿男问娇刂�、使用，用于支付總部及各地分公司人員工資及獎金，將巨額資金用于各地分公司租賃店面，招聘人員，制造公司盈利的假象，并揮霍大量資金為公司高層購買高檔汽車及住宅等奢侈消費品。
2014年，吳秉麟等人明知總部及各分公司巨額虧損金額超過7億元，為彌補巨額虧損，維持“興麟系”各公司正常經(jīng)營的假象，“興麟系”犯罪集團一方面通過調(diào)整薪資提高獎勵、提成，指使業(yè)務(wù)員大量簽訂C類業(yè)務(wù)合同，部分業(yè)務(wù)員冒充房主以一房多賣的欺騙手段與被害人簽訂二手房買賣合同，大規(guī)模騙取被害人首付款及定金;另一方面，不顧相關(guān)行政部門的處罰，由擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)運營部代理總監(jiān)的賈永喜，與包頭市新世通網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)人鄔某(另案處理)聯(lián)系，將網(wǎng)絡(luò)反映“興麟系”各分公司存在欺騙客戶、違規(guī)收取定金及首付款等帖子進行非法刪除，并編造虛假信息，對大量被害人的投訴拖延辦理，以掩蓋犯罪集團非法占有被害人資金的真實目的，致使被害人人數(shù)不斷增加，損失不斷擴大。截至2014年9月，“興麟系”犯罪集團先后在全國25個省、市、自治區(qū)成立房地產(chǎn)中介公司150余家，開設(shè)門店2300多個。案發(fā)后報案群眾近萬名，涉及17個省、自治區(qū)的65個城市，造成的損失金額高達10.4億多元。其中，寧夏興麟系公司騙取900多名受害人資金共計7452萬元，黑龍江、吉林等16省興麟系公司騙取8000多名受害者資金近9.6億元。
銀川市中級人民法院經(jīng)公開開庭審理認(rèn)為，被告人吳秉麟伙同劉愛平、盧金磊等人以非法占有為目的，利用經(jīng)營的房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取客戶資金達10億余元，吳秉麟等33名被告人及5家被告單位的行為均已構(gòu)成合同詐騙罪;吳秉麟等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，其中吳秉麟、劉愛平、盧金磊系首要分子，其他被告人分別為主犯、從犯。
法院認(rèn)為，被告人吳秉麟等人犯罪數(shù)額特別巨大，社會危害后果極其嚴(yán)重，公訴機關(guān)指控各被告人及被告單位犯合同詐騙罪及系犯罪集團的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。銀川市中級人民法院根據(jù)查明的事實及各被告人、各被告單位在共同犯罪中所處地位、所起作用，遂依法做出了上述判決。
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