公司董事會(huì)議案范文三篇

　　范文一

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，公司董事會(huì)議案。

　　根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名xx、xx為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名xx、xx為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　xxx公司

　　Xx年xx月

　　范文二

　　董事會(huì)議案

　　一、新設(shè)立公司第一屆第一次董事會(huì)議案

　　目錄：

　　1、選舉董事長;

　　2、聘任總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　3、根據(jù)總經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　4、批準(zhǔn)階段性工作報(bào)告，階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;

　　5、制定或修改基本管理制度;

　　6、其它特別重大事項(xiàng)

　　二、存續(xù)公司董事會(huì)議案目錄：

　　1、審議總經(jīng)理2015年年度工作報(bào)告;

　　2、審議2015年年度財(cái)務(wù)決算方案;

　　3、審議公司2016年工作經(jīng)營計(jì)劃;

　　4、審議2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;

　　5、審議利潤分配方案(通過后提交股東會(huì)審議);

　　6、審議投資方案(通過后提交股東會(huì)審議);

　　7、審議公司組織架構(gòu)設(shè)置方案;

　　8、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　9、審議公司的基本管理制度;

　　10、章程規(guī)定的`其它職權(quán)事項(xiàng)，資料《公司董事會(huì)議案》。

　　范文三

　　第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

　　會(huì)議主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)

　　年 月 日

　　關(guān)于提名 為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案

　　各位董事：

　　我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

　　現(xiàn)就其個(gè)人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人 先生：

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日