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公司董事會會議議案（精選10篇）
會議意思是指有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有目的的議事活動，它是在限定的時間和地點，按照一定的程序進(jìn)行的。下面是小編精心整理的公司董事會會議議案，歡迎大家分享。
公司董事會會議議案 篇1
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年，公司董事會會議議案。
現(xiàn)提請董事審議。
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇2
各位董事：
為規(guī)范xxx公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將xx公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇3
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提議聘用xxx先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。
現(xiàn)提請董事會審議。
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇4
各位董事：
會議主持人xx宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關(guān)于提名xx先生為股份有限公司董事長的議案；
二、根據(jù)董事長的'提名，聘任xx先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案；
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長xx先生的提名，聘任xx女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案；
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇5
各位股東代表：
為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。
附：
1、戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則
2、審計委員會實施細(xì)則
3、提名委員會實施細(xì)則
4、薪酬與提名委員會實施細(xì)則
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇6
各位股東及股東代表：
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的.進(jìn)展情況，監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。
請予審議。
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇7
各位董事：
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1、擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2、分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3、營業(yè)場所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）
4、經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易（國家專營�？厣唐烦猓０踩夹g(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。
5、分公司負(fù)責(zé)人：何健明
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的.名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇8
公司董事會：
現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下：
為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會，本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。
以上議案，請審議。
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇9
各位董事：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：20xx—20）。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資；能源設(shè)備制造（不含特種設(shè)備）、能源工程服務(wù)；能源項目信息咨詢；投資管理；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
xx公司
時間：
公司董事會會議議案 篇10
各位董事：
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的.議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。
請予審議。
xx公司
時間：