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述職大會策劃書
按計劃組織完成財務(wù)監(jiān)管及稅務(wù)工作
2010 年，組織完成 2009 年四季度、2010 年前三季度財務(wù)監(jiān)管工作，重
點對存貨、成本核算、資金情況進(jìn)行了監(jiān)管;開展對子公司年度財務(wù)事項及
以前檢查需整改事項的檢查工作，年底前已基本整改完畢。
2010 年 6 月至 10 月，認(rèn)真組織接待武漢國稅稽查局對母公司的
2003-2009 年度企業(yè)所得稅稅務(wù)檢查，期間多次與檢查人員進(jìn)行溝通，于 10
月圓滿完成此項工作。
五、2015 年財務(wù)工作計劃
1、緊密圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)，著力抓好資金，特別是信貸資金管理工作，
確保公司資金安全。
⑴ 上半年結(jié)合 2010 年年報編制工作，對子公司信貸資金進(jìn)行清理;
⑵ 下半年對子公司信貸資金使用情況進(jìn)行檢查。
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航天時代電子技術(shù)股份有限公司 2010 年年度股東大會會議資料
⑶ 抓好母公司短融續(xù)發(fā)工作，繼續(xù)探索信貸方式，節(jié)約資金成本。
2、繼續(xù)研究子公司分紅策略，確保母公司分紅權(quán)益的實現(xiàn)。
⑴ 根據(jù)資金情況，適時收回 2010 年分紅;
⑵ 根據(jù)情況，預(yù)計年中實施一次 2015 年分紅。
3、根據(jù)募投項目建設(shè)情況，開展對部分子公司的基建核算檢查工作。
⑴ 5 月前，摸清項目建設(shè)情況，確定檢查重點單位;
⑵ 6-10 月實施對重點單位的基建核算檢查。
4、結(jié)合年度工作重點，繼續(xù)深入開展財務(wù)監(jiān)管工作。
2015 年重點開展預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、基建情況的監(jiān)管。
5、做好母-子公司稅收籌劃。
各子公司的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證大部分于 2015 年到期，積極開展高新技術(shù)
企業(yè)的重新認(rèn)證工作。
本報告已經(jīng)公司董事會 2015 年第一次會議審議通過。
現(xiàn)提請本次股東大會對本報告進(jìn)行審議。
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董事會
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航天時代電子技術(shù)股份有限公司 2010 年年度股東大會會議資料
航天時代電子技術(shù)股份有限公司 2010 年年度股東大會
關(guān)于公司獨(dú)立董事 2010 年度述職報告的議案
各位股東：
2010 年，作為公司獨(dú)立董事，我們按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干
規(guī)定》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，
詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，忠實履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真
審議董事會各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作
用，維護(hù)了公司和股東尤其是社會公眾股東的利益�，F(xiàn)將獨(dú)立董事在 2010
年度的工作情況報告如下：
一、審議議案及參加會議情況
1、董事會會議
2010 年度公司共召開了 7 次董事會會議，我們作為獨(dú)立董事均親自出席
會議并參加表決。為充分履行獨(dú)立董事職責(zé)，我們認(rèn)真審閱了董事會議案資
料，并對所需的議案背景資料及時向公司了解，充分利用自身的專業(yè)知識，
對董事會議案提出了合理化建議和意見，為公司董事會的科學(xué)決策發(fā)揮了積
極作用。
2、股東大會
2010 年度，公司召開了 2009 年年度股東大會，我們作為獨(dú)立董事出席
了會議，并對股東大會審議的關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案和關(guān)于公司 2010
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航天時代電子技術(shù)股份有限公司 2010 年年度股東大會會議資料
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
1、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項
我們對公司 2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審查，并發(fā)表了如下獨(dú)立
意見：
公司 2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，交易價
格公平合理，符合市場化原則，審批程序符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，未損
害公司及公司全體股東的利益。
2、關(guān)于公司對外擔(dān)保
按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及
上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號)及《關(guān)于規(guī)范上市
公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120 號)等有關(guān)規(guī)定的要求，作為
公司的獨(dú)立董事，我們對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況進(jìn)行了調(diào)查，我們認(rèn)
為：
公司嚴(yán)格遵守了《公司章程》中有關(guān)公司對外擔(dān)保的審批程序、被擔(dān)保
對象的資信標(biāo)準(zhǔn)等情況做出的明確規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。截止 2009
年度報告期末，公司沒有為公司控股子公司、公司股東、實際控制人及其關(guān)
聯(lián)方提供擔(dān)保，公司沒有直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的法人提供擔(dān)保，
公司擔(dān)保總額沒有超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的 50%。
3、關(guān)于公司經(jīng)營者 2009 年度薪酬情況
經(jīng)審查，公司經(jīng)營者年度薪酬是依據(jù)《公司經(jīng)營者年薪制方案》確定，
決策程序符合有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定。我們作為獨(dú)立董事認(rèn)為，公司經(jīng)營
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者年度薪酬綜合考慮了行業(yè)年薪平均水平及公司實際情況，有利于不斷提高
公司經(jīng)營者的進(jìn)取精神和責(zé)任意識。基于我們的獨(dú)立判斷，同意將公司經(jīng)營
者年度薪酬的議案提交公司董事會會議審議。
4、關(guān)于聘任會計師事務(wù)所
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，我們經(jīng)
過對年審會計師上年度工作情況的審查，同意公司繼續(xù)聘任北京中證天通會
計師事務(wù)所有限公司為公司 2010 年年度審計機(jī)構(gòu)，并提請董事會審議聘任。
三、在年報編制過程中的履職情況
在公司 2010 年年度報告的編制過程中，我們作用公司獨(dú)立董事均能勤勉
盡職，切實履行其職責(zé)和義務(wù)：聽取了公司管理層對公司 2010 年度生產(chǎn)經(jīng)營
情況和重大事項進(jìn)展情況的匯報;審核了公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、年審會計師事務(wù)
所提交的公司 2010 年度審計工作安排;在年審會計師事務(wù)所進(jìn)場審計前就審
計工作小組的人員構(gòu)成、審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方
法、本年度審計重點等問題與年審注冊會計師進(jìn)行了溝通;在年審注冊會計
師對公司年度財務(wù)報告出具初步審計意見后、公司董事會召開會議審議年報
前與年審會計師見面積極溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題并交換意見。
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