股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板
一、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。
2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的.股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板 [篇2]
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)XXXXXXXXXXX公司注冊(cè)金額人民幣XX萬(wàn)元（認(rèn)繳制），實(shí)繳0元，參會(huì)股東為XXXX，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權(quán)（認(rèn)繳出資額XX萬(wàn)元人民幣）以0元無(wú)償轉(zhuǎn)讓給XX 同意股東XX將其持有的XX0%股權(quán)（認(rèn)繳出資額XX萬(wàn)元人民幣）以0元無(wú)償轉(zhuǎn)讓給X ★XX同意以0元無(wú)償接受XXX%股權(quán)
XX同意以0元無(wú)償接受X的xx%股權(quán)
同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
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