- 相關推薦
新公司成立會議紀要
會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30
會議地點：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。 列席人員：
主 持 人：__________
會議內(nèi)容：
1.主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；
2.會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立××××股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；
3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；
6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；
7.通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；
8.通過股份公司《章程》；
9.通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；
10.授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜；
11.簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。
與會發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司（公章） B公司（公章）
授權代表：______________ 授權代表：______________
日期：______________ 日期：______________
C公司（公章） D公司（公章）
授權代表：______________ 授權代表：______________
日期：______________ 日期：______________
***股份有限公司創(chuàng)立大會會議記錄
會議時間：2015年03月01日
會議地點：*****會議室
參會人員：全體股東
*** （發(fā)起自然人）
*** （發(fā)起自然人）
（備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。）
列席人員：**
主 持 人：**
記 錄 人：
會議議題：協(xié)商表決******股份有限公司創(chuàng)立事宜。
會議由全體參會人員選舉**作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并一致通過了如下決議：
1、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表**向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。
2、表決通過公司章程
發(fā)起人代表**向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程。
3、選舉董事會成員
發(fā)起人代表**向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：
(1) 選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(2)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比
例。
(3)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
4、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表**向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事________共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
5、審核公司設立費用
發(fā)起人代表**向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算_______元人民幣，實際支出________元人民幣(實際支出比預算超出______元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表**向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_3_名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
時間：2015年03月01日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，**舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任
新公司成立會議紀要 [篇2]
中華燕氏宗親經(jīng)濟工作座談會暨燕氏商貿(mào)公司成立大會于2015年5月7日至8日在湖北宜昌宜錦商務酒店隆重舉行并圓滿結(jié)束。來自河北、四川、湖南、福建、貴州、山東、陜西、湖北、安徽等省的宗親代表二十余人參加了會議，中華燕氏宗親會常務副會長燕良元、常務副會長兼秘書長燕飛蒞臨會議指導并作重要講話。應邀出席會議還有中華燕氏宗親會顧問委員會主任燕相彪、宗親會副會長燕志立等。會議在熱烈討論和科學論證的基礎上，對中華燕氏打造宗親產(chǎn)品品牌，促進宗親經(jīng)濟發(fā)展，帶動燕氏族人共同致富等問題取得一致意見，紀要如下：
一、燕氏商貿(mào)公司是中華燕氏族人共同擁有的經(jīng)貿(mào)組織和經(jīng)濟聯(lián)合體，其宗旨是為燕氏資金、人才、產(chǎn)品等相互交流和融通搭建一個切實可靠的共用平臺，以達到資源共享、優(yōu)勢互補、信息互通、共同致富之目的。商貿(mào)公司在中華燕氏宗親理事會的指導監(jiān)督下，一是為燕氏族人提供優(yōu)惠、可靠、便捷、優(yōu)質(zhì)的各項服務；二是為宗親開展理財融資、產(chǎn)品購銷、人才引進、信息發(fā)布等經(jīng)貿(mào)經(jīng)營活動提供載體和幫助；三是開展助學濟困，幫扶捐贈等公益事項。今后中華燕氏宗親會將以燕氏商貿(mào)公司為依托，以召公品牌系列酒為抓手，切實做好燕氏宗親之間，燕氏宗親和其他族群之間的商貿(mào)、經(jīng)濟合作協(xié)作工作。
二、目前燕氏宗親唯一的品牌產(chǎn)品------召公酒，經(jīng)一年多的試生產(chǎn)和運營，取得了很大成績，得到廣大燕氏宗親的一致贊揚和好評。為滿足宗親對該產(chǎn)品不斷增長的需求和做到經(jīng)營規(guī)范化、生產(chǎn)規(guī)�；a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化，自2015年5月29日開始正式定型批量生產(chǎn)。本著弘揚始祖召公文化精神，增強燕氏宗親凝聚力，打造燕氏特有品牌，保本微利的原則，經(jīng)成本核算和會議商定，召公酒定價為42°每瓶58元，52°每瓶88元。從現(xiàn)在開始在全國省市（縣）設立分銷代銷辦事處。會議呼吁廣大宗親積極踴躍的參與加盟代理代銷或自購品嘗，公司將為宗親提供相當?shù)膬?yōu)惠和獎勵。特別是燕氏族人紅白喜事、慶典招待等，以緬懷始祖、品自家美酒為契機，宣傳弘揚燕氏文化和召公品牌。召公酒所得利潤將全部用于燕氏創(chuàng)業(yè)扶貧基金（具體細則正在制定中），以幫助更多的燕氏族人脫貧和創(chuàng)業(yè)致富。
三、會議認為，召公酒是中華燕氏宗親的共同品牌和事業(yè)，每一個燕氏族人應義不容辭的參與和幫助召公酒業(yè)做大做強。同時，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模和開發(fā)系列產(chǎn)品，經(jīng)大家討論，決定成立燕氏酒業(yè)董事會和監(jiān)事會，采取自愿入股的方式，使大家有利共享、共同致富。股份為每500元1股，入股多少不限，上不封頂，下不保底，根據(jù)經(jīng)營狀況年底分紅。每一季度在中華燕氏網(wǎng)上公布經(jīng)營和盈利狀況，每半年召開一次股東代表大會。每個股東都享有應有的權力和義務，同時個人可根據(jù)公司經(jīng)營情況以及個人具體情況一年后隨時退出股份，公司將全額退款和分紅（具體內(nèi)容見《燕氏宗親召公酒股份管理和分紅細則》）。
會議強調(diào)，燕氏商貿(mào)公司的成立是中華燕氏宗親經(jīng)濟生活中的一件喜事和盛世。公司的成立對促進燕氏宗親經(jīng)濟發(fā)展，幫助燕氏族人創(chuàng)業(yè)致富，弘揚和繼承燕氏優(yōu)秀文化、經(jīng)濟傳統(tǒng)，提高增強燕氏族人團結(jié)互助、共同發(fā)展理念和行動，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。會議希望中華燕氏族人積極參與商貿(mào)公司的各項經(jīng)濟經(jīng)營活動和公益事業(yè)，積極參與到召公酒品牌打造和發(fā)展壯大的事業(yè)中來，踴躍認購股份和加盟、推薦、使用、宣傳召公酒系列產(chǎn)品。會議認為，在中華燕氏宗親的共同參與和努力下，燕氏商貿(mào)公司一定會得到長足發(fā)展和不斷壯大，燕氏族人也將在互相幫扶和參與公司的經(jīng)營中，在創(chuàng)業(yè)致富的道路上越走越寬，從而邁上一個嶄新的臺階！
新公司成立會議紀要 [篇3]
范文1
為充分尊重職工要求，保障職工合法的勞動權益，20xx年2月12日上午，公司領導朱時賢經(jīng)理在公司會議室主持召開就涉及職工切身利益的職工工資問題進行集體協(xié)商會議。參加會議的有：徐遠東，朱偉芳，胡光啟，吳理鋒等8位同志�，F(xiàn)將會議紀要如下：
一、企業(yè)方首席代表：杜勇
二、職工方首席代表：朱時賢(公司工會主席)
三、在會議中公司工會主席朱時賢代表職工方向企業(yè)方提出協(xié)商的具體內(nèi)容和要求，公司方就職工方的要求做出了回應;勞資雙方就商談事項發(fā)表各自意見并開展充分的討論，雙方首席代表認真歸納討論意見，對達成一致意見的形成了協(xié)商議定的草案，對職工工資增長幅度問題，由于公司生產(chǎn)受國際大氣候經(jīng)濟的影響，一時還不能達成一致的問題。雙方同意擇日再議。
四、會議強調(diào)，雙方要做好職工群眾的思想工作，確保正常的企業(yè)生產(chǎn)和穩(wěn)定職工的日常生活。
泰山顯示技術有限公司
泰山顯示技術有限公司工會
二0xx年二月十三日
范文2
會議時間:xx-xx年xx月xx日下午xx時
會議地點:辦公室
主持人:xx-x
參加人員:xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x
會議記錄:xx-x
會議內(nèi)容:
本次周例會明確了個人工作職責，孵化基地項目進展情況及本周工作計劃，公司領導對本周重點工作進行了安排部署。
現(xiàn)將會議紀要如下:
一、薛經(jīng)理發(fā)言
1、明確工作職責(工作重點放在孵化基地):
xx-x:工程施工總負責，以工地施工細節(jié)把控，項目總體進度安排及總包、監(jiān)理、一二號樓分包單位協(xié)調(diào)配合為主。
xx-x:公司技術支撐，與設計院趙工就項目相關變更進行溝通協(xié)調(diào)及跟進，施工現(xiàn)場材料設備下單及跟進，項目技術難關的攻克，項目相關設備招投標事宜的跟進，其他項目技術方案的起草及與上海公司的協(xié)調(diào)配合。
xx-x:后勤管理，工地支撐、協(xié)助與售后，材料采購。
xx-x:財務本職工作之外，負責辦公室工作及人事考勤執(zhí)行。
xx-x、xx-x、xx-x:近期內(nèi)加強自我修養(yǎng)，養(yǎng)成良好的學習習慣與工作態(tài)度，具體分工待定。
xx-x:公司負責人，負責項目開發(fā)、跟進，公司外圍事務協(xié)調(diào)、處理，項目業(yè)主、管理公司溝通協(xié)調(diào)，每周三召集公司例會并主持。
2、工作制度
(1)夏季上班時間:8:30-12:0014:30-18:00。
(2)每月考勤26日，每月允許2次請假機會，2次以上按日扣除當日工資，10日以上扣除當月工資，加班按法定假日工資標準執(zhí)行。
(3)辦公室衛(wèi)生實行辦公室負責制，各自辦公室衛(wèi)生由本人負責，公共區(qū)域衛(wèi)生排定值日表嚴格執(zhí)行。
(4)上班期間嚴禁玩游戲，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，由當月工資中扣除。
(5)上班期間穿戴整齊，不得坦胸露背，穿拖鞋進出辦公室，影響公司整體形象，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，由當月工資中扣除。
(6)每周三上午8:30分召開例會，不得無故缺席。
(7)近期內(nèi)無特殊情況，車輛優(yōu)先保證工程施工需求。
(8)以上考勤、工作制度由辦公室負責，嚴格執(zhí)行。
二、x總發(fā)言
1、要求孵化基地x月之前竣工并具備驗收條件，初步按該時間節(jié)點落實執(zhí)行。
2、要求公司各部門相關人員，團結(jié)一致，相互配合，大家是一個整體，勁往一處使，圓滿完成孵化基地建設施工任務。
3、對于會議中提出的各項工作制度嚴格執(zhí)行。
三、x總發(fā)言
1、進行會議總結(jié)，感言前一段時間公司整體環(huán)境較亂，對薛經(jīng)理提出口頭批評，希望期調(diào)整工作狀態(tài)，在前的一年里作出成績。
2、對公司新進員工提出寄語希望，讓大家沉下心來學習一些實際的工作經(jīng)驗，不要好高騖遠。
3、對公司前景進行展望，希望公司在未來能破浪前行。
四、x經(jīng)理宣布會議結(jié)束。
會議紀要整理:xx-x
xx-xx年xx月xx日
范文3
20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經(jīng)理辦公會議，研究討論-公司經(jīng)濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜。張xx總經(jīng)理主持，公司領導，總經(jīng)辦、黨群辦及相關處室負責人參加�，F(xiàn)將會議決定事項紀要如下：
一、關于公司經(jīng)濟合同管理辦法
會議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對外經(jīng)濟合同管理，有利于加強和規(guī)范企業(yè)管理。會議原則通過。會議要求，總經(jīng)辦根據(jù)會議決定進一步修改完善，發(fā)文執(zhí)行。會議紀要范文
二、關于職工因私借款規(guī)定
會議認為，職工因私借款是傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內(nèi)的應急款。計財處要制定內(nèi)部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關于公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要。會議原則通過，計財處修改完善后發(fā)文執(zhí)行。
四、關于職工工資由銀行代發(fā)事宜
會議聽取了計財處提交的關于職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發(fā)的匯報，會議認為銀行代發(fā)工資是社會發(fā)展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利于規(guī)避存放大額現(xiàn)金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要范文
五、關于公司機關11月份效益工資發(fā)放問題
會議聽取了人力資源處關于公司機關11月份崗位工資發(fā)放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對已經(jīng)下文明確的干部執(zhí)行新的崗位工資標準，沒有下文明確的干部暫維持不變。待三個月考核明確崗位后，一律按新崗位標準發(fā)放。
會議最后強調(diào)，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每周上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。
【新公司成立會議紀要】相關文章：
新公司成立發(fā)言11-23
新公司成立公告范文11-23
成立工會的會議紀要11-24
新公司成立的祝福語10-24
商會成立會議紀要11-24
會議紀要 成立工作組11-24
社團成立大會會議紀要11-24
新公司成立籌備計劃書（精選9篇）02-24
成立新公司的計劃書（精選6篇）02-25