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董事會辦公室主任職責(zé)和崗位職責(zé)
1、職責(zé)范圍
1.1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；
1.2全面負(fù)責(zé)董事會辦公室的各項(xiàng)工作；
1.3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；
1.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；
1.5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；
1.6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議；
1.7負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作；
1.8負(fù)責(zé)董事會等會議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會議時(shí)間、地點(diǎn)、與會人員和會議日程，并發(fā)出通知；
1.9負(fù)責(zé)做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時(shí)形成會議紀(jì)要并下發(fā)；
1.10負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；
1.11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來賓客的接待工作；
1.12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作；
1.13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查；
1.14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；
1.15負(fù)責(zé)董事會辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購買單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核；
1.16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；
1.17負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)配人員；
1.18負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動建議；
1.19負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定勞動組織與定員；
1.20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；
1.21負(fù)責(zé)處理職工獎懲事宜；
1.22負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作；
1.23負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評工作；
1.24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作；
1.25負(fù)責(zé)對本部門人員工作業(yè)績進(jìn)行考核；
1.26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；
1.27負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作；參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料；
1.28負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；
1.29負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。
2、權(quán)限與管理接口
2.1權(quán)限
2.1.1有權(quán)督促、檢查、考核各公司及有關(guān)部室對董事會的指示、決定和通知的貫徹執(zhí)行情況；
2.1.2有權(quán)向各公司及有關(guān)部室催辦董事會限期完成的工作任務(wù)；
2.1.3有權(quán)監(jiān)督、審查各公司的工資、獎金的發(fā)放；
2.1.4有權(quán)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；
2.1.5有權(quán)對以機(jī)械公司名義上報(bào)或下發(fā)的各種文稿進(jìn)行審核、修改；
2.1.6有權(quán)合理調(diào)配和管理公務(wù)用車，有權(quán)參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)定點(diǎn)資料；
2.1.7有權(quán)對各部室、公司價(jià)值1000元以上的辦公用品的采購有審核權(quán)；
2.1.8有權(quán)拒絕虛假統(tǒng)計(jì)和不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；
2.1.9有權(quán)考察、考核各崗位人員，提出用人建議；
2.1.10有權(quán)按規(guī)定接待外來客人；
2.1.11有權(quán)規(guī)范各公司及有關(guān)部室的定崗、定編、定責(zé)及崗級方案；
2.1.12有權(quán)向各公司及有關(guān)部室索取所需的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；
2.1.13對本部門工作有領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，對本部門人員工作業(yè)績有考核權(quán)，對本部門各類費(fèi)用有審核權(quán)，對不稱職人員有調(diào)離本崗建議權(quán)；
2.1.14有與本崗職責(zé)范圍相對應(yīng)的其它權(quán)利。
2.2 管理接口
2.2.1董事會辦公室主任受機(jī)械公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；本崗領(lǐng)導(dǎo)董事會辦公室。
2.2.2本崗離崗時(shí)，由機(jī)械公司總經(jīng)理指定專人代行其職責(zé)。
3、崗位技能要求：
3.1應(yīng)具備下列條件之一：
1）取得大專以上學(xué)歷，獲得中級以上職稱；
2）具有8年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
董事會辦公室主任職責(zé)
第一章 總則
為了加強(qiáng)XXX有限公司（以下簡稱“公司”）并進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司核心競爭力，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《華邦控股集團(tuán)有限公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二章 崗位設(shè)置目的及工作聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)
崗位設(shè)置目的
協(xié)助董事會秘書負(fù)責(zé)公司信息披露、籌備董事會與股東大會；及負(fù)責(zé)董事會辦公室的管理工作。
工作聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)
第三章 董事會辦公室主任職責(zé)
（一）全面負(fù)責(zé)董事會辦公室的各項(xiàng)工作，履行董事會辦公室的各項(xiàng)職責(zé)； （二）負(fù)責(zé)審核提交董事會審議的議案、工作呈報(bào)，并提供咨詢意見和建議，必要時(shí)咨詢董事會監(jiān)事的專業(yè)意見；
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（三）負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；
（四）檢查和督促董事會的各項(xiàng)指示、會議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會匯報(bào)；
（五）負(fù)責(zé)審核呈報(bào)董事會、董事長的行業(yè)信息和公司經(jīng)營管理信息，為董事會制定經(jīng)營管理決策提供依據(jù)；
（五）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會管理制度；
（六）負(fù)責(zé)董事會會議記錄并形成紀(jì)要；
（七）負(fù)責(zé)公司教育產(chǎn)業(yè)的前期籌備工作；
（八）負(fù)責(zé)公司招標(biāo)和合同管理工作；
（九）負(fù)責(zé)董事會辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)；
（十）完成董事會和董事長交辦的其他工作。
第四章 附則
（一）本制度由XXX有限公司負(fù)責(zé)解釋。
（二）本制度自發(fā)布之日起施行。
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董事會辦公室崗位職責(zé)
辦公室主任：
（一）建立、健全公司信息披露體系，組織編制、報(bào)送定期報(bào)告和臨時(shí)公告等信息披露文件；
（二）全面統(tǒng)籌安排接待投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研、投資者的咨詢和社會各團(tuán)體或個人的來訪；
（三）策劃組織業(yè)績發(fā)布會、網(wǎng)上說明會和相關(guān)的市場推介；
（四）維護(hù)公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；
（五）組織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會”的召開，并執(zhí)行會議決議和決定；
（六）管理公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的股份買賣行為；
（七）參與重大合同(500萬元以上)的起草、談判和簽約；
（八）組織制訂公司分紅、配股、股權(quán)激勵等計(jì)劃，并按相關(guān)決議負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督計(jì)劃的具體實(shí)施；
（九）負(fù)責(zé)公司資本市場再融資、證券投資計(jì)劃的制訂及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施；
（十）組織撰寫公司投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，全程跟蹤項(xiàng)目運(yùn)營情況，并組織中介機(jī)構(gòu)為公司資本運(yùn)營提供專業(yè)意見； （十一）制訂部門年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；
（十二）制訂部門年度費(fèi)用預(yù)算。
證券事務(wù)干事：
（一）負(fù)責(zé)起草公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報(bào)送的文件；
（二）協(xié)助建立公司相關(guān)信息披露制度和體系；
（三）關(guān)注媒體報(bào)道，負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人和重大事項(xiàng)的登記備案工作；
（四）負(fù)責(zé)回答投資者電話咨詢和接待投資者來訪等投資者關(guān)系管理的日常工作；
（五）管理股東名冊并負(fù)責(zé)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員買賣股份管理工作的具體實(shí)施。
內(nèi)務(wù)干事：
（一）負(fù)責(zé)公司（包括全資或控股子公司）三會的召集、召開及會務(wù)的具體安排；
（二）負(fù)責(zé)三會文件的組織起草及整理歸檔工作；
（三）參與公司合同的起草、審核和歸檔工作；
（四）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營涉及的法律事務(wù)，協(xié)助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進(jìn)展情況；
（五）協(xié)助起草公司資本運(yùn)營實(shí)施計(jì)劃方案，跟蹤計(jì)劃方案具體實(shí)施的進(jìn)程，統(tǒng)計(jì)整理相關(guān)資料；
（六）協(xié)助起草投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、跟蹤和管理項(xiàng)目運(yùn)營狀況。
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