法人股東會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于2015年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過(guò)如下決議：
1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人； 同時(shí)選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。
2、聘任為公司經(jīng)理
3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事
4、公司其他人員職責(zé)不變。
全體股東簽字：
2015年月日
變更法人的股東會(huì)決議
一、執(zhí)行董事或經(jīng)理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本，僅供參考。
注：1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；2、2015年1月1日之前成立且之后至今未辦理過(guò)變更登記的有限公司，第五條應(yīng)選擇第二款。
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù)；免除---公司監(jiān)事職務(wù)；
二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任；選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任；
三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人；
五、同意對(duì)公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過(guò)公司《章程修訂稿》；
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明---有限（責(zé)任）公司
----年--月--日
二、董事長(zhǎng)為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本一，僅供參考。注： 1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；2、2015年1月1日之前成立且之后至今未辦理過(guò)變更登記的有限公司，第四條應(yīng)選擇
第二款。
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、免除----、----公司董事職務(wù)；免除----、----公司監(jiān)事職務(wù)；
二、選舉---、---為公司董事；選舉---、---為公司監(jiān)事；
三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)；聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；
四、同意對(duì)公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改； 或：通過(guò)公司《章程》修訂稿；
五、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明---有限（責(zé)任）公司
----年--月--日
董事長(zhǎng)為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司董事會(huì)全體董事于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、免除----公司董事長(zhǎng)及法定代表人職務(wù)；
二、選舉----為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，，任期---年，任期屆滿，可連選連任；
三、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明---有限（責(zé)任）公司
----年--月--日
設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本三，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
免除-----公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)；選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
變更法人股東會(huì)決議
時(shí) 間: 年 月 日
地 點(diǎn): 公司會(huì)議室
參會(huì)人員: 全體股東
會(huì)議內(nèi)容: 變更執(zhí)行董事及法定代表人的決議
經(jīng)公司股東會(huì)研究決定,選舉劉曉東為公司執(zhí)行董事兼法定代表人,任期三年;同時(shí)免去徐海華執(zhí)行董事兼法定代表人職務(wù).
新執(zhí)行董事兼法定代表人:
姓 名:劉曉東
住 所：河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒山路38號(hào)
身份證號(hào)碼：620521197309054813
股東簽名:
深圳市尚美特科技有限公司
年 月 日
變更法人股東會(huì)決議
（2015年3月6日公司臨時(shí)股東會(huì)通過(guò)）
2015年3月6日10時(shí)，XXXXXXXX有限公司在公司會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，應(yīng)參加股東2名，實(shí)際參加2名，代表股權(quán)的100%，會(huì)議由XX召開(kāi)并主持，會(huì)議在15日前用書(shū)面方式通知各股東到會(huì)，符合公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議通過(guò)如下內(nèi)容：
一、同意XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職，同時(shí)聘任XX為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、同意XX監(jiān)事職務(wù)連任。
三、同意委托XX為本公司辦理變更登記申請(qǐng)手續(xù)。
參加會(huì)議股東（簽字、蓋章）：
年 月 日
注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。
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