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變更法人代表股東會決議范本
(2015年3月6日公司臨時股東會通過)
2015年3月6日10時,XXXXXXXX有限公司在公司會議室召開臨時股東會,應(yīng)參加股東2名,實際參加2名,代表股權(quán)的100%,會議由XX召開并主持,會議在15日前用書面方式通知各股東到會,符合公司章程的規(guī)定,股東大會決議通過如下內(nèi)容:
一、同意XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職,同時聘任XX為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、同意XX監(jiān)事職務(wù)連任。
三、同意委托XX為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。
參加會議股東(簽字、蓋章):
年 月 日
注:適用于股東、監(jiān)事不變,僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。
股東會決議(變更法人)
時間: 年 月 日
地點:公司會議室
參加人:全體股東
決議事項:關(guān)于任免法人代表的事項
次股東會于 月 日,在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點,已于代表公司表決權(quán) 100 %的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事100%股東同意,會議審議并通過了以下事項:
1、同意原股東 股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給;
2、股東變更后,由方式和出資額如下:
3、免去的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項,符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字:
2015年9月15日 (新、舊法人、其他股東全部簽字)
變更法人股東會決議
根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定,本公司于2015年月日召開了公司股東會,應(yīng)到股東人,實到人,占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決,代表100%表決權(quán)的股東贊同,通過如下決議:
1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù),不再擔(dān)任法定代表人; 同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。
2、聘任為公司經(jīng)理
3、免去公司監(jiān)事職務(wù),選舉為公司監(jiān)事
4、公司其他人員職責(zé)不變。
全體股東簽字:
2015年月日
變更法人的股東會決議
一、執(zhí)行董事或經(jīng)理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本,僅供參考。
注:1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行;2、2015年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司,第五條應(yīng)選擇第二款。
股東會決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);
二、選舉----為公司執(zhí)行董事,任期---年,屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事,任期---年,屆滿可連選連任;
三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù),聘任---為公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;
五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改; 或:通過公司《章程修訂稿》;
六、全權(quán)委托代理機構(gòu):------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或:全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章:
昆明---有限(責(zé)任)公司
----年--月--日
二、董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本一,僅供參考。注: 1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行;2、2015年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司,第四條應(yīng)選擇
第二款。
股東會決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、免除----、----公司董事職務(wù);免除----、----公司監(jiān)事職務(wù);
二、選舉---、---為公司董事;選舉---、---為公司監(jiān)事;
三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù);聘任---為公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);
四、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改; 或:通過公司《章程》修訂稿;
五、全權(quán)委托代理機構(gòu):------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或:全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章:
昆明---有限(責(zé)任)公司
----年--月--日
董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二,僅供參考。注:表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司董事會全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、免除----公司董事長及法定代表人職務(wù);
二、選舉----為公司本屆董事會董事長,,任期---年,任期屆滿,可連選連任;
三、聘任----為公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,董事長(或經(jīng)理)----為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章:
昆明---有限(責(zé)任)公司
----年--月--日
設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本三,僅供參考。 注:表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
免除-----公司監(jiān)事會主席職務(wù);選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席,,任期為三年,任期屆滿,可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章:
昆明-----有限(責(zé)任)公司
----年----月----日
法定代表人變更股東會決議
召開時間: 年 月 日
召開地點:
參加會議的股東: 依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,本公司股東會議就公司 變更事項決議如下:
一、免去 的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理職務(wù),同時不再擔(dān)任公司法定代表人;免去 的監(jiān)事職務(wù)。
二、委派 為公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,同時擔(dān)任公司法定代表人;委派 為公司的監(jiān)事。
三、此次變更不涉及章程修正。
三、其他事項不變。
全體股東簽字(蓋章):
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