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新設(shè)股東會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：2015年6月25日
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
主 持 人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在xx-xxx-xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）本次股東會(huì)上，形成以下決議：
1.審議通過(guò)并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程；
2.選舉XXX為本公司執(zhí)行董事即法定代表人；
3.選舉XXX為本公司監(jiān)事；
4.聘任XXX為本公司總經(jīng)理。
全體股東簽名：
公司設(shè)立-公司股東會(huì)決議
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，xx-x有限公司股東會(huì)于2015年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東xx、xx出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：xx。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
xx認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60％，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足；
xx：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40％，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
2015年6月10日
有限責(zé)任公司股東會(huì)決議(設(shè)立)
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。
（全體股東簽名蓋章）
法人股東（蓋公章，法定代表人簽字）
自然人股東（簽字）
公司股東會(huì)決議(范文)
1、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。
4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)�！毙隆⑴f股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開(kāi)。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字（帶身份證）。
5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。
6、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效。
7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說(shuō)明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：
會(huì)議已于15日前以書(shū)面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方（其中，股東 委托 出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。
公司股東會(huì)決議
（設(shè)立的范文）
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 實(shí)到股東： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫(xiě) 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
二、 公司注冊(cè)資本為：*****萬(wàn)元整。實(shí)收資本為：*****萬(wàn)元整。
三、 公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市*****。
四、 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按前置許可證填寫(xiě)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫(xiě)）。（具體范圍以工商部門(mén)核定為準(zhǔn)）。
五、 公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。
七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照?qǐng)?zhí)行。
八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
（變更的范文）
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 實(shí)到股東： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫(xiě) 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
1、決定將公司名稱（住所、營(yíng)業(yè)期限等）變更為*****。
2、決定將公司注冊(cè)資本從*****增（減）至*****。
3、決定增加（減少）公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：*****
4、決定免去XXX的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù)；決定任命XXX為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由XXX組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))
5、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計(jì)****萬(wàn)元出資額）以***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。
【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬(wàn)元占出資比例10%的資金（其中：已到位40萬(wàn)元，未到位60萬(wàn)元），將其中未到位60萬(wàn)元中的20萬(wàn)元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬(wàn)元繼續(xù)由甲按期繳納。】
6、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）
（注銷的范文）
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
實(shí)到股東：
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫(xiě) 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表
100％股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
注銷范文分兩個(gè)階段，第一階段備案范文的寫(xiě)法如下：
因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。
第二階段確認(rèn)清算報(bào)告的內(nèi)容寫(xiě)法如下：
年月日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無(wú)誤，責(zé)成清算
組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷登記。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）
股東會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。
2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)）
（可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)ＸＸＸ主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（一致）通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ%；實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ%；實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 （以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。
五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員
由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用）
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）
六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。本次增加（減少）的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定）
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： （無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)）
（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）
北京盛通金迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
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