股東會決議范本 轉讓
廈門××投資有限公司于2015年3月10日在廈門市思明區(qū)湖濱南路××號召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會會議的有股東王××、陳××和股東廈門××貿(mào)易有限公司，全體股東均已到會。會議由本公司董事會召集，董事長白××主持會議。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、免去白××的董事職務，補選王××為董事；繼續(xù)選舉原董事會成員林××、陳××擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：王××、林××、陳××。
二、鑒于白××已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產(chǎn)生。
三、繼續(xù)選舉陸××、張×為新一屆的監(jiān)事。
四、公司經(jīng)營范圍變更為： ××××××××。
五、修改公司章程相關條款。
股東：陳××（簽字）
股東：王××（簽字）
股東：廈門××貿(mào)易有限公司（蓋章）
二OO六年三月十日
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注：1、該范本適用設董事會、監(jiān)事會的有限公司股權轉讓新股東會作出的決議；
2、如公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理都不變，第一、二、三項可合并為一項，表述為“公司經(jīng)營管理機構不變”。
3、變更董事長、職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席的董事會決議、職工大會紀要、監(jiān)事會決議，請參照“股東會-董事會-職工大會-監(jiān)事會決議范本(變更董事會、監(jiān)事會成員)”。
4、如公司還有其它登記事項變更，則參照第四項逐一表述清楚。
股東會決議-范本-公司轉讓
出席會議股東：A、B。
列席會議新股東：C、D。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣州市商事登記制度改革實施辦法》等規(guī)定及本公司章程，廣州XX有限公司（下稱“公司”）股東會會議于2016年月日在XXX地址召開，本次會議實際出席股東2名，列席會議新股東2名，代表公司股東100%的表決權，以下所作決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。 決議事項如下：
1、 同意公司住所變更為廣州XXXX房。
2、 同意A將所持X萬元出資（占公司注冊資本X%）全部轉讓給C，轉讓金額為X元。
3、 同意B將所持X萬元出資（占公司注冊資本X%）全部轉讓給D，轉讓金額為X元。
4、 同意免去A原公司法定代表人（執(zhí)行董事）、經(jīng)理職務；選舉C擔任公司法定代表人（執(zhí)行董事）、經(jīng)理職務，任期三年。
5、 同意免去B原公司監(jiān)事職務，選舉D擔任公司監(jiān)事職務，任職三年。
6、 同意就上述變更事項修訂公司章程，啟用新章程。
全體股東簽名：
廣州XX有限公司
2016年月日
關于股權轉讓的股東會決議格式
時間： 年 月 日
地點：
內容：
參加會議股東：
主持人： 記錄人： 。
本次會議應到會股東[ ]人，實際到會股東[ ]人，代表本公司股份數(shù)額100%。經(jīng)全體股東討論，會議一致通過以下決議：
一、同意轉讓方[ ]將其在 有限公司[ ]%的股份轉讓給受讓方[ ]。
二、同意 。
三、同意 。
四、本決議經(jīng)全體股東簽字（蓋章）后生效。
自然人股東簽字：
法人股東簽字蓋章：
[A]公司蓋章確認：
年 月 日
（注：文書中需填寫的內容應在電腦上填寫完畢后再打印出來，除簽名外不得手填。）
公司變更股權股東會決議范文
一、會議基本情況：
會議時間：2015年XX月XX日
地點：公司會議室
會議性質：第X次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況：
XXXX年XX月XX日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：XX召集主持會議。
四、參加人：全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。
2、股東會決定將原股東XX所持有公司XX%的股份(XX萬元人民幣)轉讓給XXX，其他股東放棄優(yōu)先購買權。
3、股東會決定推選XXX擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人，免去原股東XXX法定代表人職務。
4、公司住所XXXXXXX變更為XXXXXXX。
5、經(jīng)營范圍XXXXXXX變更為XXXXXXX。
6、公司注冊資本由XX萬元變更為XX萬元，其中股東XX增加或減少出資額XX萬元，……。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定委托XXX辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：
或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：
股權轉讓股東會決議
根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，本公司于**年**月**日在公司辦公室召開全體股東會議，參加會議的股東有***、***，全體股東經(jīng)研究，形成以下決議。
一、同意***將其持有的公司**%的股權共**萬元以**萬元轉讓給***，權利義務一并轉讓；同意***將其持有的公司**%的股權共**萬元以**萬元轉讓給***，權利義務一并轉讓；
二、同意***辭去執(zhí)行董事、法定代表人職務，選舉***為公司新的執(zhí)行董事、法定代表人。同意**辭去監(jiān)事職務，選舉**為公司新監(jiān)事。經(jīng)股東會確認，以上人員未有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，否則愿承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關條款。
四、委托***同志辦理公司變更相關事宜。
全體股東簽字：
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