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公司第一次股東會決議范本
一、時間：二〇一四年十一月十三日
地點：公司辦公室
會議性質(zhì)：臨時會議
二、會議通知情況及到會股東情況：
本次會議已于二〇一四年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。
三、會議主持人：***（擬任執(zhí)行董事、法定代表人）
四、會議決議：（表決事項）：
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。
五、會議表決情況：
全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。
股東簽名：
二〇一四年十一月十三日
股份制公司第一次股東會決議范本
會議時間：2015年12月26日
會議地點：----
會議性質(zhì)：首屆股東會會議
參加會議人員：---
會議議題：協(xié)商表決本公司設(shè)立登記事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》，-----公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東---召集和主持。出席本次會議的有股東--、--。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：
一、公司不設(shè)董事會，只設(shè)一名執(zhí)行董事。選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董事，任期三年。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事。選舉***擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。
三、聘任***擔(dān)任公司經(jīng)理，任期三年。
四、表決通過公司章程。
全體股東簽字：
二〇一五年十二月二十六日
注意事項：
1、該股東會決議僅適用于設(shè)執(zhí)行董事的有限公司首次股東會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的執(zhí)行董事（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。
2、若公司章程規(guī)定：聘任（或解聘）公司經(jīng)理的職權(quán)由執(zhí)行董事行使，法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任，應(yīng)刪除本決議的第三點內(nèi)容，補充增加一份執(zhí)行董事聘任（或解聘）公司經(jīng)理并擔(dān)任公司法定代表人的（書面）決定。
3、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開15日前通知全體股東。
4、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。
5、凡有下劃線的，應(yīng)當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
6、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打�。欢囗摰�，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
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