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股東會(huì)決議范本 一人有限公司
根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司會(huì)議室召開了臨時(shí)股東會(huì)，內(nèi)容及時(shí)間已于會(huì)議召開15日前通知各股東。公司共有股東三名，實(shí)到三名，代表公司100%表決權(quán)。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用：因涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，一并通知受讓方參加了股東會(huì)共一名）。會(huì)議由執(zhí)行董事（董事長(zhǎng)）***主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：
一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用)同意股東***將其持有的本公司130萬元股權(quán)（占注冊(cè)資本65％）以130萬元的價(jià)格依法轉(zhuǎn)讓給***；公司其他股東同意放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。轉(zhuǎn)讓后***為股東，****退出公司。
二、（任職變更適用）
選舉***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人；選舉***為公司監(jiān)事，***不再擔(dān)任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。
或：選舉***、****、***為公司董事，免去***、***、***的董事職務(wù)；選舉***、***為公司監(jiān)事，免去***的監(jiān)事職務(wù)。
三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。
四、（經(jīng)營(yíng)范圍變更適用）同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：****。
五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。
六、（注冊(cè)資本變更適用）同意公司注冊(cè)資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊(cè)資本由***以貨幣出資3200萬元，股東**以貨幣出資1800萬元。（有不認(rèn)繳出資股東時(shí)適用：其他股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)）。
七、（實(shí)收資本變更時(shí)適用）同意公司實(shí)收資本由萬元變更為10050萬元。新增實(shí)收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。
八、（營(yíng)業(yè)期限變更適用）同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為長(zhǎng)期或***年。
九、通過新的公司章程（參照設(shè)立）或公司章程修正案。
股東蓋章（簽字）：
或：（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用）
（原）股東蓋章（簽字）： （現(xiàn)）股東蓋章（簽字）：
二00九年五月十二日
淄博*********有限公司
股 東 決 議
（一人公司使用）
根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，淄博********有限公司股東于二00九年五月十二日作出以下決議：
一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用)同意***將其持有的本公司130萬元股權(quán)（占注冊(cè)資本65％）以130萬元的價(jià)格依法轉(zhuǎn)讓給***。轉(zhuǎn)讓后***為股東，****退出公司。
二、（任職變更適用）
委派***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人；委派***為公司監(jiān)事，***不再擔(dān)任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。
或：委派***、****、***為公司董事，免去***、***、***的董事職務(wù)；委派***、***為公司監(jiān)事，免去***的監(jiān)事職務(wù)。
三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。
四、（經(jīng)營(yíng)范圍變更適用）同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：****。
五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。
六、（注冊(cè)資本變更適用）同意公司注冊(cè)資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊(cè)資本由***以貨幣出資3200萬元。
七、（實(shí)收資本變更時(shí)適用）同意公司實(shí)收資本由萬元變更為10050萬元。新增實(shí)收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。
八、（營(yíng)業(yè)期限變更適用）同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為長(zhǎng)期或***年。
九、通過新的公司章程（參照設(shè)立）或公司章程修正案。
股東蓋章（簽字）：
或：（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用）
（原）股東蓋章（簽字）： （現(xiàn)）股東蓋章（簽字）：
二00九年五月十二日
一人有限責(zé)任公司股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東楊洪明于XX年XX月XX日做如下決定：
（1）通過公司章程并制定XX有限責(zé)任公司
（2）公司住所：XX
（3）公司經(jīng)營(yíng)范圍：XX
（4）公司注冊(cè)資本XX萬元，實(shí)收資本XX萬元，具體出資情況如下：
股東名稱（姓名）：XX
出資方式 ：XX
認(rèn)繳出資額及比例：認(rèn)繳出資額XX萬元、出資比例XX%
（5）公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事（為公司法定代表人）XX為執(zhí)行董事；
（6）公司不設(shè)監(jiān)視會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事，任XX為公司監(jiān)事；
股東蓋章或簽名：
年 月 日
一人有限公司的股東會(huì)決定
公司股東于年月日就公司以下事宜作出決定：
1、決定擔(dān)任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；
2、決定擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年；
3、決定（或聘任）為本公司經(jīng)理，任期三年。
4、通過本公司章程。
同時(shí)本人鄭重承諾：（自然人獨(dú)資公司適用）
本人只設(shè)立一個(gè)有限公司（自然人獨(dú)資）， 有限公司。
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：
年 月 日
股東會(huì)決議范本(包括一人公司股東決定)
河南世紀(jì)工程技術(shù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東會(huì)于2015年10 月01日在本公司會(huì)議室召開。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的股東劉振鋒持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、法定代表人變更、執(zhí)行董事監(jiān)事任命等事宜以投票的方式一致同意如下決議：
1、 股東一致同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓，劉振鋒100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給邱閃閃；
2、 法定代表人更改協(xié)議：由原法人代表劉振鋒變更為邱閃閃；
3、公司決議任命邱閃閃為執(zhí)行董事、付宇酋為監(jiān)事； 同時(shí)就以上事項(xiàng)對(duì)公司章程進(jìn)行修正，形成公司章程修正案。
蓋章及簽署：
2015.10.01
說明：
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
１、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)） ２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間（召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。
４、會(huì)議決議情況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，
占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
××××××有限公司
股東決定
××××××有限公司股東××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下決定：
1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；
2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年；
3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。
4、通過本公司章程。
5、
（自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：
本人鄭重承諾：
本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即××××××有限公司。）
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：
年 月 日
一人有限公司股東決定范本
根據(jù)《公司法》及公司章程，廣東 有限公司股東于 年 月 日作出如下決定：
1. 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： 。
2. 同意任命 為公司執(zhí)行董事（法定代表人） ,免去執(zhí)行董事（法定代表人）的職務(wù)。
3. 同意任命 為公司經(jīng)理，免去 經(jīng)理的職務(wù)。
4. 同意任命 為監(jiān)事，免去 監(jiān)事的職務(wù)。
5. 同意公司住所由廣州市 區(qū) 路 號(hào)變更為：廣州 市 區(qū) 路 號(hào)。
6．同意公司公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由XXX萬元變更為XXX萬元，增加（減少）部分XXX萬元由股東 出資。
7. ………（其它需要決定的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。
8. 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東：（簽名或蓋章）
年 月 日
一人股東會(huì)決議范本
根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定，股東 作出以下事項(xiàng)：
1、 委派xx-x為公司執(zhí)行董事，并為法定代表人;
2、 委派xx-x為公司監(jiān)事;
3、 聘任xx-x為公司經(jīng)理;
4、 通過了公司章程。
股東簽字：
200x年x月x日
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