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召開董事會會議通知
各位董事會成員：
根據(jù)《公司法》、《XXXX小貸公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況, XXXX小貸公司第XX屆董事會第XX次會議定于 年 月 日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間
二、會議地點(diǎn)
三、會議召開及投票方式
四、會議審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
(以上XXXX議案已由公司 XX年XX 月XX 日董事會審議通過)
五、會議出席對象(根據(jù)會議情況選擇)
1、本公司董事或其委托代理人（須出具授權(quán)委托書）
2、其他相關(guān)人員
六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起 至 月 日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。（可選擇適用該條）
八、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
郵箱： 傳真： 請屆時按時參加，特此通知。 附：XXXX議案內(nèi)容
XXXX小貸公司
董事長：
年 月 日
董事會會議通知
各位董事：
茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時間：2015年3月17日（本周日）上午10:00-12:00
二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號會議室
三、與會人員：**、；
四、主 持 人：**
五、列席人員：
會議記錄：**（董秘）
六、擬審議事項：
（一） 關(guān)于東莞**有限公司董事會成立及成員介紹；
（二）.關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%；
（三）關(guān)于東莞**有限公司收購XDO的議案；
XDO公司簡介（見附件）
（四）其他事項；
七、注意事項：
（一）本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
（二）請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
（三）請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》 、《授權(quán)委托書》（需授權(quán)董事簽名）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。
（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。
八、聯(lián)系方式：
姓名：**
地址：
電話：**
特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。
東莞**有限公司
二o一三年三月十一日
XX公司董事會會議通知
根據(jù)公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定，公司定于2012年3月1日召開2012年度第一次董事會。
一、會議安排
1、時間：2012年3月1日（星期一）上午9：00開始
2、地點(diǎn)：公司七樓第一會議室
3、參加人員：董事會成員
4、列席人員：監(jiān)事會成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計劃部、財務(wù)審計部
二、會議議題
1、總經(jīng)理向董事會報告2012年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。
2、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告2011年度財務(wù)決算。
3、總會計師代表總經(jīng)理向董事會報告2012年度財務(wù)預(yù)算。 請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。
請董事會秘書做好會議記錄。
附：會議議題相關(guān)資料
特此通知
董事長：
XXX 2012年2月10日
董事會會議通知
公司定于XXXX年X月X日召開第屆董事會第次會議，具體事宜通知如下：
一、會議時間：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、會議地點(diǎn)：（公司）XXX會議室
三、參加人員：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人員：監(jiān)事會成員、經(jīng)理班子成員
五、召集人：XXX董事長
六、 會議議程：
1審議《XXXXXX的議案》；
2審議總經(jīng)理XXXX年度工作報告；
3審議公司XXXX年度預(yù)算報告；
4審議《XXXX的議案》。
XXXXX公司董事會
XXXX年X月X日
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