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召開單位內(nèi)勤會議方案
為建設(shè)制約有力、賬務(wù)透明的基層支行，嚴(yán)肅制度，發(fā)展合行，X營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)制定此方案，要求所有在崗職工在近日內(nèi)開展內(nèi)控自查工作。
一、 指導(dǎo)思想
X營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所有員工，應(yīng)按照我行內(nèi)部控制規(guī)定及警示教育、法制教育兩大活動(dòng)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，秉承實(shí)事求是、有一說一的態(tài)度，開展事實(shí)清楚、措施得力、思想嚴(yán)明、有的放矢的自我檢查。
二、 自查時(shí)間
此次自查分為三個(gè)階段：
（一） 自查自糾階段：4月28日-5月5日。根據(jù)自查內(nèi)容進(jìn)行全面而深刻的自我檢查，有問題者寫出詳盡的書面材料，找到單位負(fù)責(zé)人澄清事實(shí)。
（二） 集中整治階段：5月6日-5月10日。通過外部監(jiān)督與內(nèi)部自查的方式，對全員存在的問題進(jìn)行內(nèi)部整頓。
（三） 匯報(bào)總結(jié)階段：5月11日-5月15日。對細(xì)微錯(cuò)誤給予思想指導(dǎo)，并彌補(bǔ)失誤；對自查及整治階段發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題將上報(bào)合行。全員要對此次自查情況落實(shí)、整改、總結(jié)情況，寫出書面匯報(bào)。
三、 自查內(nèi)容
此次自查共分四部分內(nèi)容，請內(nèi)外勤人員對號入座，一一自查：
（一） 高管財(cái)務(wù)人員自查內(nèi)容：
1、 是否存在私設(shè)小金庫的情況；
2、 是否存在墊付款項(xiàng)的情況；
3、 是否存在費(fèi)用開支手續(xù)不全的現(xiàn)象；
4、 是否存在科目賬戶使用不正確的現(xiàn)象；
5、 是否存在虛假收入、虛假費(fèi)用的情況；
6、 是否存在違規(guī)計(jì)提的情況；
7、 是否存在違規(guī)核銷的情況；
8、 是否存在多列補(bǔ)虧專項(xiàng)獎(jiǎng)的情況；
9、 是否存在費(fèi)用跨年的現(xiàn)象；
10、 是否存在違規(guī)列支績效工資的情況。
（二）信貸營銷人員自查內(nèi)容：
1、 是否存在以貸收貸、以貸收息情況；
2、 是否存在頂名壘戶貸款情況；
3、 是否存在超權(quán)、超額度放款情況；
4、 是否存在無效抵押、抵押物不合規(guī)情況；
5、 是否存在借款人、保證人不符合條件的情況；
6、 是否存在貸款入股的情況；
7、 是否存在發(fā)放自用貸款的情況；
8、 是否存在貸款手續(xù)不健全的情況；
9、 是否存在貸款占用形態(tài)不真實(shí)的情況；
10、 是否存在未及時(shí)簽發(fā)到、逾期催款通知書的情況。
（三）內(nèi)勤儲蓄人員自查內(nèi)容：
1、 是否存在高息攬儲的情況；
2、 是否存在虛增存款的情況；
3、 是否存在股金帳外經(jīng)營的情況；
4、 是否存在違規(guī)退股的情況；
5、 是否存在違規(guī)分紅的情況；
6、 是否存在庫存現(xiàn)金超限額的情況；
7、 是否存在空白憑證未按規(guī)定保管、使用的情況；
8、 是否存在柜員卡未按規(guī)定管理與使用的情況；
9、 是否存在不按流程操作、不規(guī)范傳票的情況；
10、 是否存在違規(guī)授權(quán)的情況。
（四）全員自查自糾整治內(nèi)容：
1、 服務(wù)中，是否存在生冷硬頂?shù)那闆r；
2、 貸款中，是否存在吃拿卡要的情況；
3、 是否存在涉黃的情況；
4、 是否存在涉毒的情況；
5、 是否存在涉黑的情況；
6、 是否存在涉賭的情況；
7、 是否存在涉股的情況；
8、 是否存在涉黑的情況；
9、 親友間是否有涉及黃賭毒股商黑的情況；
10、 工作中是否存在違規(guī)違紀(jì)的情況。
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