首屆一次董事會(huì)會(huì)議議程

一、確定會(huì)議記錄人。

二、確定本次會(huì)議的表決方式。

三、選舉義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司董事長。

1、宣讀《關(guān)于選舉吳遠(yuǎn)青同志擔(dān)任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司董事長的議案》及個(gè)人簡介。

2、各位董事對(duì)董事長候選人進(jìn)行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于選舉吳遠(yuǎn)青同志任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司董事長的決議》。

四、選舉義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司副董事長。

1、宣讀《關(guān)于選舉陳萬倉同志擔(dān)任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司副董事長的議案》及個(gè)人簡介。

2、各位董事對(duì)副董事長候選人依次進(jìn)行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于選舉陳萬倉同志擔(dān)任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司副董事長的決議》。

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五、聘任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司總經(jīng)理。

1、宣讀《關(guān)于聘任吳遠(yuǎn)青同志擔(dān)任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司總經(jīng)理的議案》及個(gè)人簡介。

2、各位董事對(duì)總經(jīng)理候選人進(jìn)行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于聘任吳遠(yuǎn)青同志為義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司總經(jīng)理的決議》。

六、聘任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理及總工程師。

1、宣讀《關(guān)于聘任唐會(huì)立、王鳳科、晉祥才、候云峰、薛進(jìn)敏等同志擔(dān)任義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理及總工程師的議案》及個(gè)人簡介。

2、各位董事對(duì)副總經(jīng)理候選人依次進(jìn)行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于聘任唐會(huì)立、王鳳科、晉祥才、候云峰、薛進(jìn)敏等同志的決議》。

七、通過義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

八、義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司新任總經(jīng)理發(fā)言。

九、義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司新任董事長講話。

十、義煤集團(tuán)宜陽天福礦業(yè)有限公司董事在會(huì)議通過的決議和會(huì)議記錄上簽字。

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第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程2017-04-08 10:35 | #2樓

會(huì)議時(shí)間：2012年12月20日 

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 

會(huì)議主持人：XX 會(huì)議議程：

一、宣布會(huì)議開始 二、介紹參會(huì)人員

（本次會(huì)議參會(huì)人員為公司第一屆董事會(huì)全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生，獨(dú)立董事XX女士，共7人）

三、審議議案

四、董事表決，統(tǒng)計(jì)票數(shù)

五、會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

六、會(huì)議結(jié)束

XX股份有限公司 董事會(huì)

2012年12月20日

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