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最新銀行案防工作會議講話稿
隨著社會一步步向前發(fā)展，各種講話稿頻頻出現(xiàn)，講話稿是人們在各種會議和一些較莊重、隆重的場合上發(fā)表帶有宣傳、指示、總結(jié)性質(zhì)講話的文稿。如何寫一份恰當(dāng)?shù)闹v話稿呢？下面是小編為大家整理的最新銀行案防工作會議講話稿，希望對大家有所幫助。
最新銀行案防工作會議講話稿1
各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁：
下午好！
今天，銀監(jiān)局對金融機(jī)構(gòu)案防工作做了全面地部署，分公司定當(dāng)認(rèn)真領(lǐng)會、抓好落實。下面我就代理金融案防工作開展情況及下階段工作部署作個簡要匯報：
一、案防工作開展情況
我分公司嚴(yán)格執(zhí)行案件防控的各項規(guī)定，實現(xiàn)了可控性案件為“零”的工作目標(biāo)。
(一)轉(zhuǎn)變思想觀念、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
樹立“業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)控先行”的理念。首先落實領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，明確“一把手”承擔(dān)案防維穩(wěn)第一責(zé)任人的責(zé)任。層層簽訂“案防和維穩(wěn)工作承諾書”、全員簽訂“合規(guī)承諾書”，確保案件防控落實到崗到人。其次定期召開郵銀雙方案件防控會議，通報內(nèi)控管理和檢查情況，協(xié)調(diào)解決相問題。再則加強(qiáng)專業(yè)檢查隊伍建設(shè)、提升案防管控能力。
(二)完善案防機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部管控
持續(xù)開展內(nèi)控管理評優(yōu)評先工作，考評結(jié)果納入績效考核；全面網(wǎng)點營業(yè)主管工作；定期對各網(wǎng)點進(jìn)行檢查，對違規(guī)行為嚴(yán)格按制度辦法進(jìn)行考核，累計經(jīng)濟(jì)處罰元，處罰責(zé)任人人次。
(三)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好案防整治
一是開展金融網(wǎng)點風(fēng)險等級評價。一級網(wǎng)點個，二級網(wǎng)點個；無三級、四級與五級的網(wǎng)點。二是開展網(wǎng)點安全大檢查工作。在重要節(jié)假日時間節(jié)點對網(wǎng)點資金安全開展突擊抽查，防控各類案件、事故的發(fā)生。三是規(guī)范金融網(wǎng)點三級權(quán)限管理。對轄內(nèi)所有工號及指紋權(quán)限100%覆蓋逐一排查。
(四)落實案防排查，加強(qiáng)人員管理
深入開展案防及人員風(fēng)險排查工作：一是開展全轄金融案件風(fēng)險排查。二是開展非法集資風(fēng)險及“五十個嚴(yán)禁”整治專項排查活動—“綠盾行動”。三是開展“一個加強(qiáng)、兩個遏制”專項排查。四是結(jié)合民間借貸專項開展人員風(fēng)險排查。及時了解人員思想動態(tài)，查找違規(guī)風(fēng)險。
(五)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、提高案防意識
廣泛開展案件防控學(xué)習(xí)宣貫活動。共組織“典型案例”、“十條禁令”等各類學(xué)習(xí)會場，全員簽訂知曉書份，考試場，突擊檢查網(wǎng)點次，確保從業(yè)人員合規(guī)經(jīng)營。
二、下階段案防工作部署
(一)加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，提升員工隊伍素質(zhì)。要認(rèn)真落實業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織工作，加強(qiáng)網(wǎng)點業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，有效提升網(wǎng)點人員素質(zhì)，提升網(wǎng)點人員風(fēng)險合規(guī)意識，變被動合規(guī)為主動合規(guī)。
(二)加強(qiáng)人員管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度。一是嚴(yán)格落實輪崗制度。二是加強(qiáng)人員管理，緊密關(guān)注員工行為動態(tài)。加強(qiáng)從業(yè)人員的`日常管理，切實發(fā)揮崗位間的監(jiān)督檢查作用。認(rèn)真開展員工行為排查和賬戶排查，密切關(guān)注員工思想和行為動態(tài)，完善監(jiān)督舉報制度。三是強(qiáng)化員工制度意識的教育和培養(yǎng)。
(三)加強(qiáng)非現(xiàn)場檢查力度。完善監(jiān)控監(jiān)督制度，充分發(fā)揮視頻監(jiān)控的非現(xiàn)場檢查作用，重點查看要害崗位、要害部位、要害環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作流程等方面存在的問題。
(四)認(rèn)真落實問題整改工作。對查出的問題高度重視，舉一反三，認(rèn)真整改，確保整改落到實處。認(rèn)真開展“回頭看”工作，對以往問題整改情況的復(fù)查，對屢查屢犯的問題要進(jìn)行嚴(yán)肅教育與嚴(yán)厲考核，并及時進(jìn)行通報。
(五)加強(qiáng)郵銀配合，齊抓共管共同防范。確保郵政金融資金安全是郵政企業(yè)和郵儲銀行的共同責(zé)任。要與郵儲銀行加強(qiáng)配合，密切溝通，齊抓共管。要按照集團(tuán)公司《三個規(guī)定》的具體要求，切實履行職責(zé)，建立案件防控的長效機(jī)制，不斷提高郵政金融風(fēng)險管控水平。
最新銀行案防工作會議講話稿2
員工同志們：
今天，我們召開20xx年季度案防工作分析會，我作簡要講話，一是回顧我行20xx年第一季度案防工作情況，二是對20xx年第二季度案防工作提出要求。
一、回顧20xx年季度案防工作情況
20xx年季度是我行案件防控強(qiáng)化年的季度，也是銀監(jiān)局規(guī)定的“制度執(zhí)行年”的季度。我行高度重視案防工作，按照省銀監(jiān)局關(guān)于案防工作的要求，認(rèn)真努力開展案防工作，特別是做好員工教育培訓(xùn)、加強(qiáng)日常風(fēng)險排查、層層落實責(zé)任等五方面工作，取得了良好成績，增強(qiáng)全行員工的.案件風(fēng)險意識，初步形成了案防建設(shè)的長效機(jī)制，為有效防范和化解案件風(fēng)險奠定了扎實牢固的基礎(chǔ)。20xx年季度案防工作取得的成績來之不易，是我行重視和加強(qiáng)案防工作的結(jié)果，與全行各部門和全體員工的共同努力分不開。在此，我向為案防工作做出成績和貢獻(xiàn)的各部門和全體員工表示衷心的感謝。
二、做好20xx年第二季度案防工作的要求
我行20xx年季度增強(qiáng)案防意識，認(rèn)真做好案防工作，雖然取得了很大成績，沒有發(fā)生各類案件，但是案防形勢依然嚴(yán)峻，我們絲毫不能松懈，需要繼續(xù)抓好案防工作，確保萬無一失，切實維護(hù)我行員工和資產(chǎn)的安全。為此，我對做好20xx年第二季度案防工作提出五項要求：一是深化合規(guī)文化。我們每個員工要樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，明白能做和不能做的界限，在辦理每一筆業(yè)務(wù)、營銷每一個客戶時，都要一切服從制度，一切遵守制度，在全行形成“程序至上、合規(guī)為本、效益為重”的內(nèi)控文化和“時時遵章、事事合規(guī)、自覺糾錯”的合規(guī)文化。二是加強(qiáng)員工管理。要管好一線柜員、會計主管、信貸人員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人等重要崗位人員，加強(qiáng)對這些員工日常行為的排查，確保不出現(xiàn)風(fēng)險。三是加強(qiáng)設(shè)施管理。要加強(qiáng)監(jiān)控設(shè)施的檢查、維護(hù)，實現(xiàn)“跨時空、全天候、零距離、無盲點”監(jiān)控，提高監(jiān)控實效。要管理好自助機(jī)具，確保自助機(jī)具正常使用，不發(fā)生案件事故。四是加強(qiáng)交易管理。要利用反洗錢客戶風(fēng)險系統(tǒng)，加大對重大交易的實時監(jiān)督，對提示的風(fēng)險，及時跟蹤，排除風(fēng)險隱患。五是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。要規(guī)范檢查形式、規(guī)范檢查內(nèi)容、規(guī)范檢查流程、規(guī)范檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，切實把各類問題消滅在萌芽狀態(tài)。
員工同志們，案件防范工作是一項長期的工作，我們要提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，切實增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，全面落實各項規(guī)章制度，長期不懈抓好案件防范工作，構(gòu)筑起案件防范工作的堅實屏障，嚴(yán)防發(fā)生各類案件風(fēng)險，確保我們九都村鎮(zhèn)銀行科學(xué)發(fā)展和平安發(fā)展。
謝謝大家！
最新銀行案防工作會議講話稿3
同志們：
今年以來，我縣農(nóng)信社緊密圍繞銀監(jiān)部門和省聯(lián)社案防工作安排部署，堅持以科學(xué)發(fā)展觀總攬全局，人防、物防、技防并舉，崗位、條線、內(nèi)審聯(lián)動，時刻保持勤查勤處高壓態(tài)勢，科學(xué)謀劃、統(tǒng)籌安排、積極應(yīng)對、妥善處置，扎實做好案件防控工作，促進(jìn)了改革和業(yè)務(wù)發(fā)展。今天參加營業(yè)部的案防分析會議，我講幾點意見：
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)建齊抓共管良好局面。按照監(jiān)管部門和省、市聯(lián)社案防量化考核有關(guān)要求，縣聯(lián)社高度重視，迅速響應(yīng)，成立了案防工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了方案，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、條線責(zé)任、崗位責(zé)任的貫徹落實，把案件防控責(zé)任逐級分解到各部門、各網(wǎng)點。網(wǎng)點要將案防工作任務(wù)分解到崗位和人員，明確各崗位、人員的案防工作職責(zé)，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底的工作網(wǎng)絡(luò)。
(二)加強(qiáng)檢查，落實整改。從銀監(jiān)部門和上級聯(lián)社通報的案件情況看，多數(shù)案件發(fā)生在基層。從聯(lián)社近期開展的常規(guī)檢查、專項檢查和離任審計等情況來看，營業(yè)網(wǎng)點制度執(zhí)行不到位的情況仍然比較突出，一些習(xí)慣性違規(guī)問題屢查屢犯，未得到有效遏制。譬如柜面操作不規(guī)范、貸款資料收集不齊全、形成不良貸款、失訴訟時效貸款、貸后跟蹤檢查不到位、七級分類不準(zhǔn)確等問題均不同程度存在，這里面既有員工規(guī)則意識不強(qiáng)的問題，也有內(nèi)控管理上的問題，說明基層社案防工作依然不夠深入，主任和運(yùn)營主管要把內(nèi)控檢查作為每季度的重要工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)的檢查和指導(dǎo)，對檢查存在問題要問責(zé)到人，并落實專人跟蹤整改。
(三)積極應(yīng)對，把握當(dāng)前案防嚴(yán)峻形勢。目前，我聯(lián)社正處于農(nóng)商行改制時期，業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬、存貸規(guī)模逐步擴(kuò)大、市場份額競爭加劇，經(jīng)營環(huán)境也越來越復(fù)雜，監(jiān)控難度越來越大，潛在風(fēng)險點越來越多，對我縣農(nóng)信社內(nèi)控的適應(yīng)性、操作的合規(guī)性形成了嚴(yán)峻考驗。案件風(fēng)險常常具有滯后性和潛伏性，隨著案件防控治理工作的不斷深入，改革期間成為我們案件防控的壓力突出期。因此，要求我們每一位干部員工要時刻繃緊案件防控這根弦，要處安思危，嚴(yán)防嚴(yán)控，辦好每一筆業(yè)務(wù)，把好每一道關(guān)卡，防好每一個環(huán)節(jié)。
(四)落實案防考核機(jī)制，提高案防意識。聯(lián)社合規(guī)部于今年4月制定下發(fā)了《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件防控考核辦法(試行)》，明確了考核指標(biāo)，對案防工作組織、案防工作質(zhì)量、案防工作執(zhí)行力等方面進(jìn)行量化考核。各崗位人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，確保每項指標(biāo)執(zhí)行落實到位，避免由于個人的違規(guī)操作影響全體人員的績效考核。
網(wǎng)點要建立案防學(xué)習(xí)長效機(jī)制，通過不間斷的教育培訓(xùn)，引導(dǎo)廣大干部員工強(qiáng)化對案防工作的認(rèn)識：一是重要性，案防是“一把手”工程，是“帽子”工程。出了案件，對單位，是資金損失、形象聲譽(yù)損失，影響改革發(fā)展；對個人，輕則賠償、受處分，重則丟位置、丟工作、承擔(dān)刑事責(zé)任，不能有絲毫的含糊；二是緊迫性，當(dāng)前國際國內(nèi)形勢更趨復(fù)雜，外部金融危機(jī)仍未見底，內(nèi)部社會矛盾積聚，對案防工作帶來新的壓力；三是復(fù)雜性，銀行業(yè)是案件高發(fā)領(lǐng)域，受宏觀調(diào)控、銀行信貸規(guī)模控制、社會資金面偏緊等因素影響，內(nèi)外部各種不利因素疊加；四是反復(fù)性，一些屢查屢犯的問題、案件呈窩狀、鏈?zhǔn)�、片狀發(fā)生；五是廣泛性，發(fā)案領(lǐng)域和環(huán)節(jié)呈現(xiàn)多樣化特點，在資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)中均有發(fā)生，涉及銀行賬戶開戶、重要憑證管理、銀企對賬、質(zhì)押物管理、票據(jù)業(yè)務(wù)等環(huán)節(jié)；六是多樣性，涉及網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、一線員工、授權(quán)管理人員等多個層面人員；七是艱巨性，案件難以根治，特別是員工的道德風(fēng)險；八是長期性，由于體制、機(jī)制和內(nèi)部管理等方面的深層次問題還沒有徹底解決，案防工作是一項長期艱巨的任務(wù)，對案防成績不可沾沾自喜，對案件的爆發(fā)不可心存僥幸，對案件防控工作的形勢，務(wù)必保持清醒認(rèn)識。
(五)做好員工行為排查。在當(dāng)前的新形勢下，部分員工放松了政治理論學(xué)習(xí)和思想道德修養(yǎng)，在復(fù)雜的社會環(huán)境和金錢誘惑面前，世界觀、人生觀和價值觀發(fā)生嚴(yán)重扭曲，“向錢看”傾向嚴(yán)重，被拉攏腐蝕可能逐漸增大。各位員工要經(jīng)得住各種誘惑，樹立正確的'人生觀和價值觀，珍惜工作崗位，使“合規(guī)創(chuàng)造價值，合規(guī)人人有責(zé)，合規(guī)才能保護(hù)自己”的理念真正深入人心，并成為從業(yè)人員的行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范。社主任要按要求做好員工家訪，深入了解員工訴求，解決員工實際問題。把案防工作放在首位，堅持從嚴(yán)治社為第一方略、以防控風(fēng)險為第一任務(wù)的要求，堅持改革發(fā)展與防案控險的統(tǒng)一，把風(fēng)險防控放在心上、抓在手上、落實到行動上，避免重業(yè)務(wù)輕內(nèi)控、重人情輕制度、重布置輕落實、重檢查輕整改的現(xiàn)象。同志們這要引起我們的重視，業(yè)務(wù)發(fā)展既要有量的突破，更要有質(zhì)的保證，案防無小事，發(fā)案壞大事。
同志們，案防責(zé)任重于泰山，我們一定要恪盡職守，認(rèn)真履職盡責(zé)，為農(nóng)信社的改革發(fā)展保好駕護(hù)好航，作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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