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股東會決議范本
股東會決議范本1
會議時間：
會議地點：
出席會議股東(董事)：
有限公司股東(董事)會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東(董事) 人，代表 %的'股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、 同意更換董事長……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：
年 月 日
股東會決議范本2
各位股東：
經(jīng)公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
會議時間：20xx年03月5日上午10時，會議時間大約半天。
召開地點：總經(jīng)理辦公室
會議召集人：張理盛
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
會議主要議程：關(guān)于股東會決議解散議程
會議注意事項：
全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。
寧波澤盛大藥房有限公司
20xx年02月22日
股東會決議范本3
時間：20xx年X月X日
地點：公司會議室
主持人：XX
出席人：全體股東
一、會議主題：
1、 討論公司注銷事宜。
2、 討論成立清算小組事宜。
二、會議決議：
1、 全體股東一致同意注銷XXXX公司。
2、 全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。清算小組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于45日內(nèi)在報紙上公告，編制清算報告股東會審議。 清算小組在清算期間行使以下職權(quán)：
�。�1）、清理公司財務(wù)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；
�。�2）、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
�。�3）、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
�。�4）、清繳所欠稅款；
�。�5）、清理債務(wù)債權(quán)；
（6）、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)
�。�7）、代表公司參與民事訴訟活動；
全體股東簽字：
20xxX年X月X日
公司清算注意事項：
1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長（或者執(zhí)行董事）不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的.人員召集和主持。
2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定（召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東）。
3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。
5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
6、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
股東會決議范本4
會議時間：年 月 日
會議地點：
會議性質(zhì)：首次股東會議
會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東
股東到會情況: xxx、xxx共計兩個股東全部到會
會議由出資最多的股東 xxx召集并主持，會議決議如下：
一、確定了公司名稱為：
一、確定了本公司股東人數(shù)由 xxx、xxx兩人組成;
二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:xxx出資x萬元，占注冊資本的x% ;xxx出資x萬元，占注冊資本的x% ;
三、公司的`經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會，選舉xxx為本公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉xxx為本公司監(jiān)事，聘任xxx為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議，全體股東100%通過。
全體股東簽字
年 月 日
股東會決議范本5
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。
公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。
二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。
三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的`股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。
四、對于公司減資前存在的債務(wù)，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名：
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
_________年_________月_________日
股東會決議范本6
按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：xx。
二、公司經(jīng)營范圍：xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：
xx認(rèn)繳出資480萬元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的.60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
xx：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
股東會決議范本7
股東會決議主持人:
出席會議股東：xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的'表決權(quán);未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
股東會決議范本8
（適用于公司設(shè)立登記）
會議時間：
會議地址：
會議性質(zhì)：臨時會議
本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：
一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會（或者選舉______為公司監(jiān)事）。
股東簽字、蓋章：
（代理人______代簽）：
年 月 日
股東會決議范本9
參加成員：XXXX
決議事項：
一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;
二、公司住所為：XXXX;
三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;
四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的.執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名：
XXXX 年 月 日
股東會決議范本10
首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的. X%股東同意，會議審議并通過了以下事項;
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
股東會決議范本11
決議時間： 地點：召集人：參加會議的股東：
依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的'規(guī)定，本公司首次股東會議決議如下：
一、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
1、本公司設(shè)立董事會，選舉xxx等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;
2、本公司不設(shè)立董事會，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過三年);
3、本公司設(shè)立監(jiān)事會，選舉xxx為公司監(jiān)事會成員，選舉為監(jiān)事會主席;
4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會，選舉為公司監(jiān)事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、本公司經(jīng)營期限為年(或長期)。
五、全體股東一致表決通過本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
股東會決議范本12
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。
增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
股東會決議范本13
會議時間：20xx年7月28日
會議地點：填寫公司注冊地址
會議性質(zhì)：臨時會議
會議通知情況：本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東到會股東情況：股東張三、李四共計2人，全部到會
本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設(shè)計新公司有關(guān)事宜，經(jīng)全體股東協(xié)商同意，形成如下決議：
一、審議通過了《邯鄲**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。
二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：
張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%
李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的`50%
三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址
四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查，以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
五、委托張三同志到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊登記事宜。
以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)為100%。
股東簽字(蓋章)：
二〇xx年七月二十八日
股東會決議范本14
時間：20xx年 月 日
地點：本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會議
會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會情況：***、***共計兩個股東全部到會; 會議由公司法定代表人***召集并主持，會議決議如下：
一、同意原股東***在本公司投資股權(quán) 1200萬元、原股東***在本公司投資股權(quán) 800萬元(兩個股東共計 20xx萬元)，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北******有限公司;
二、同意河北******有限公司出資成為公司新股東;
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北******有限公司獨家出資;
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》;
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的`股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議，全體股東100%通過。
全體原股東簽字：
年 日 月
股東會決議范本15
時間：XX年XX月XX日
地點：本公司會議室
參會人員：XXXX、XXXX
會議內(nèi)容：變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會決定：
公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
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