銀行工作交流會

8月26日，分行組織召開了關(guān)于“反洗錢大額交易和可疑交易報送要求”等反洗錢業(yè)務專項培訓及反洗錢報告員工作交流會。合規(guī)部負責人、分支行反洗錢報告員共27人參加了培訓及交流會議。培訓由兩部分內(nèi)容構(gòu)成，首先由分行合規(guī)部向與會人員進行關(guān)于大額交易和可疑交易報告要求的培訓，主要是根據(jù)總行《關(guān)于嚴格執(zhí)行<金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法>的通知》(深發(fā)銀[2008]581號)要求，結(jié)合分行對5月份大額交易和可疑交易報送自查情況，進一步明確了大額交易和可疑交易報送要求。然后由兩名先期參加國務院發(fā)展研究中心金融研究所“銀行反洗錢法規(guī)與實務培訓班”課程的網(wǎng)點反洗錢報告員就學習內(nèi)容進行了轉(zhuǎn)培訓。反洗錢工作交流會主要圍繞目前反洗錢工作中存在的問題及建議為中心展開，21家營業(yè)網(wǎng)點的反洗錢報告員均發(fā)表了意見并就部分問題進行了討論，同時分享了工作經(jīng)驗和方法。會議取得了很好的效果，一方面加強了分支行之間的交流溝通，各營業(yè)網(wǎng)點向分行反饋了工作中存在的問題，提出了工作改進建議及系統(tǒng)優(yōu)化建議，分行進一步了解了各項工作的進展和落實情況，以發(fā)現(xiàn)不足，并提出工作要求;另一方面加強了各網(wǎng)點之間的信息交流，大家各抒己見、互通有無、取長補短。隨后，分行將針對提出的問題采取有效措施或向總行提出改進建議，切實促進反洗錢工作的穩(wěn)步開展。本報訊為切實提高我行授信業(yè)務檔案管理能力，6月9日上午，授信管理部在總行五樓第二會議室組織召開了授信業(yè)務檔案外包工作對接交流會。濟南銀雁金融配套服務有限公司濰坊分公司的相關(guān)領導及工作人員、涉及授信業(yè)務檔案外包的十八家客服中心(事業(yè)部)的檔案管理人員和授信管理部相關(guān)管理人員共計三十余人參加了此次會議。

授信業(yè)務檔案外包在我行歷史上尚屬首次，檔案外包后可節(jié)省授信業(yè)務檔案管理中的大量人力、物力，提高檔案保管的規(guī)范性和安全性。此次外包的授信業(yè)務檔案范圍自1988年開始至2009年為止，時間跨度長，數(shù)量多，工作量大，涉及問題較多，通過召開此次對接交流會，有利于做好外包前的各項準備工作，確保檔案移交的順利穩(wěn)妥進行，為今后有序開展授信業(yè)務檔案外包工作打下了良好基矗為進一步加強銀行業(yè)金融機構(gòu)的安全保衛(wèi)工作，全面提高各銀行業(yè)金融機構(gòu)領導及員工的安全防范意識，切實增強銀行業(yè)金融機構(gòu)的整體防范能力，公安部和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會決定在全國范圍內(nèi)開展第二輪銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作。安全評估工作每兩年一個周期，每偶數(shù)年為起始年，奇數(shù)年的11月末完成評估。

為做好此項工作，下午在我行六樓會議室，丹陽市公安局、人行、銀監(jiān)辦聯(lián)合召開了全市銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作交流會，會議在各銀行業(yè)金融機構(gòu)自查匯報的基礎上，對安全評估工作進行再一次的安排部署，要求各銀行業(yè)金融機構(gòu)要把安全評估工作作為當前的一項重點工作來抓，要按照“一把手負總責”、“誰主管，誰負責”的原則，具體落實責任人。并對照公安部和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估內(nèi)容和標準》，認真客觀地進行自評，確保評估結(jié)果客觀、公正、公平，對存在的安全隱患進行及時整改，消除了安全隱患，為迎接公安部門和銀監(jiān)部門的安全評估夯實基矗

全市各銀行業(yè)金融機構(gòu)分管領導、安全保衛(wèi)部門負責人參加了會議，目前，全市各金融機構(gòu)正精心組織，強化措施，認真組織開展安全評估自查整改工作，積極迎接第二輪銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作。

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