標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)報(bào)告

中青旅控股股份有限公司

2015 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

中青旅控股股份有限公司全體股東：

中青旅控股股份有限公司董事會(huì)(以下簡稱“董事會(huì)”)對建立和維護(hù)充分

的財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制制度負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證財(cái)務(wù)報(bào)告信息真實(shí)完整和可靠、防范重

大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標(biāo)提供合理保證。

董事會(huì)已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求對財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行

了評價(jià)，并認(rèn)為其在 2015 年 12 月 31 日(基準(zhǔn)日)有效。

我公司在內(nèi)部控制自我評價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)與非財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制缺

陷)。

我公司聘請的大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司已對公司財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制的

有效性進(jìn)行了審計(jì)，出具了審計(jì)意見。

中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

2015 年 4 月 12 日

附件

中青旅控股股份有限公司

2015 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)詳細(xì)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任。本公司內(nèi)部

控制的目標(biāo)是：合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信

息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證;而且，內(nèi)

部控制的有效性亦可能隨公司內(nèi)、外部環(huán)境及經(jīng)營情況的改變而改變。本公司內(nèi)

部控制設(shè)有檢查監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)控缺陷一經(jīng)識(shí)別，本公司將立即采取整改措施。

本公司建立和實(shí)施內(nèi)部控制制度時(shí)，考慮了以下基本要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)

評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五項(xiàng)要素。

一、內(nèi)部環(huán)境

1、公司治理結(jié)構(gòu)

公司依法設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)

行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，相互獨(dú)立，相互制衡，權(quán)責(zé)明確。公司制定了股東大會(huì)議事

規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總裁工作細(xì)則。公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、

內(nèi)控與審計(jì)、提名、薪酬與考核四大委員會(huì)，四大委員會(huì)均制定有詳細(xì)的工作細(xì)

則。

股東大會(huì)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃，審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)決算方

案、利潤分配方案等公司各重大事項(xiàng);董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議，決定公司的

經(jīng)營計(jì)劃和投資方案等;監(jiān)事會(huì)檢查公司的財(cái)務(wù)，對董事、高級管理人員執(zhí)行公

司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督等;總裁負(fù)責(zé)統(tǒng)籌實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)

劃，組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案，并向董事會(huì)報(bào)告工作，組

織實(shí)施公司的資本運(yùn)營，建議董事會(huì)對公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員進(jìn)

行聘任或者解聘等。

2、組織機(jī)構(gòu)

公司已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求，設(shè)立了符合公司業(yè)

務(wù)規(guī)模和經(jīng)營管理需要的組織機(jī)構(gòu);遵循不相容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置部

門和崗位，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制

約、環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)部控制體系。

【標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)報(bào)告】相關(guān)文章：

標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自我評價(jià)14篇01-18

標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自我評價(jià)（精選24篇）03-03

陳述報(bào)告自我評價(jià)02-07

師德師風(fēng)考核評價(jià)體系方案（精選11篇）07-08

素質(zhì)報(bào)告自我評價(jià)通用11-08

述職報(bào)告中的自我評價(jià)06-08

述職報(bào)告中的自我評價(jià)09-02

綜合素質(zhì)評價(jià)報(bào)告手冊自我評價(jià)（精選11篇）06-22

自我的評價(jià)12-28

自我評價(jià)10-11