內(nèi)審會議紀要模板
時 間： 二OO六年12月25日
地 點： 北京家禽育種有限公司總部會議室
參加人員： 蘇總 郭總 內(nèi)審小組 部門經(jīng)理、副經(jīng)理
紀 錄： 劉煜
根據(jù)根據(jù)2015年11月14日至29日公司開展的ISO內(nèi)審工作，管理者代表郭懷順主持召開了本次內(nèi)審會，對本次內(nèi)審進行總結(jié)。
一、 內(nèi)審組長邢愛科匯報本次內(nèi)審情況
在公司遭遇了近兩年的困難時期后，一度中斷的ISO內(nèi)審工作在郭總的大力倡導下于今年恢復了。各內(nèi)審員本著認真負責的態(tài)度對公司各部門進行全面審核，共發(fā)現(xiàn)11個不符合項。這些不符合項主要集中在4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀錄填寫）。希望本次內(nèi)審工作結(jié)束后，各部門要重視這兩項工作的規(guī)范化。
二、 內(nèi)審小組各成員匯報內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的具體問題
1.彭海伶：密云內(nèi)審有1項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）； 陜西內(nèi)審有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）和BPBC-QP-07（溫度要求）；平谷生產(chǎn)部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）和
4.2.4（質(zhì)量紀錄控制）；順義生產(chǎn)部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀錄填寫）；保健中心有2項不符合項—
4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀錄填寫）；銷售部有1項不符合項（質(zhì)量紀錄填寫）。人事行政部有1項—7.4.1紀錄與實際采購不符。
2.羅平濤：總結(jié)出五項值得注意的地方。（1）保健中心的化驗報 告沒有結(jié)論，以后應該填寫結(jié)論；（2）疫苗交接應有三級文件詳細記錄，便于以后質(zhì)量追蹤、控制；（3）孵化廳入孵時發(fā)現(xiàn)有不配套的情況一定要打報告，有±1%的主產(chǎn)品轉(zhuǎn)副產(chǎn)品情況也應該打報告；（4）為防止某一雞群中混入其他品系的種雞，孵化廳和雞場應該進行檢查并建立三級文件。孵化廳要對每批雞每月抽樣500只進行檢查，雞場應該利用作防疫的機會（24周和38周）對每批雞進行檢查。檢查要
有一個標準，超過標準要上報。（5）平時質(zhì)量記錄三級文件中反映的問題，相關領導要及時發(fā)現(xiàn)、及時解決。
3.孫迎春：質(zhì)量記錄首先應該是實用，然后是規(guī)范化，使納入體 系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭懷順總結(jié)性發(fā)言
內(nèi)審的目的就是發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，本次內(nèi)審很好地完成了任 務。有以下幾點需要強調(diào)：
1.銷售部要對每次出雞的計劃入孵數(shù)、實際出雛數(shù)，實際與計劃 誤差數(shù)，多出雞數(shù)，售出數(shù)，未售出數(shù)，轉(zhuǎn)副產(chǎn)品數(shù)等數(shù)據(jù)都要十分清楚。
2.保健中心在疫苗管理的過程中要經(jīng)常進行評估，超過多少度， 超過多長時間的疫苗不宜再使用，應進行銷毀，否則對生產(chǎn)造成的損失就大了。
3.將ISO質(zhì)量管理體系管理工作納入公司考核，使ISO真正納 入管理體系，起到實效。
4.由企劃部設計客戶回訪單，并先由孵化廳填寫每批雞的來源等 信息，再由銷售部登記反饋信息，使我們的'客戶回訪工作真正起到幫助查找原因，不斷提高生產(chǎn)、孵化水平的作用。
最后，蘇總強調(diào)，我們進行ISO內(nèi)審的主要目的就是要幫助企業(yè) 提高種雞質(zhì)量、降低成本，所以大家要認真貫徹實行ISO質(zhì)量管理體系的具體要求。
內(nèi)審會議紀要模板 [篇2]
4月24日上午9:30公司在一樓會議室召開了2015年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核首次會議，標志著2015年內(nèi)部審核工作正式啟動。公司副總裁沈鈞、產(chǎn)品中心、行政中心、營銷中心、銷售、財務等部門總監(jiān)及經(jīng)理、內(nèi)審員共29人參加了會議。
會上質(zhì)量管理部總監(jiān)陳少全首先就公司管理體系現(xiàn)狀跟大家做了一個簡要的通報。第一，公司體系管理者代表變更，經(jīng)公司批準由副總裁沈鈞擔任體系管理者代表，他指出由沈總擔任管理者代表將有益于ISO體系在公司的貫徹落實，為ISO體系在各部門的推行落地提供強有力的支持。第二，對于內(nèi)審員活動的安排，陳總監(jiān)指出由于近段時間公司生產(chǎn)任務較重，各部門業(yè)務量較多，待生產(chǎn)任務較為寬松的時候再安排公司內(nèi)審員隊伍開展活動。同時陳總監(jiān)亦對本次內(nèi)審提了幾點要求，第一點：公司每年都有一次外審，在外審之前公司會組織一次內(nèi)審，確保外審能順利通過，所以希望大家能重視內(nèi)審活動。各位內(nèi)審員對自己審核的部門要了解透徹，質(zhì)量管理部體系工程師將全程對審核提供協(xié)助。同時解釋說明了內(nèi)審要開首末次會議，現(xiàn)在是開首次會議，末次會議將視審核結(jié)果再決定是否要開。第二點：是否按文件規(guī)定去執(zhí)行的重要證據(jù)就是記錄，所以內(nèi)審員在現(xiàn)場審核時要重點查看執(zhí)行的記錄。第三點：內(nèi)審員在現(xiàn)場審核時要重點確認各部門、各流程的接口是否順暢。
緊接著質(zhì)量管理部體系工程師農(nóng)議譜把外審日期安排、本次內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、審核組人員及審核的日程安排跟大家做了詳細的介紹。最后就各部門配合事項，他要求各部門下去后安排一名接口人全程陪同審核，陪同審核的目的是確保內(nèi)審工作能在部門內(nèi)順利開展，同時在審核時能快速提供資料和見證審核發(fā)現(xiàn)。
最后公司副總裁沈鈞做了總結(jié)性發(fā)言，沈總指出公司去年到今年組織架構(gòu)調(diào)整得比較大，組織架構(gòu)調(diào)整后公司管理運營是不是存在問題？這就需要在內(nèi)審中去發(fā)現(xiàn)，找出管理漏洞，內(nèi)審活動就顯得尤為重要。說到ISO體系的重要性，沈總指出公司申請3C認證、專利申請、名牌申請、產(chǎn)品進駐蘇寧國美去賣及進行的國內(nèi)外貿(mào)易均離不開ISO管理體系證書，希望各部門對內(nèi)審活動能給予充分的配合和支持。最后沈總感謝公司所有內(nèi)審員這么多年來對ISO體系內(nèi)審工作的支持，并預祝此次內(nèi)審活動取得圓滿成功。
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