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監(jiān)事會會議紀要
第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事工作，提高會議質(zhì)量，依據(jù)《xx-xx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，制訂本制度。
第二條 會議分類
公司監(jiān)事會會議分為例行監(jiān)事會會議、臨時監(jiān)事會會議，同時監(jiān)事會還實行集中學習制度。
（一）例行監(jiān)事會會議是監(jiān)事會議事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召開一次。
（二）臨時監(jiān)事會會議。根據(jù)工作需要，經(jīng)監(jiān)事會主席、三分之一以上監(jiān)事提議或經(jīng)集團公司、董事長、總經(jīng)理提議可召開臨時監(jiān)事會會議。
（三）集中學習。為學習國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務知識，傳達有關(guān)會議精神，交流工作經(jīng)驗，探討有關(guān)問題，監(jiān)事會根據(jù)情況，實行集中學習。
第三條 會議準備
（一）會議準備要充分，內(nèi)容要具體，資料設施要齊全。
（二）會議通知要落實到人，例行監(jiān)事會會議要提前10天，臨時監(jiān)事會要提前3天（特殊情況除外），集中學習要提前1天，以書面形式
通知到參加會議的監(jiān)事和有關(guān)列席人員，會議通知應包括會議名稱、時間、地點、期限、事由或議題、發(fā)出通知時間等內(nèi)容。
（三）會議的準備工作有監(jiān)督辦公室負責。
第四條 會議要求
（一）準時開會，注重實效。凡參會人員不準遲到、早退、無故缺席。有特殊情況不能參加會議的應以書面形式通知監(jiān)事會主席，監(jiān)事不能參加會議的還應書面委托其他監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。（委托書見議事規(guī)則）
（二）監(jiān)事會會議須超過半數(shù)的監(jiān)事出席才能舉行。列席人員因特殊情況不能參加會議的，根據(jù)會議議題確定會議能否按時召開。
（三）與會人員要做好會議保密工作。
第五條 會議的召集和主持
監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務，可授權(quán)其他監(jiān)事或半數(shù)以上監(jiān)事推薦一名監(jiān)事召集和主持會議。
第六條 會議記錄資料及整理、歸檔上報
（一）與會人員要認真做好個人會議記錄；
（二）監(jiān)督辦公室負責對會議過程、所議事項的決定作詳細的會議記錄。特殊情況由監(jiān)事會主席指定專人作會議記錄；
（三）會議討論研究有關(guān)議題和事項的，出席會議的監(jiān)事應在會議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上發(fā)言做出說明、記載。
（四）會議形成的紀要、決定和上報的報告由監(jiān)事會主席簽發(fā)。
（五）會議記錄及有關(guān)資料由監(jiān)督辦公室負責按規(guī)定歸檔保存。
第七條 本制度由公司監(jiān)事會負責解釋。
監(jiān)事會會議紀要 [篇2]
時間：2012年2月11日
地點：會議室
出席人：羅列人名
主持人：_____ ,記錄員：____
會議內(nèi)容：
根據(jù)2012年2月3日股東會會議決議精神，公司成立監(jiān)事會，先按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開本次會議，會議內(nèi)容：討論選舉監(jiān)事會主席、秘書。
會議決議：
一、選舉____ 為監(jiān)事會主席；
二、委任____ 為監(jiān)事會秘書。
出席董事簽名：
監(jiān)事會會議紀要 [篇3]
一、時間：20 年 月 日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1.審議選舉公司監(jiān)事會主席。
經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉公司監(jiān)事會主席，任期三年。
全體監(jiān)事簽字：
年 月 為 日
監(jiān)事會會議紀要 [篇4]
會議時間：2011年2月26日
會議地點：城北公司會議室
主 持 人：羅志中
參會人員：羅志中、楊書文、向朝霞
記 錄 人：向朝霞
會議議題：選舉公司監(jiān)事會主席、秘書
會議內(nèi)容：
根據(jù)2011年2月25日公司股東會會議決議精神，公司成立了監(jiān)事會，現(xiàn)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開本次會議，會議內(nèi)容：選舉監(jiān)事會主席和委任監(jiān)事會秘書。
參加本次會議的監(jiān)事為：羅志中、楊書文、向朝霞3人，公司監(jiān)事全部到會，符合法定人數(shù)，本次會議選舉真實有效。會議經(jīng)過表決，以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過以下決定：
一、選舉羅志中擔任監(jiān)事會主席；
二、委任向朝霞為監(jiān)事會秘書。
1
出席會議董事簽名：
2011年2月26日
主題詞： 選舉 監(jiān)事會主席 秘書 紀要
呈 報：李董事長
主 送：股東辦、董事辦、礦山、公司機關(guān)各部門
抄 送：公司總經(jīng)理 、副總、財務總監(jiān)、礦長 留 存
共印1 5 份
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