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有關(guān)年度董事會(huì)工作情況匯報(bào)
新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司全體股東：
20** 年度， 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”） 董事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的要求，本著恪盡職守，勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，依法行使職權(quán)，較好的完成公司股東賦予董事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)，現(xiàn)將 20** 年度董事會(huì)工作報(bào)告如下：
一、 20** 年度公司經(jīng)營(yíng)情況
20** 年，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，適度擴(kuò)大總需求， 國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好。公司所處的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)，政府指導(dǎo)政策持續(xù)推進(jìn)，各項(xiàng)基建投資繼續(xù)發(fā)力。 國(guó)家層面，發(fā)改委采取措施促進(jìn)民間投資，加快基礎(chǔ)建設(shè)投資；國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)》，鼓勵(lì)政府和社會(huì)資本合作； “營(yíng)改增” 政策全面推行，倒逼建筑業(yè)生產(chǎn)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。地方層面， “一帶一路” 戰(zhàn)略構(gòu)想逐步落實(shí)，重要區(qū)域規(guī)劃出爐，軌道交通建設(shè)再掀熱潮；同時(shí)在地方政府償債壓力增大和基礎(chǔ)設(shè)施剛性需求增加的矛盾下， PPP 政策迎來(lái)新高潮。
20** 年，公司主動(dòng)出擊，積極把握新機(jī)遇，整體運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，全年?duì)I業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
（一）潛心主業(yè)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)再創(chuàng)新高
公司搶抓新疆發(fā)展機(jī)遇，疆內(nèi)市場(chǎng)所占比重加大，疆外市場(chǎng)不斷得到鞏固，海外工程承攬實(shí)現(xiàn)新突破。先后中標(biāo)連霍高速（G30）新疆境內(nèi)小草湖至烏魯木齊段改擴(kuò)建項(xiàng)目、楚雄至大理高速公路改擴(kuò)建工程勘察試驗(yàn)段土建工程、巴基斯坦伊斯蘭共和國(guó)信德省省道改造項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目 ，疆內(nèi)、疆外、海外三大市場(chǎng)布局趨于均衡。
（二）調(diào)整方式，重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
公司全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，各重點(diǎn)項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)度目標(biāo)。全面調(diào)整項(xiàng)目管理機(jī)制，提升項(xiàng)目規(guī)范化、有序化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。 20** 年，公司福建順邵 BOT項(xiàng)目、重慶渝北至長(zhǎng)壽高速公路（渝長(zhǎng)高速公路擴(kuò)能）項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目安全質(zhì)量管控精準(zhǔn)到位，施工進(jìn)度穩(wěn)中有升，為今后公司實(shí)施高端項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)。
（三）多輪驅(qū)動(dòng)，經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)中有進(jìn)
公司主動(dòng)適應(yīng)“營(yíng)改增”政策，建立增值稅發(fā)票管理制度、明確付款程序、完善修訂合同樣本等方式規(guī)范經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，減少涉稅成本，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)；積極拓寬融資渠道，推進(jìn)非公開(kāi)發(fā)行股票方式再融資；加強(qiáng)項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、安全質(zhì)量管理和風(fēng)險(xiǎn)控制管理，提高項(xiàng)目管理水平和盈利能力；不斷推進(jìn)審計(jì)內(nèi)控管理。
�。ㄋ模┛萍紕�(chuàng)新，核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)
公司加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)推廣，申報(bào)的《瀝青路面面層雙層一次性鋪筑技術(shù)研究》被鑒定為國(guó)際先進(jìn)水平，《城市地鐵建設(shè)全壽命安全風(fēng)險(xiǎn)分析與遠(yuǎn)程監(jiān)控信息系統(tǒng)研究和應(yīng)用》和《公路隧道施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與遠(yuǎn)程監(jiān)控信息系統(tǒng)研究和應(yīng)用》鑒定為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
20** 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 652,642.06 萬(wàn)元，較上年同期增加 27.60% ，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 650,235.17 萬(wàn)元，較上年同期增加 27.81% ，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn) 4,015.22 萬(wàn)元，較上年同期增加 19.33% 。從主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，公司收入仍主要來(lái)自于工程施工。 20** 年公司實(shí)現(xiàn)工程施工收入 575,895.77 萬(wàn)元，同比增加 24.17% ，毛利率 7.85% ，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 88.57% 。
二、 20** 年董事會(huì)運(yùn)作情況
（一）董事會(huì)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開(kāi) 11 次會(huì)議，其中以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi) 7 次，以通訊方式召開(kāi) 4 次；共審議議案 47 項(xiàng)， 涵蓋了公司重大投資、 非公開(kāi)發(fā)行股票、 利潤(rùn)分配、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)。董事會(huì)歷次會(huì)議召開(kāi)與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決議情況均及時(shí)登載在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，供投資者查閱。
（二）各專門委員會(huì)工作情況
公司董事會(huì)專門委員會(huì)充分發(fā)揮了各自的職能和作用 ， 在公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、重大決策、實(shí)施董事會(huì)決議、指導(dǎo)公司內(nèi)部控制建設(shè)和保持高管人員的穩(wěn)定等方面發(fā)揮了重要作用。
1.戰(zhàn)略委員會(huì)
戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，全面參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、制定和調(diào)整相關(guān)工作，并對(duì)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況持續(xù)關(guān)注，提出專業(yè)性建議。
2.審計(jì)委員會(huì)
報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司的年度審計(jì)、季度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審閱，在公司定期報(bào)告的編制和披露過(guò)程中，仔細(xì)審閱相關(guān)資料，并在審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前、后加強(qiáng)了與注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通，督促其按計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)意見(jiàn)認(rèn)真審閱，及時(shí)掌握 20** 年年報(bào)審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性，確保公司 20** 年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審查了公司高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度與目標(biāo)考核進(jìn)行了檢查，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度完成情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)層的業(yè)績(jī)做出了合理評(píng)價(jià)，并審定了高級(jí)管理人員的績(jī)效薪酬兌現(xiàn)方案。
4.提名委員會(huì)
報(bào)告期內(nèi)，提名委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。
（三） 獨(dú)立董事履職情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格遵守法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)和信息方面的優(yōu)勢(shì)，公司認(rèn)真聽(tīng)取了獨(dú)立董事的專業(yè)性建議，使公司決策更加科學(xué)有效。公司獨(dú)立董事全年共參加公司董事會(huì) 11 次，列席公司股東大會(huì) 7 次，就公司 20** 年度重大決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)共 14 項(xiàng)。
（ 四 ）信息披露工作與投資者關(guān)系管理工作
董事會(huì)嚴(yán)格按照深交所的要求，指定《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)作為公司的信息披露媒體，認(rèn)真履行信息披露職責(zé)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)外披露信息。報(bào)告期內(nèi)，公司按期披露了年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)，全年對(duì)外披露各類公告 80 份，公平、公正、公開(kāi)地向全體投資者披露信息，客觀地反映公司情況。
同時(shí)，公司建立了暢通的投資者溝通渠道，通過(guò)專線電話、互動(dòng)平臺(tái)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)等多種方式，與投資者進(jìn)行充分的溝通交流，并按證監(jiān)會(huì)及交易所相關(guān)要求，組織中小股東以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加公司本年度歷次股東大會(huì)，保證中小投資者參與公司的決策。
（五） 股東大會(huì)召開(kāi)及落實(shí)股東大會(huì)決議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)了 1 次年度股東大會(huì)和 6 次臨時(shí)股東大會(huì)，共審議通過(guò)30 項(xiàng)議案，決定了重大融資、對(duì)外擔(dān)保、重大投資、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層對(duì)股東大會(huì)的各項(xiàng)決策均予以貫徹落實(shí)。
三、 20** 年主要工作任務(wù)
20** 年，公司董事會(huì)將堅(jiān)持以建設(shè)規(guī)范、高效的決策中心為目標(biāo)，健全制度體系，規(guī)范運(yùn)作程序，充分履行 “定方向、決大事、控風(fēng)險(xiǎn)” 的職能， 并著重從以下四個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是增強(qiáng)董事會(huì)的決策職能。繼續(xù)建立健全科學(xué)的董事會(huì)授權(quán)管理體系和運(yùn)行機(jī)制，把工作重心放在加強(qiáng)公司治理、戰(zhàn)略決策、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理、資源調(diào)配等方面；
二是強(qiáng)化董事會(huì)戰(zhàn)略引領(lǐng)功能。加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形式、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策、企業(yè)改革頂層設(shè)計(jì)的研究，提高發(fā)展戰(zhàn)略決策的前瞻性和科學(xué)性，引領(lǐng)企業(yè)深化改革，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)；
三是優(yōu)化董事會(huì)對(duì)管理層考核。健全經(jīng)營(yíng)層工作績(jī)效和薪酬考核評(píng)價(jià)機(jī)制，發(fā)揮激勵(lì)約束的導(dǎo)向作用 ；
四是強(qiáng)化對(duì)公司規(guī)范運(yùn)行的監(jiān)督檢查。防范各類違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司依法、合規(guī)運(yùn)營(yíng)，保證公司持續(xù)健康發(fā)展。
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