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公司管理人員會(huì)議制度
為保證公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，及時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題決策處理；加強(qiáng)部門之間的工作協(xié)調(diào)，提高經(jīng)營(yíng)管理和工作效能,保證公司經(jīng)營(yíng)管理決策貫徹到位。做如下規(guī)定：
一、例會(huì)分為：周辦公例會(huì)、月經(jīng)營(yíng)管理例會(huì)、行政管理例會(huì)、部門工作例會(huì)。
二、例會(huì)內(nèi)容、形式、要求
（一）周辦公例會(huì)
1、會(huì)議召開程序：
（1）會(huì)議的準(zhǔn)備工作�？偨�(jīng)理根據(jù)各部門經(jīng)營(yíng)管理中的問題，確定辦公例會(huì)召開。
（2）會(huì)議議題的確定�？偨�(jīng)理根據(jù)整體安排與各部門主管征求會(huì)議議題或意見，確定會(huì)議議題和會(huì)議的召開。
（3）總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議議題、時(shí)間安排，落實(shí)各部門主管準(zhǔn)備會(huì)議議題的匯報(bào) 材料 及相關(guān)依據(jù)，確定會(huì)議的召開時(shí)間。
（4）會(huì)議由總經(jīng)理主持。
2、會(huì)議內(nèi)容：按已確定的議題召開。
3、會(huì)議參加的人員：公司的各部門主管。
4、會(huì)議列席人員：公司指定的相關(guān)人員。
5、會(huì)議記錄由辦公室文員根據(jù)與會(huì)人員發(fā)言 、會(huì)議決議如實(shí)準(zhǔn)確記錄、整理，并在會(huì)議結(jié)束后16小時(shí)內(nèi)整理原始記錄，根據(jù)決議起草會(huì)議紀(jì)要報(bào)總經(jīng)理審核簽發(fā)，各部門主管執(zhí)行落實(shí)。
6、公司召開的各項(xiàng)會(huì)議籌備組織由辦公室安排專人全面負(fù)責(zé)。會(huì)議召開的通知，與會(huì)人員的簽到登記，會(huì)議紀(jì)律的要求；會(huì)議場(chǎng)所的布置、衛(wèi)生打掃，會(huì)議的用品及飲水等的準(zhǔn)備工作。
（二）月經(jīng)營(yíng)管理例會(huì)：
1、會(huì)議程序：按以上周辦公例會(huì)的程序進(jìn)行。
2、會(huì)議內(nèi)容：
（1）各部門主管對(duì)上月工作情況及下月工作計(jì)劃 作匯報(bào)；提出工作中的具體問題，對(duì)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行全面分析。
（2）總經(jīng)理對(duì)各部門的經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行全面總結(jié) 、分析、講評(píng)，通報(bào)公司有關(guān)決策事項(xiàng)或會(huì)議精神，并對(duì)下月工作進(jìn)行布置安排。
（3）對(duì)各部門工作協(xié)調(diào)，統(tǒng)一思想，決策確定各部門需要解決的問題。
（4）相互交流，互相通報(bào)信息，傳達(dá)公司對(duì)各項(xiàng)工作意見及時(shí)事 政策。
3、參加會(huì)議人員范圍：各部門主管。
4、會(huì)議召開時(shí)間：每月一次或根據(jù)公司的具體情況進(jìn)行安排，會(huì)議用時(shí)不得超過一個(gè)半小時(shí)。
5、會(huì)議由總經(jīng)理主持。
6、會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要由辦公室文員根據(jù)與會(huì)人員發(fā)言、會(huì)議決議如實(shí)準(zhǔn)確記錄、整理，并在會(huì)議結(jié)束后16小時(shí)內(nèi)整理原始記錄，根據(jù)決議起草會(huì)議紀(jì)要總經(jīng)理審核簽發(fā)，各部門主管執(zhí)行落實(shí)。
（三）公司管理例會(huì)：
1、會(huì)議內(nèi)容：
（1）傳達(dá)公司管理文件，統(tǒng)一管理思想。
（2）對(duì)日常管理工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，表揚(yáng)先進(jìn)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
（3）、對(duì)日常辦公秩序、勞動(dòng)紀(jì)律、員工素質(zhì)、信息傳遞、商務(wù)禮儀、文書處理、環(huán)境衛(wèi)生、辦公用品、業(yè)務(wù)知識(shí)，工作督察督辦等進(jìn)行講評(píng)。公司工作人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)。
2、參加會(huì)議人員范圍： 公司全體管理人員及員工骨干。
3、會(huì)議召開時(shí)間：每季度召開一次，會(huì)議召開用時(shí)不得超過一個(gè)半小時(shí)。
召開時(shí)間相對(duì)固定，具體召開時(shí)間由辦公室通知。
4、公司管理例會(huì)由人力資源總監(jiān)主持。分管領(lǐng)導(dǎo) 列席參加。
（四）部門工作例會(huì)：
1、會(huì)議內(nèi)容：
（1）傳達(dá)公司管理層周辦公例會(huì)精神，與會(huì)人員匯報(bào)上周工作完成情況及存在的問題，和下周工作計(jì)劃 安排；以及需要上級(jí)幫助解決的問題。
（2）部門主管對(duì)上周工作進(jìn)行全面總結(jié) ，對(duì)工作質(zhì)量、工作效率、工作創(chuàng)新、工作秩序、行政管理、勞動(dòng)紀(jì)律、員工素質(zhì)進(jìn)行講評(píng)；批評(píng)落后，表揚(yáng)先進(jìn)；并對(duì)下一周工作進(jìn)行布置安排。
（3）對(duì)部門工作協(xié)調(diào)，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一工作口徑。確定下屬需要解決的問題。
（4）相互交流，互相通報(bào)信息，傳達(dá)公司工作安排意見，及經(jīng)營(yíng)管理決策、文件、會(huì)議精神等。
2、參加會(huì)議人員范圍： 本部門的全部工作人員。
3、會(huì)議召開時(shí)間：每周至少一次，會(huì)議召開用時(shí)不得超過三十分鐘。召開時(shí)間相對(duì)固定，具體召開時(shí)間由各部門自定，不得與公司例會(huì)沖突，并報(bào)辦公室確認(rèn)。
4、部門工作例會(huì)由各部門主管召集和主持，如部門主管因由不能履行職務(wù)行為時(shí)，需報(bào)告 辦公室確認(rèn)，由其指定人召集和主持。
5、會(huì)議記錄由各部門主管安排專人負(fù)責(zé)，會(huì)后整理出會(huì)議記錄由部門主管簽發(fā)，最遲在次日上午九點(diǎn)前報(bào)送辦公室備案。
6、部門主管對(duì)本部門會(huì)議決議進(jìn)行督辦落實(shí)。
三、會(huì)議紀(jì)律
（1）與會(huì)人員按會(huì)議召開時(shí)間前五分鐘到會(huì)議通知地點(diǎn)，嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間。若有緊急事宜應(yīng)提前向組織召開會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo) 請(qǐng)假，同時(shí)報(bào)辦公室，事后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。不請(qǐng)假按曠工處理。遲到每一分鐘處罰二十元，以此類推計(jì)算處罰；滿三十分鐘按曠工半天處罰。辦公室負(fù)責(zé)辦理處罰手續(xù)，交財(cái)務(wù)在當(dāng)事人當(dāng)月工資扣除。
（2）與會(huì)人員的手機(jī)必須設(shè)在震動(dòng)或關(guān)閉，不得在會(huì)場(chǎng)接電話。違反一次處罰二十元，辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理處罰手續(xù)。
（3）與會(huì)人員發(fā)言力求言簡(jiǎn)意賅有時(shí)間意識(shí)，禁止談?wù)撆c會(huì)議無關(guān)的事情。
（4）會(huì)議進(jìn)行中不得隨意進(jìn)出會(huì)場(chǎng)，沒有經(jīng)得會(huì)主持人的允許中途不得退會(huì)，否則以曠工論處并在全公司通報(bào)批評(píng)。
（5）會(huì)議中不允許喧嘩、來回走動(dòng)，影響會(huì)議秩序。否則一次處罰二十元，并在全公司通報(bào)批評(píng)。
（6）與會(huì)人員應(yīng)注意著裝與坐姿（站姿）端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會(huì)。否則，一次處罰二十元，并在全公司通報(bào)批評(píng)。
（7）與會(huì)人員不可無故打斷他人的發(fā)言、對(duì)他人發(fā)言者吹毛求疵。
（8）與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。否則，一次處罰二十元，并在全公司通報(bào)批評(píng)。
（9）與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密的義務(wù)，涉及到秘密事項(xiàng)的會(huì)議紀(jì)要記錄員應(yīng)在保密地方整理。否則，一次處罰六十元，并在全公司通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者下崗或辭退。
人事管理制度
1.為使公司人事管理走上正規(guī)化、制度化、現(xiàn)代化的道路，在有章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，特制定以下制度。
2.公司的用人原則：德才兼?zhèn)洌缘聻橄�。公司的用人之道是：因事�(lián)袢�，因才適用，保持動(dòng)態(tài)平衡。
3.公司人力資源管理基本準(zhǔn)則是：公開、公正、公平、有效激勵(lì)和約束每一位員工。
（1）公開是指強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)制度的公開性，提高執(zhí)行的透明度。
（2）公平是指堅(jiān)持制度面前人人平等的原則，為每個(gè)員工提供平等競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。
（3）正是指對(duì)每位員工的工作業(yè)績(jī)做出客觀、公正的評(píng)價(jià)，并給予合理的回報(bào)，同時(shí)賦予員工申訴的權(quán)利和機(jī)會(huì)。
公司管理人員會(huì)議制度
為規(guī)范公司會(huì)議管理制度，提高工作效率，充分發(fā)揮會(huì)議在領(lǐng)導(dǎo)決策、溝通工作、傳遞信息中的作用，各子公司可以結(jié)合子公司的具體情況會(huì)議時(shí)間進(jìn)行修改：
一、例會(huì)
（一）日例會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：每天早晨上班前15 分鐘；
2. 召集人、主持人：本部門負(fù)責(zé)人；
3. 與會(huì)人員：部門（含項(xiàng)目部）全體工作人員；
4. 會(huì)議主要內(nèi)容：匯報(bào)前一天工作完成情況、當(dāng)天工作安排及其他事宜。（會(huì)議記錄上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)）
（二）周例會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：每周一下午17 ：30 ；
2. 召集人、主持人：各子公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理；
3. 與會(huì)人員：各公司中高層人員；
4. 會(huì)議主要內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)溝通協(xié)調(diào)、匯報(bào)上周工作完成情況、本周工作計(jì)劃及需其他部門協(xié)調(diào)的事宜。（副總以上人員周計(jì)劃及會(huì)議記錄上報(bào)集團(tuán)公司辦公室）。
（三）半月學(xué)習(xí)、溝通交流會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：每月第一周、第三周周五下午5 ：30 ，與“周末碰頭會(huì)”合并開；
2. 召集人：集團(tuán)辦公室；
3. 主持人：集團(tuán)辦公室；
4. 與會(huì)人員：高、中層管理人員（含項(xiàng)目經(jīng)理及骨干員工）；
5. 會(huì)議主要內(nèi)容：各子公司相互溝通協(xié)調(diào)及學(xué)習(xí)時(shí)事、政治、相關(guān)業(yè)務(wù)等內(nèi)容的會(huì)議。（會(huì)議記錄上報(bào)集團(tuán)公司辦公室）
（四）月集團(tuán)碰頭會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：每月最后一周周六上午9 ：00 召開；
2. 召集人：集團(tuán)辦公室主任
3. 主持人：總裁或副總裁；
4. 與會(huì)人員：集團(tuán)高層及各子公司副總以上人員、集團(tuán)辦公室主任、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；
5. 會(huì)議主要內(nèi)容：匯報(bào)各子公司、財(cái)務(wù)部、辦公室本月工作完成情況及下月工作計(jì)劃等事宜。
（五）高層管理會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：不定期；（具體時(shí)間見通知）
2. 召集人：集團(tuán)辦公室主任
3. 主持人：董事長(zhǎng)或總裁；
4. 與會(huì)人員：集團(tuán)及各子公司牽頭負(fù)責(zé)人、集團(tuán)辦公室主任；
5. 會(huì)議主要內(nèi)容：集團(tuán)各種重大決策性事宜。
二、大型會(huì)議：
（一）半年工作總結(jié)會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：七月份；（具體時(shí)間另行通知）
2. 召集人：集團(tuán)辦公室主任或各子公司辦公室主任
3. 主持：集團(tuán)副總經(jīng)理或各公司牽頭負(fù)責(zé)人
4. 與會(huì)人員：集團(tuán)及各子公司全體員工；
5. 會(huì)議內(nèi)容：上半年工作總結(jié)，下半年工作計(jì)劃及對(duì)公司制度的意見、建議。
（二）年底聯(lián)歡會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：每年年底；（具體時(shí)間另行通知）
2. 組織人：集團(tuán)辦公室；
3. 與會(huì)人員：集團(tuán)及各子公司全體員工；
4. 聯(lián)歡形式、內(nèi)容：由組織人確定。
（三）年度工作會(huì)及表彰會(huì)
1. 會(huì)議時(shí)間：每年二月份；（具體時(shí)間另行通知）
2. 組織人：集團(tuán)辦公室；
3. 與會(huì)人員：集團(tuán)及各子公司全體員工；
4. 會(huì)議內(nèi)容：上年度工作總結(jié)及表彰，本年度工作安排。
三、召開會(huì)議應(yīng)遵守的原則
（一）注重會(huì)議效果。召開各類會(huì)議，要有明確議題和任務(wù)，組織人員會(huì)前要做好籌備工作，會(huì)中要做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，會(huì)后要做好督促檢查工作，確保會(huì)議精神落實(shí)到位；
（二）會(huì)議保密。會(huì)議討論的內(nèi)容和議定的事項(xiàng)，在未公開之前，與會(huì)人員要保守秘密，不得對(duì)外泄露；會(huì)議討論的文件、資料應(yīng)如數(shù)收回，妥善保管。
四、月度總結(jié)、下月計(jì)劃
（一）每月30 日（31 日）集團(tuán)、子公司中高層人員提交給董事長(zhǎng)郵箱1 份當(dāng)月月度總結(jié)、下月月度計(jì)劃：
1 、月度總結(jié)包括當(dāng)月部門或子公司的業(yè)績(jī)情況、新增客戶、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等
2 、下月月度計(jì)劃包括下月部門或子公司銷售額目標(biāo)額、對(duì)營(yíng)銷方案提出建設(shè)性建議或可行性方案。
3 、沒有計(jì)劃月度總結(jié)、下月計(jì)劃扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)5 分。
五、其他規(guī)定
（一）每一次會(huì)議都要做好會(huì)議記錄，并做好保存、上報(bào)工作。會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/ 月/ 日/ 時(shí)/ 分）、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容( 發(fā)言記錄) 、決議等；
（二）所有應(yīng)與會(huì)人員無特殊情況不得缺席、遲到、早退，如有特殊情況提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假；
（三）所有與會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或震動(dòng)狀態(tài)。
（四）本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前會(huì)議制度中與本制度相抵觸的地方，以本制度為準(zhǔn)，各子公司和各部門接到文件后立即組織傳達(dá)落實(shí)。
（五）歲末年初由于工作需要，公司對(duì)部分管理人員的職務(wù)、主管工作和工作職責(zé)可能會(huì)進(jìn)行調(diào)整或修改，在沒有正式公布或接到文件通知前，都要按照公司原有規(guī)定執(zhí)行。
五、月度總結(jié)、下月計(jì)劃
（一）每月30 日（31 日）集團(tuán)、子公司中高層人員提交給董事長(zhǎng)郵箱1 份當(dāng)月月度總結(jié)、下月月度計(jì)劃：
1 、月度總結(jié)包括當(dāng)月部門或子公司的業(yè)績(jī)情況、新增客戶、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等
2 、下月月度計(jì)劃包括下月部門或子公司銷售額目標(biāo)額、對(duì)營(yíng)銷方案提出建設(shè)性建議或可行性方案。
3 、沒有計(jì)劃月度總結(jié)、下月計(jì)劃扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)5 分。
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