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煤炭公司管理制度
一、煤礦企業(yè)管理制度
根據(jù)集團(tuán)公司確定的煤礦建設(shè)“六大階段性目標(biāo)”，和晉城公司2015年煤礦建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，要有計劃、有步驟、有重點、分類別、分層次、分項目制定以下重點制度。
（一）煤業(yè)有限公司準(zhǔn)則。煤礦企業(yè)的宗旨與目標(biāo)：各煤礦是以集團(tuán)公司為整合主體、市公司為二級責(zé)任主體、縣公司為轉(zhuǎn)型主體、煤礦是依法經(jīng)營的法人股份有限公司。其使命是通過依法經(jīng)營，為山西煤銷和地方發(fā)展做出貢獻(xiàn)，為股東謀求資產(chǎn)保值增值，為員工謀求福利。追求的目標(biāo)是在盡可能短的時期內(nèi)實現(xiàn)企業(yè)的良好運營和科學(xué)發(fā)展，不失時機(jī)地把企業(yè)打造成經(jīng)營規(guī)范、管理科學(xué)、文化先進(jìn)、安全高效且具有競爭力的企業(yè)，更追求質(zhì)量效益與社會責(zé)任的綜合平衡以及企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。核心價值觀：安全生產(chǎn)和安全管理是煤炭企業(yè)成長的重要保障，“融入、聚力、務(wù)實、創(chuàng)新”是我們企業(yè)文化的核心理念；“崇尚安全、敬畏生命、行為規(guī)范、自主保安”是我們安全文化的靈魂；“一盤棋、一家人、一件事”是我們企業(yè)文化的精髓；“和容、興安、開拓、奉獻(xiàn)”是我們的煤炭精神�；窘�(jīng)營目標(biāo)：經(jīng)營目標(biāo)就是充分利用現(xiàn)有資源、實現(xiàn)安全生產(chǎn)、保證可靠質(zhì)量、形成煤炭產(chǎn)業(yè)。經(jīng)營基本思路：增長利潤、開源節(jié)流。成本管理體系的建立、合理的成本控制目標(biāo)的確定是企業(yè)健康成長的重要手段。人力資源管理目標(biāo)與準(zhǔn)則：建立一支素質(zhì)比較高、專業(yè)比較強(qiáng)、技術(shù)比較硬、文化有層次、團(tuán)結(jié)有協(xié)作的高效團(tuán)隊。在公開、公正、公平的原則指導(dǎo)下，建立適合晉城公司煤礦企業(yè)發(fā)展特點的人力資源管理體制，其核心就是 1
建立職能完備的人力資源中心，包括計劃管理、崗位設(shè)計、薪酬管理、考核考評、素質(zhì)培訓(xùn)等方面。
（二）煤礦企業(yè)管理制度。根據(jù)目前煤礦的生產(chǎn)建設(shè)情況，可以先建立一些當(dāng)前必須要的制度，隨著煤礦建設(shè)的轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)礦井的需要，要有計劃的補(bǔ)充和完善后續(xù)制度。市公司要出臺一些制度建設(shè)的指導(dǎo)性意見，促進(jìn)各煤礦制度形成的一致性、嚴(yán)肅性和可操作性。煤礦企業(yè)的管理制度主要有：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，部門工作職責(zé)，現(xiàn)代信息化系統(tǒng)運行管理制度，工作失職追究制度，考勤請假管理制度，節(jié)水節(jié)電管理制度，構(gòu)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子若干規(guī)定，請示報告制度，合同管理辦法，招投標(biāo)管理辦法，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理辦法以及煤礦行政管理制度，人力資源管理制度，煤礦經(jīng)營管理制度，煤礦財務(wù)管理制度（包括經(jīng)營計劃與資金管理、利潤管理、財務(wù)控制、財產(chǎn)管理、稅收管理、會計管理、投資管理、財務(wù)部門責(zé)任制和相應(yīng)處罰規(guī)定），計劃供應(yīng)管理制度，后勤服務(wù)管理制度和安全保衛(wèi)管理制度等方面的內(nèi)容。
二、煤礦組織建設(shè)制度
（一）黨組織工作制度。黨組織中心組學(xué)習(xí)制度，“三會一課”制度，黨員組織生活會和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民-主生活會制度，新聞宣傳工作制度，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實考核辦法，信訪接待制度，效能監(jiān)察工作制度，“三重一大”決策制度，廉政談話制度，廉潔從業(yè)若干規(guī)定，團(tuán)組織工作制度， 2
青年安全監(jiān)督崗管理制度，青年文明號管理辦法，青年志愿者活動管理等15項制度。
（二）工會組織工作制度。職工代表大會制度，職工代表巡視檢查制度，職工代表培訓(xùn)制度，企務(wù)公開責(zé)任制管理制度，工會會員管理制度，工會會費（經(jīng)費）管理制度，工會會員代表大會制度，職工職業(yè)道德建設(shè)管理制度，圖書閱覽室管理制度，女職工、家屬協(xié)管安全工作制度，女職工“巾幗建功”競賽管理制度，群監(jiān)網(wǎng)、井口工作站工作制度，勞動競賽管理制度，“安康杯”競賽管理制度和職工教育培訓(xùn)工作等15項制度。
（三）企業(yè)文化工作制度。根據(jù)晉城公司煤礦生產(chǎn)建設(shè)的快速推進(jìn)，企業(yè)文化建設(shè)就提到了重要的議事日程，制定具有晉城公司特色的煤礦企業(yè)文化建設(shè)綱要，是指導(dǎo)全市系統(tǒng)煤礦生產(chǎn)建設(shè)的綱領(lǐng)性要求。需要盡快制定的制度有：晉城公司煤礦企業(yè)文化建設(shè)綱要，晉城公司煤礦企業(yè)形象手冊，推行6s精細(xì)化管理辦法，煤礦企業(yè)統(tǒng)一著裝、掛牌上崗制度，煤礦企業(yè)禮儀文化制度，煤礦企業(yè)文化建設(shè)五年規(guī)劃，煤礦企業(yè)文化理念。煤礦企業(yè)安全文化體系，安全管理理念，安全核心理念，安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)原則，安全行為規(guī)范，安全目標(biāo)，安全思想，安全問責(zé)，安全警句，安全順口溜，安全視覺識別系統(tǒng)等15項制度。
三、安全生產(chǎn)管理制度
（一）煤礦安全管理制度。安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)會議制度，
安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度，安全目標(biāo)管理制度，安全舉報制度，“三違”管理制度，安全生產(chǎn)費用管理制度，煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度，安全技術(shù)審批制度，安全教育與培訓(xùn)制度，礦用器材設(shè)備使用管理制度，事故隱患排查與整改制度，安全監(jiān)督檢查制度，入井人員管理制度，管理人員下井與帶班管理制度，事故報告和調(diào)查處理制度，事故應(yīng)急救援管理制度，安全生產(chǎn)問責(zé)制度，礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度，職業(yè)健康管理制度，民用爆破器材管理制度，煤礦勞動用工管理等22項制度。
（二）生產(chǎn)技術(shù)管理制度。采煤工作面設(shè)計管理制度，采掘作業(yè)規(guī)程與安全技術(shù)措施管理制度，巷道貫通（立交）管理制度等有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)管理制度，采掘工作面礦壓觀測管理制度，采掘工作面文明生產(chǎn)管理規(guī)定，掘進(jìn)工作面文明生產(chǎn)管理規(guī)定，大巷文明生產(chǎn)管理規(guī)定，其它作業(yè)點文明生產(chǎn)管理規(guī)定，礦井錨桿支護(hù)管理辦法，支護(hù)材料（用品）管理規(guī)定，礦井輔助運輸管理制度，綜采工作面試采、末采、回撤、安裝管理制度，掘進(jìn)工作面頂板管理規(guī)定等13項制度。
（三）地測防治水管理制度。井上下水文觀測制度，各級崗位責(zé)任制，生產(chǎn)安全聯(lián)系制度，礦井地測防治水隱患排查及預(yù)報、跟蹤管理、檢查等技術(shù)管理制度，礦井包括瓦斯地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度，地測防治水資料、技術(shù)報告等的審批制度，地測防治水工作質(zhì)量、事故分析及考核制度，地測防治水資料定期整理、分析、保管、提供制度，地測防治水設(shè)備、儀器、工具的使用、管理及報廢制度，探放水管理制度（防治水安全確認(rèn)移交制度、防治水日常巡查考核制度、探放水作業(yè)質(zhì)量驗收制度（含單孔和循環(huán)驗收）、防治水作業(yè)優(yōu)先制度、探放水
作業(yè)現(xiàn)場圖、牌版管理制度），重大水害（包括暴雨洪水）井下撤人制度，防治水管理運行制度（以總工程師為首的技術(shù)管理體系），防治水工作績效考核制度，沖擊地壓礦井制定沖擊地壓分析與排查制度、沖擊危險預(yù)測預(yù)報制度及定期地壓管理全面驗收制度，水情分析制度，井下防治水工程（設(shè)備、設(shè)施）檢查驗收制度，雨季“三防”管理制度，水害隱患排查治理制度，礦井物探管理辦法，探掘分離等20項制度。
（四）機(jī)電工作管理制度。機(jī)電安全管理制度，機(jī)電技術(shù)管理制度，設(shè)備管理制度，機(jī)電事故分析追查制度，機(jī)電干部上崗查崗制度，各要害場所管理制度，各要害地點、崗位的現(xiàn)場交接-班制，機(jī)電各工種崗位責(zé)任制，操作規(guī)程，設(shè)備定期檢修制度，設(shè)備維修保養(yǎng)制度， 設(shè)備包機(jī)制度，電纜管理制度， 電氣管理制度，配件管理制度，阻燃膠帶管理制度，防爆設(shè)備入井檢查制度，電氣試驗制度，倒閘操作制度，停送電制度（包括操作票、工作票），雜散電流管理制度，井下三大保護(hù)管理制度，小型電器管理制度，油脂潤滑管理制度，鋼絲繩管理制度，采區(qū)電氣設(shè)備使用3300V供電時，必須制定專門的安全措施等26項制度。
（五）一通三防管理制度。礦井通風(fēng)管理制度，局部通風(fēng)管理制度，通風(fēng)設(shè)施管理制度，巷道貫通管理制度，礦井瓦斯檢查制度，礦井瓦斯抽采管理制度，礦井瓦斯排放管理制度，礦井防止煤（巖）與瓦斯突出管理制度，礦井綜合防塵管理制度，礦井防滅火管理制度，礦井安全監(jiān)控管理制度，“一通三防”工程質(zhì)量驗收制度，井下爆破管
理制度，井下燒焊管理制度，“一通三防”調(diào)度管理制度， “一通三防”技術(shù)、資料管理制度，通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，“一通三防”設(shè)備和儀器儀表管理制度，“一通三防”專題會議制度，“一通三防”專項培訓(xùn)制度，“一通三防”隱患排查和瓦斯治理目標(biāo)考核等21項制度。
（六）信息調(diào)度管理制度。各類人員崗位責(zé)任制，調(diào)度值班制度，調(diào)度交接-班制度，調(diào)度逐級匯報制度，安全事故匯報制度，調(diào)度員下井(下基層)管理制度，調(diào)度會議管理制度，調(diào)度資料保存管理制度，調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理(驗收)制度，業(yè)務(wù)保安制度，調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)報警信息處理制度，遇強(qiáng)降雨撤人等13項制度。
（七）應(yīng)急救援管理制度。工作例會制度，應(yīng)急職責(zé)履行情況檢查制度，重大隱患排查與治理制度，重大危險源監(jiān)測監(jiān)控制度，預(yù)防性安全檢查制度，應(yīng)急宣傳教育制度，應(yīng)急培訓(xùn)制度，應(yīng)急預(yù)案管理制度，應(yīng)急演練和評估制度，應(yīng)急救援隊伍管理制度，應(yīng)急投入保障制度，應(yīng)急物資裝備管理制度，應(yīng)急救援資料檔案管理制度，應(yīng)急救援責(zé)任追究和獎懲制度，井下“緊急避險系統(tǒng)”管理等15項制度。
公司煤炭運輸管理制度
一、為規(guī)范公司各運輸單位煤炭運輸行為，特制定本管理制度。
二、本制度規(guī)定公司煤炭調(diào)運范圍包括公司各分公司之間煤炭調(diào)運、公司各分公司產(chǎn)品到各大鋼廠、各廠礦企業(yè)由公司自送煤的調(diào)運、公司各分公司到各鐵路站煤炭調(diào)運、各分公司廠區(qū)內(nèi)煤炭倒運、各分公司煤矸石、煤泥、中煤的倒運等。
三、公司雇用運輸單位的管理辦法：
1、運輸單位必須是合法的單位，即具備下列資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、道路運輸經(jīng)營許可證、開戶許可證、法人身份證。
2、運輸單位必須是有實力的車隊。在關(guān)鍵時期能保質(zhì)保量完成公司的調(diào)運任務(wù)。
3、調(diào)研車隊調(diào)運的誠信度，發(fā)生過偷煤、調(diào)包煤、偷賣煤、摻假等違規(guī)行為的車隊，拒絕雇用。
4、不按合同按期完成調(diào)運任務(wù)，或在執(zhí)行任務(wù)期間車輛私自到其他地方承攬調(diào)運的車隊，甚至無正當(dāng)理由單方面終止合同的車隊，拒絕雇用。
5、拒絕執(zhí)行公司調(diào)運環(huán)節(jié)及現(xiàn)場管理制度，屢教不改者，公司可拒絕雇用該車隊。
6、車隊試用期為一個月，圓滿完成公司的調(diào)運任務(wù)，可正式簽訂運輸合同。
7、合同簽訂后在執(zhí)行過程中違反以上第3、4、5條款的車隊，公司可單方面解除合同。
8、試用期間，為約束車隊的調(diào)運誠信度，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，車隊需押金1萬—30萬。
9、如因運輸單位違反上述規(guī)定后與公司解除合同，公司永不錄用該車隊。
四、煤炭運輸費用的確定：
1、綜合運輸距離、運輸路段、運輸過程中可能出現(xiàn)的堵車、繞路、緊急調(diào)運、運輸市場、油價等因素確定運輸價格。
2、運輸價格參照社會噸公里運價來確定。
3、運輸價格的確定程序為：
運輸管理部門進(jìn)行社會調(diào)研→運輸管理部門填寫運輸價格審批單→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見并簽字→確定運輸價格
五、運費支付辦法：
1、長期發(fā)生運輸業(yè)務(wù)的車隊，正常情況下每月初1—5日與公司進(jìn)行對票、結(jié)算，由車隊辦理完稅手續(xù)，待公司財務(wù)月底掛賬后，于次月財務(wù)部征求銷售部意見作出資金計劃后，由銷售部負(fù)責(zé)辦理付款申請的審批手續(xù)后方可支付。
2、短期倒運、間斷性調(diào)運的業(yè)務(wù)，根據(jù)情況可在業(yè)務(wù)完成后及時對票結(jié)算，由車隊辦理完稅手續(xù)，公司掛賬后銷售部書面告知財務(wù)部做出資金計劃后即可支付。
3、支付運費時，由運輸管理部門填寫付款審批單，由公司
相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字支付。
4、違反本制度第三項中各條款的車隊，可暫停支付運費，待公司研究處理后，方可支付。
六、票據(jù)管理辦法：
1、派車證在規(guī)定時間，規(guī)定運輸線路內(nèi)方可使用。車輛如提供假派車證，一律移交司-法-部門處理。
2、派車證“存根”丟失一份，押金1000元，且發(fā)生后果由運輸單位負(fù)完全責(zé)任，未發(fā)生后果的罰款200元，退還押金;派車證“發(fā)貨單位聯(lián)”丟失一份，押金1萬元，且發(fā)生后果由運輸單位負(fù)完全責(zé)任，未發(fā)生后果的罰款500元，退還押金。
3、磅單“需方聯(lián)”丟失一份罰款200元，“承運單位聯(lián)”丟失一份扣除該車運費的30%。
4、各運輸單位派車證每月5日前結(jié)清一次，丟失票據(jù)后的押金待公司更換派車證時未產(chǎn)生后果的，方可退還。
七、運輸單位車輛違規(guī)處理辦法：
1、運輸單位如發(fā)生消極調(diào)運現(xiàn)象，在規(guī)定時間內(nèi)一次不能及時完成運輸任務(wù)，該批次運輸價格降低2元/噸；二次不能及時完成運輸任務(wù)的，該批次運輸價格降低5元/噸；三次及三次以上不能及時完成運輸任務(wù)的，取消該車隊的調(diào)運資格。
2、運輸車輛如發(fā)生摻假及調(diào)包現(xiàn)象（加水現(xiàn)象除外），根據(jù)運輸合同賠煤價格處以運輸單位該車整車產(chǎn)品價格三倍的罰款并沒收該車貨物，且取消該車的運輸資格；發(fā)生兩次及兩次以上，
取消該運輸單位的運輸資格。
3、運輸車輛如發(fā)生加水現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，處罰運輸單位1萬元罰款，發(fā)生兩次及兩次以上取消該運輸單位運輸資格。
4、運輸車輛如發(fā)生偷賣煤現(xiàn)象，處以運輸單位1—5萬元/車、次的罰款，并將運輸車輛當(dāng)事人移交司法機(jī)關(guān)處理。
5、運輸車輛如發(fā)生壓磅現(xiàn)象，對運輸單位罰款500元/次，對運輸車輛現(xiàn)場罰款2000元，并視情節(jié)輕重對該車作出取消當(dāng)日運輸資格、永久取消運輸資格、移交司法機(jī)關(guān)處理等。
6、運輸車輛如發(fā)生插隊、不服從現(xiàn)場管理、與現(xiàn)場管理人員吵架、斗毆等現(xiàn)象，視情節(jié)輕重，對該車作出罰款500—5000元、取消運輸資格、移交司法機(jī)關(guān)等處理。
7、車輛發(fā)生在計量過程中作弊行為，除對運輸單位作出罰款5000—20000元處理外，運輸車輛一律移交司-法-部門處理。
8、現(xiàn)場管理人員如發(fā)現(xiàn)車輛在場區(qū)偷放水現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款2000元。
9、運輸車輛出場前必須完善規(guī)定的防作弊手續(xù)，包括貼封條、打鉛封、蓋鋼印等，否則不許出場；到達(dá)卸煤點后，如檢查發(fā)現(xiàn)缺少鉛封、封條、鋼印中的任何一項，待現(xiàn)場取樣化驗合格后做出罰款200元/車/項的處理，方可卸煤；如缺少上述三項手續(xù)，待取樣化驗合格后作出2000元/車處理，方可卸煤。
八、行車證、駕駛證、從業(yè)資格證不規(guī)范的車輛及私改車型車輛，一律不得裝運；磅房要求司機(jī)提供的手機(jī)號、司機(jī)姓名、
身份證等，司機(jī)如不如實提供或不提供者，該車不得裝運。
九、以上制度自二0一三年四月一日起執(zhí)行。
煤炭公司綜合部工作管理制度
綜合部是公司承上啟下，平行協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)的職能部門。為進(jìn)一步完善管理機(jī)制，提高綜合部管理水平和工作效率，使綜合部工作規(guī)范化、制度化，特制訂本制度。
一、綜合部工作總體目標(biāo)、要求及紀(jì)律
（一）總體目標(biāo)
創(chuàng)建服務(wù)優(yōu)質(zhì)、辦事高效、人員綜合素質(zhì)一流的部室。
（二）工作要求
1.綜合部各崗位工作人員能嚴(yán)格遵守各自崗位的工作職責(zé)，并按照具體分工優(yōu)質(zhì)、高效完成各自工作；
2.各崗位人員要本著“服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)各部室”的宗旨，服務(wù)大局，服從調(diào)配。
（三）工作紀(jì)律
1.各崗位工作人員，不得在班中擅自離崗、脫崗，如有特殊情況，需向綜合請假；
2.遵守公司人事管理制度和考勤制度；
3.各崗位工作人員應(yīng)互相監(jiān)督，共同提高服務(wù)質(zhì)量；
4.各崗位工作人員應(yīng)做好節(jié)假日值班工作。
二、綜合部總體職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之
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間的綜合協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對各項工作的監(jiān)督和檢查；
（二）負(fù)責(zé)公司有關(guān)規(guī)章制度、辦法方案的研究、修訂。完善各項規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項工作的規(guī)范化管理；
（三）負(fù)責(zé)草擬、審核公司重要文稿。與有關(guān)部室合作，督查出臺的各項規(guī)章制度、辦法方案的執(zhí)行情況；
（四）做好會議組織籌備和會議期間的一系列會務(wù)工作；
（五）充分發(fā)揮綜合部承上啟下、平行協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)的職能，確保政令暢通；
（六）參與公司書報雜志的訂閱。負(fù)責(zé)各類辦公用品、設(shè)備、工作設(shè)施及事務(wù)用品的計劃、購進(jìn)、維護(hù)、管理等工作。辦公用品實行整體計劃統(tǒng)一采購；
（七）嚴(yán)格管理公司印鑒。對各類印章的使用要嚴(yán)格審查，詳細(xì)登記；
（八）負(fù)責(zé)公司來往文電處理，做好日常來客接待和信訪接待工作；
（九）負(fù)責(zé)與物業(yè)協(xié)調(diào)搞好公司機(jī)關(guān)辦公環(huán)境安全與衛(wèi)生管理工作；
（十）積極承辦、完成各部室文稿的打印任務(wù)。各部室文稿統(tǒng)一由綜合部核稿后，集中打印。對未經(jīng)綜合部核稿出具的文書，杜絕打印，并追究有關(guān)人員的責(zé)任；
（十一）做好各類信息的搜集、整理工作；
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（十二）做好公司機(jī)關(guān)電腦維護(hù)工作；
（十三）積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
三、綜合部崗位工作基本職責(zé)
（一）綜合職責(zé)
1.主持綜合部全盤工作，組織全室人員努力做好各項工作,完成各項任務(wù)；
2.研究制定綜合部工作計劃和具體措施；
3.組織深入基層調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)，發(fā)揮參謀助手作用；
4.審核重要文搞；
5.搞好來客接待和來信來訪工作；
6.積極服務(wù)，承上啟下，協(xié)調(diào)關(guān)系，做好有關(guān)活動的組織籌備工作；
7.積極承辦領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作任務(wù)。
（二）綜合部副部長職責(zé)
1.協(xié)助綜合搞好綜合部事務(wù)及政務(wù)工作；
2.參與制定綜合部工作計劃和具體措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實；
3.積極承辦領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作任務(wù)。
（三）秘書崗位職責(zé)
1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授意，做好各類文稿的草擬、編寫工作；
2.按領(lǐng)導(dǎo)要求，做好公司各類會議的組織籌備工作；
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3.做好會議記錄、會議文書處理等工作；
4.加強(qiáng)調(diào)查研究，做好各類信息的匯總、篩選和及時傳遞工作；
5.做好電話接聽及日常接待工作，按時交納綜合部電話費；
6.做好公司月報相關(guān)版面的籌稿、送審等工作；
7.按照印章管理制度，做好印章保管使用工作；
8.積極完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。
（四）收發(fā)、檔案管-理-員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)收發(fā)、檔案管理工作。熟練掌握電腦操作技能，建立公司電子文檔，信息檢索系統(tǒng)；
2.做好文件的登記、分發(fā)、傳閱和催辦工作，做到文件流轉(zhuǎn)迅速，傳閱及時；
3.按照檔案工作管理要求，做好文件歸檔工作，妥善保管文件；
4.做好公司月報的對外呈送工作；
5.積極完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。
（五）文印員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司文稿和資料的打印、校對、裝訂工作；
2.做好計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備的日常使用、管理和維護(hù)工作；
3.按照公司文件處理規(guī)定進(jìn)行排版打印，及時高質(zhì)量完成－4－
打印任務(wù)；
4.鉆研電腦知識，不斷提高電腦操作水平，熟練掌握打字、掃描技術(shù)，做到印件清晰整潔；
5.建立電腦信息檢索系統(tǒng)，及時整理、歸納電腦內(nèi)文件，便于文件查找工作；
6.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（六）監(jiān)控員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)銷售監(jiān)控系統(tǒng)的管理，將監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的信息和問題及時反饋；
2.熟練掌握監(jiān)控崗位技能，嚴(yán)格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設(shè)備工作異常或發(fā)生故障，及時通知技術(shù)人員，并做好記錄；
3.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
以上工作要求、工作紀(jì)律和崗位職責(zé)，綜合部各崗位工作人員共同遵守，將所在崗位的工作按時、高效、出色完成。
－5－
煤炭營銷管理制度
第一節(jié) 總 則
為加強(qiáng)煤炭營銷管理，進(jìn)一步規(guī)范煤炭營銷工作，使企業(yè)營銷管理規(guī)范化、程序化、正規(guī)化、制度化，特制定煤炭營銷管理制度。
第二節(jié) 市場調(diào)研
市場調(diào)研的目的就是廣泛收集市場信息，對市場需求和銷售前景做出合理的預(yù)測，從而制定積極有效的市場營銷戰(zhàn)略，為礦決策者提供科學(xué)、準(zhǔn)確的決策依據(jù)，以達(dá)到及時根據(jù)市場變化、煤質(zhì)變化靈活調(diào)整價格的目的。
一、市場調(diào)研的內(nèi)容
1．價格及其發(fā)展趨勢
(1)價格：各煤種的價格，汽運價格，水運價格，港務(wù)費及其他價格。
(2)價格趨勢：價格變化范圍及原因分析。
2．煤炭庫存及產(chǎn)銷量情況
(1)各礦的煤炭庫存情況。
(2)各礦的產(chǎn)量及銷售量包括日產(chǎn)（銷）量，月產(chǎn)（銷）量。
3．煤炭流向情況
各礦煤炭通過哪些運輸方式，銷售到什么地方。
二、市場調(diào)研的方式及時間
1．市場調(diào)研的方式
(1)市場調(diào)研由企管辦牽頭，組織運銷部、財務(wù)、審計、政工、工會參加，到周邊礦井進(jìn)行調(diào)研。每次調(diào)研的對象一般不少于5家生產(chǎn)礦井，且調(diào)研的礦井必須具有當(dāng)?shù)孛禾渴袌龅拇硇浴?/p>
(2)通過電話詢問或利用網(wǎng)絡(luò)信息的方式調(diào)研全國各地的煤炭市場行情。
2．市場調(diào)研次數(shù)、時間
每月5號、15號組織兩次市場調(diào)研，特殊情況可再增加。
三、市場調(diào)研信息的處理
市場調(diào)研結(jié)束后，由企管辦、運銷分部將市場調(diào)研信息整理，做出市場分析和預(yù)測報告并對企業(yè)實際情況提出意見或建議。形成書面材料，所有參加調(diào)研人員必須在材料上簽字。市場調(diào)研報告一式八份，呈送礦長、經(jīng)營助理、運銷部、財務(wù)科、審計、政工科、工會、集團(tuán)公司市場部。
第三節(jié) 煤炭價格控制與管理
為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的環(huán)境，及時根據(jù)市場行情和煤質(zhì)變化，在集團(tuán)公司最低限價規(guī)定范圍內(nèi)及時靈活調(diào)整煤炭價格，礦成立以礦長為組長，經(jīng)營助理為副組長，企管、財務(wù)、審計、運銷、政工、工會負(fù)責(zé)人組成的價格管理小組。管理小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管辦，具體負(fù)責(zé)市場調(diào)研及名，煤種價格的制定、監(jiān)督、管理工作。
一、價格管理小組的職責(zé)
(1)根據(jù)市場行情及企業(yè)的實際情況，及時組織市場調(diào)研。
(2)根據(jù)市場行情變化，煤炭質(zhì)量、品種和生產(chǎn)情況，運銷分部在集團(tuán)公司最低限價的基礎(chǔ)上制定煤炭價格。
(3)根據(jù)客戶用量和資信情況，對煤炭戰(zhàn)略用戶(年購煤15萬t以上者，每月均勻供貨)、重點用戶(一次性購煤5000t以上者)、市場用戶(零星散客戶)進(jìn)行界定，確定對各類客戶
的價格策略及價格調(diào)整的目標(biāo)。
(4)負(fù)責(zé)對價格執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
(5)對信譽(yù)差、連續(xù)3個月不能完成合同的客戶，根據(jù)情況進(jìn)行淘汰。
(6)小組成員應(yīng)嚴(yán)格保守企業(yè)秘密，不得違反企業(yè)相關(guān)制度。
二、價格制定及調(diào)整
(1)價格管理小組不定期對煤炭市場價格行情進(jìn)行調(diào)研分析，根據(jù)本礦煤炭庫存、市場變化及煤質(zhì)情況，聽取企管辦、運銷部匯報，形成價格調(diào)整意見，經(jīng)組長審批，報集團(tuán)公司備案，價格調(diào)整書面材料分發(fā)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。
(2)當(dāng)煤炭市場或煤質(zhì)發(fā)生變化，需要調(diào)整價格時，由運銷部提出調(diào)價分析報告，由組長或副組長召集價格管理小組成員進(jìn)行研究，確定價格調(diào)整幅度。
(3)價格調(diào)高時，運銷部到磅房核實通知單及代存余量、通知單及封存開票聯(lián)，代存數(shù)量相符后按新價格補(bǔ)交煤款差價后，方可組織發(fā)煤。
(4)價格調(diào)整時代存單必須從煤價調(diào)整日起分開結(jié)算。
(5)建立價格通報制度，運銷部次月10日前將各品種煤的銷量及價格執(zhí)行情況向礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進(jìn)行匯報，定期繪制煤質(zhì)、價格及產(chǎn)、銷量曲線圖，以便礦各級領(lǐng)導(dǎo)掌握銷售情況。
(6)價格制定及調(diào)整的程序：
運銷部申請→企管辦組織財務(wù)、審計、工會、政工、運銷部等部門共形成價格調(diào)整意見→經(jīng)營助理→礦長→抄報集團(tuán)備案
三、以質(zhì)論價的操作辦法
(1)為真正體現(xiàn)煤質(zhì)、價格的合理、公平，實現(xiàn)企業(yè)與客戶雙贏的目的，礦采取以質(zhì)論價的辦法。
(2)以質(zhì)論價的辦法僅用于戰(zhàn)略用戶。
(3)礦制定煤質(zhì)和價格的基準(zhǔn)，高出或低于基準(zhǔn)熱值，按單位熱值價格上浮或下調(diào)價格，月底結(jié)算開具發(fā)票。
(4)正常情況下，以礦出廠的化驗結(jié)果為準(zhǔn)，發(fā)運中出現(xiàn)質(zhì)量疑義，供需雙方現(xiàn)場取樣分成三份，一份封存后交礦留作備查、一份交礦檢驗一份、一份交濟(jì)寧市質(zhì)量技術(shù)管理部門檢驗，雙方對共同檢驗結(jié)果無疑義，由礦企管辦按檢驗報告平均熱值確定最終結(jié)果。
(5)根據(jù)確定的熱值最終結(jié)果，對照礦制定的熱值、價格擬定處理意見，即填寫商品煤商務(wù)糾紛處理單，經(jīng)礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第四節(jié) 煤炭銷售程序
一、煤款的收納
(1)所有購煤客戶交付煤款時，必須先到運銷部開票室登記來款單位、時間、金額、票據(jù)編號等。銀行承兌匯票應(yīng)注明出票日期和到期日。
(2)運銷部開票室負(fù)責(zé)將來款詳細(xì)情況電話或當(dāng)面告知財務(wù)科，礦財務(wù)科應(yīng)堅持銷售業(yè)務(wù)優(yōu)先辦理的原則。
(3)煤款收納一般分為三種類型：
①現(xiàn)金。現(xiàn)金交納時由財務(wù)科直接辦理現(xiàn)金收款并開具收據(jù)，客戶憑收據(jù)，到礦運銷部開票室辦理發(fā)煤手續(xù)。
②銀行匯票。銀行匯票或支票直接進(jìn)入本礦或集團(tuán)公司結(jié)算中心銀行賬戶，收妥后，由礦財務(wù)科負(fù)責(zé)辦理收據(jù)并登記入賬，客戶憑收據(jù)，到礦運銷部辦理發(fā)煤手續(xù)。
③銀行承兌匯票。銀行承兌匯票交付財務(wù)科，由財務(wù)科負(fù)責(zé)到銀行查詢，經(jīng)相關(guān)銀行核實出具查詢單后辦理煤款收據(jù)，財務(wù)科應(yīng)及時通知運銷部，由開票室具體辦理發(fā)煤手續(xù)，并按照礦有關(guān)文件進(jìn)行加息。銀行承兌匯票必須經(jīng)查詢核實，無誤后方可辦理發(fā)煤手續(xù)，特殊情況，須經(jīng)礦主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。
二、發(fā)煤手續(xù)的辦理
(1)發(fā)煤通知單分為現(xiàn)款銷煤通知單、合同銷煤通知單、電煤通知單。
(2)發(fā)煤通知單一律由運銷部開票員負(fù)責(zé)辦理并進(jìn)行登記、整理，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字和財務(wù)科蓋章后由分片業(yè)務(wù)員送交貨運組，煤場磅房登記發(fā)運，煤炭自運業(yè)務(wù)一般由客戶自我負(fù)責(zé)辦理，分片業(yè)務(wù)員協(xié)助辦理。
(3)發(fā)煤通知單辦理程序：
①現(xiàn)款銷煤通知單，必須經(jīng)運銷部經(jīng)理簽字(特殊情況經(jīng)請示后補(bǔ)簽)，財務(wù)科加蓋財務(wù)專用章后，方可發(fā)煤。
②合同銷煤通知單，必須經(jīng)運銷部經(jīng)理簽字(特殊經(jīng)請示后補(bǔ)簽)，礦長簽批或由礦長授權(quán)的人員簽批，審計科審核蓋審核章，財務(wù)科加蓋財務(wù)專用章后，方可發(fā)煤。
③電煤通知單，必須按照集團(tuán)公司市場部的要求辦理。經(jīng)運銷部經(jīng)理簽字，礦長簽批或由礦長授權(quán)的人員簽批，審計科審核蓋章，財務(wù)科加蓋財務(wù)專用章和相應(yīng)印鑒后，煤場方可按要求發(fā)煤。
三、退換票手續(xù)的辦理
(1)發(fā)票開具后，原則上不予辦理退票手續(xù)，可以增補(bǔ)差價更換煤種(發(fā)煤數(shù)量不能變)。
(2)確實需要退票時，必須符合以下條件：
①因產(chǎn)量或質(zhì)量原因達(dá)不到用戶要求，客戶提出退票，運銷部可辦理退票手續(xù)。 ②合同戶因退票達(dá)不到要求的數(shù)量，礦上扣回煤炭優(yōu)惠價差。
③客戶辦理退票時，除符合第①條外，必須未開具增值稅發(fā)票。
(3)因煤質(zhì)或市場等情況變化，價格變動時，必須增補(bǔ)完差價后方可發(fā)煤，不同煤種換票時，必須先退票再重新辦理發(fā)煤通知單，發(fā)票已開具，不予辦理更換煤種，特殊情況更換煤種必須調(diào)整價格，并補(bǔ)交差價。礦上有這種品種的煤，原則上不予辦理退票手續(xù)。
第五節(jié) 煤炭的發(fā)運管理
一、運輸方式的規(guī)定
(1)原則上所有出礦的煤炭，均采取托運方式，由礦運銷部貨運組根據(jù)客戶指定的港口統(tǒng)一安排運輸。
(2)特殊情況需要自運時，由運銷部請示礦領(lǐng)導(dǎo)后方可辦理，且每次開票量不超過1000t。
二、運輸車輛的管理規(guī)定
(1)所有進(jìn)礦車輛必須辦理進(jìn)礦證，車型、車輛牌號必須與進(jìn)礦證相符，并持煤場派車單，否則不準(zhǔn)進(jìn)礦。
(2)所有進(jìn)礦車輛必須嚴(yán)格遵守煤場管理制度和礦上的有關(guān)規(guī)定，否則對車輛進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
(3)運輸車輛必須按用戶指定卸貨地點，保質(zhì)、保量地完成運輸任務(wù)，汽運損耗超過礦規(guī)定時，超耗部分由該車自己承擔(dān)，對于煤炭摻假等損害礦信譽(yù)和利益的行為，按照礦有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處罰，造成嚴(yán)重后果的，移交司-法-部門處理。
(4)運銷部貨運組直接對運銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他任何人不得隨意安排運輸車輛，貨運組調(diào)度員必須按照礦上規(guī)定合理地安排調(diào)配車輛，保證煤炭的發(fā)運工作正常進(jìn)行，否則處罰責(zé)任者50元/次。
(5)礦保衛(wèi)科和運銷部共同負(fù)責(zé)煤場內(nèi)外及發(fā)運過程中的秩序，不定期聯(lián)合上路進(jìn)行巡查，保證運輸中安全。
三、運輸結(jié)算
托運運費一律交礦財務(wù)科，運銷部開票室具體辦理運輸通知單，財務(wù)科負(fù)責(zé)收款蓋章，無財務(wù)收款蓋章的運輸通知單，貨運組不得辦理發(fā)運手續(xù)。貨運組負(fù)責(zé)車輛安排并具體負(fù)責(zé)承運單位的運費結(jié)算。
第六節(jié) 票據(jù)管理
增值稅發(fā)票及普通發(fā)票統(tǒng)一由運銷部開票員負(fù)責(zé)領(lǐng)購、保管、使用、登記和整理等。IC卡和增值稅發(fā)票每天下班前必須存放在專用保險柜內(nèi)。
發(fā)煤通知單和相關(guān)資料統(tǒng)一由運銷部內(nèi)勤負(fù)責(zé)保管、使用、登記、整理、封存。
第七節(jié) 售后服務(wù)
一、客戶管理
1．新客戶的開發(fā)
(1)根據(jù)礦年初制訂全年的煤炭運銷計劃和方案，明確新客戶的類型、需求量及煤質(zhì)的要求等相關(guān)內(nèi)容。
(2)建立客戶資料、臺賬，確定客戶資源責(zé)任人、開發(fā)或鞏固的方式、聯(lián)系辦法等相關(guān)內(nèi)容。責(zé)任人應(yīng)定期對客戶購買時間、時機(jī)、購買數(shù)量、購買質(zhì)量等有關(guān)情況進(jìn)行分析比較，確定客戶對運河礦的忠實程度，以此區(qū)別優(yōu)惠幅度，確定一些重點客戶。
(3)根據(jù)客戶的類型，經(jīng)營地區(qū)、需求量，建立客戶網(wǎng)絡(luò)圖，根據(jù)合作情況確定一些客戶列入礦重點客戶庫，可享受礦上一定的優(yōu)惠政策。
(4)客戶資源開發(fā)在日�；蚍蛛A段應(yīng)采用統(tǒng)計技術(shù)和方法進(jìn)行信息處理，年底對全年客戶開發(fā)數(shù)量、購買數(shù)量及購買時間等有關(guān)情況進(jìn)行全面的分析總結(jié)，確定客戶開發(fā)成果。
2．老客戶鞏固
(1)分階段綜合分析老客戶完成的數(shù)量、合作的信譽(yù)度及合同完成的情況，及時向老客戶通報完成情況及礦上的煤質(zhì)、價格等情況，建立起牢固的信息交流方式。
(2)定期了解或走訪老客戶，通過見面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等多種形式加強(qiáng)溝通和了解，增進(jìn)感情，達(dá)到雙方互惠互利，合作雙贏的供需關(guān)系。
3．不良客戶淘汰
(1)對連續(xù)或斷續(xù)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)重大情況，不能完成合同要求或出現(xiàn)人為糾紛，影響正常業(yè)務(wù)和企業(yè)的外部形象，經(jīng)礦營銷管理小組論證，礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，可取消合同和業(yè)務(wù)往來。
(2)對淘汰客戶，盡快清理好賬務(wù)、同時辦理相應(yīng)票據(jù)，確保雙方賬面清晰無誤。
二、商品煤商務(wù)糾紛的處理
(1)煤炭發(fā)運過程中出現(xiàn)數(shù)量嚴(yán)重不符時，礦運銷部會同有關(guān)部門調(diào)查核實后，拿出處理意見報礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
(2)煤炭發(fā)運中出現(xiàn)質(zhì)量問題，礦運銷部、企管辦、客戶三方到港共同取樣化驗，核實后由運銷分部拿出處理意見報主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
三、對業(yè)務(wù)人員的要求
(1)對來礦客戶必須做到微笑服務(wù)、熱情服務(wù)，創(chuàng)造一切條件為客戶服務(wù)好，所有運銷部人員及有關(guān)部門人員必須遵守。
(2)來礦客戶的業(yè)務(wù)辦理必須由分片業(yè)務(wù)員親自辦理，不準(zhǔn)客戶自行辦理業(yè)務(wù)。
(3)客戶發(fā)煤后，業(yè)務(wù)員必須及時和客戶溝通情況，了解所發(fā)煤質(zhì)、數(shù)量情況，出現(xiàn)問題及時匯報。
第八節(jié) 組織紀(jì)律
(1)所有營銷人員及有關(guān)人員不得直接參與煤炭經(jīng)營活動，不得接受客戶禮品、有價證券和現(xiàn)金等。
(2)所有營銷人員及參與營銷的人員不得泄露企業(yè)秘密和其他商業(yè)秘密，有關(guān)秘密包括：價格政策、營銷策略和客戶情況，煤炭流向，其他銷售情況。
(3)所有參與銷售人員不得向其他單位和個人提供銷煤數(shù)據(jù)，煤質(zhì)報告等涉及企業(yè)利益的有關(guān)資料，特殊情況，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(4)營銷人員須妥善保管好所有業(yè)務(wù)資料和文字記錄，不得丟失，涂改或損壞有關(guān)的信息資料。
(5)凡泄露企業(yè)秘密或違反有關(guān)紀(jì)律的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)。礦將予以嚴(yán)肅處理，同時追究相關(guān)人員的責(zé)任。
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