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2016年企業(yè)監(jiān)事會工作報告范文
一、20XX年主要工作
一年來，XX公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認真進行了監(jiān)督和檢查。
(一)報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20XX年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進行了監(jiān)督。
(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
20XX年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20XX年X月XX日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXX有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20XX年X月XX日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX同志來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《XXXXX》及《XXXXX》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20XX年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XXX同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20XX年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20XX年X月X日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席XX同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會XXXX工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料，監(jiān)事會認為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，公司20XX年年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務(wù)有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司向XXX集團收購其擁有的XXXX有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20XX年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準。同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式，不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險，進一步維護公司和股東的利益。
2015年度監(jiān)事會工作報告
各位股東代表：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會委托向大會做2015年監(jiān)事會工作報告。請予審議。
一、2015年監(jiān)事會工作回顧
2015年，監(jiān)事會按照公司章程要求，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，以維護和保障股東利益為己任，履行監(jiān)督職能，參與企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為企業(yè)發(fā)展建言獻策。
按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍，依據(jù)集團“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團管理標準，履行監(jiān)事會在財務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé)，著力提高公司整體管理水平。財務(wù)監(jiān)督，堅持以內(nèi)部審計為主，并開展專項檢查，推動了財務(wù)管理水平上新臺階。
1、定期審查公司及各子公司財務(wù)報告，有計劃地開展內(nèi)部審計工作。2015年按照集團內(nèi)部審計計劃的要求，內(nèi)部審計小組完成了×××有限公司2012-2015年年度財務(wù)審計；×××有限公司2015年年度財務(wù)審計；×××有限公司2011～2012年的審計報告?zhèn)鏖喒ぷ�、×××有限公�?011-2012的年財務(wù)審計報告?zhèn)鏖喒ぷ�。審計指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的問題和不規(guī)范行為，并提出了改進建議。
2、維護企業(yè)利益，監(jiān)事會加強對重點問題的審計監(jiān)督。內(nèi)部審計小組對中石化西北分公司、中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆愛克特流量控制技術(shù)有限公司、新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公 1
司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進行核對，并督促結(jié)清新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號等合理建議。
二、2015年監(jiān)事會工作要點
監(jiān)事會確立的2015年總體工作思路是：緊緊圍繞公司2015年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù)，緊密結(jié)合企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式、方法；堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心，增強當期監(jiān)督的時效性和有效性，注重協(xié)調(diào)落實，提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平。加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督，關(guān)注公司重點工作開展情況，探索監(jiān)事會對企業(yè)風(fēng)險防范和預(yù)警機制；切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護股東、職工和企業(yè)利益，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點：
(一)、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式，確保監(jiān)事會各項工作順利開展。
依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能，建立有效的溝通渠道和方式，使監(jiān)事會工作有法可依，轉(zhuǎn)變思想，將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督，積極參與公司的有關(guān)會議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強對公司財務(wù)狀況的監(jiān)督，點面結(jié)合重點檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。
(二)、以維護公司整體利益為出發(fā)點，增強主動服務(wù)意識，落實專項調(diào)查處理結(jié)果，監(jiān)督董事會決議落實情況。
監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu)，要維護全體股東利益，以維護公司整體利益為出發(fā)點，主動深入部門和職工中去，多聯(lián)系多溝通，帶著問題搞研究，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會日常工作務(wù)實科學(xué)細致深入開展。緊密配合董事會工作，落實董事會相關(guān)決議，保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。 2
（三）、強化對重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會工作人員綜合技能，提升監(jiān)督水平。
堅持每年一次對集團內(nèi)公司財務(wù)及重要部門的審計檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況。加強監(jiān)事會自身建設(shè)，注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，加強審計、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí)，增強自身的業(yè)務(wù)技能，提高監(jiān)督水平，切實維護所有者權(quán)益。
新的一年，公司仍然會有困難和問題，需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營層依法開展工作，在2015年工作中，我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事，建立有效的工作機制。我們相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標，誠信正直、勤勉工作，就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難，圓滿完成公司2015年的任務(wù)目標。
謝謝大家！
2015年3月29日
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2015年企業(yè)監(jiān)事會工作報告范文
監(jiān)事會是由全體監(jiān)事組成的、對公司業(yè)務(wù)活動及會計事務(wù)等進行監(jiān)督的機構(gòu). 以下由企業(yè)管理網(wǎng)為大家提供2015年企業(yè)監(jiān)事會工作報告范文，供參考。
一、2015年主要工作
一年來，**公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認真進行了監(jiān)督和檢查。
（一）報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了2015年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進行了監(jiān)督。
（二）報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
（三）報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
2015年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于2015年*月**日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《****有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于2015年*月**日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席***同志來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《*****》及《*****》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于2015年*月*日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席***同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司2015年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于2015年*月*日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席**同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會****工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
（一）公司依法運作情況
報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違
反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料，監(jiān)事會認為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，公司2015年年度財務(wù)工作報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務(wù)有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
（三）檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
（四）檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司向***集團收購其擁有的****有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
（五）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
（六）股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。2015年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準。同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式，不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險，進一步維護公司和股東的利益。
****股份有限公司監(jiān)事會
時間：*****
公司監(jiān)事會工作報告
根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責(zé)，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做00年監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。
一、監(jiān)事會會議情況：
（一）報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：
00年月日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費用途的事宜。
00年月0日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。
00年月日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。
00年月日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計變更事先沒有通過他。
00年月0日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《00年監(jiān)事會工作報告》，審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。
（二）、報告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。
二、監(jiān)事會工作情況：
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負責(zé)的態(tài)度，認真履行監(jiān)督職責(zé)，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務(wù)、抽查二級部門物管公司的財務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務(wù)著力進行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認真負責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實踐，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告：
公司依法運作情況
公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán)；能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的00年度經(jīng)濟責(zé)任指標。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于《》、《》決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司00年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。
檢查公司財務(wù)的情況
從四川神州會計師事務(wù)所出具的公司00年度財務(wù)審計報告基本上反映了公司的財務(wù)狀況,報告表明:公司全年總收入000.元，其中實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入.0元（公司本部收入為0.0元，物管公司經(jīng)營收入.0元），營業(yè)外收入0.0元。公司凈利潤為.元（其中公司本部凈利潤為00.元，本文來自范文網(wǎng)物管公司凈利潤為-0.元）。公司累計利潤（公司本部累計利潤,物管公司 1
累計利潤）。監(jiān)事會通過檢查公司財務(wù),查看公司會計賬簿和會計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰，但是公司財務(wù)不能完整真實反映公司的財務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務(wù)進行了檢查。物管公司的財務(wù)決算報告通過了四川神州會計師事務(wù)所的審計，全年物管公司收入.0元（其中的00000.00元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟責(zé)任指標）。物管公司的財務(wù)仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認為：物管公司的財務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進而造成了公司職工之間、股東之間的不和-諧。
報告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊共投資了0.元；建設(shè)巷工程投資了.0元；東方明珠商鋪間共計.平方米，投資金額.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。
總之，監(jiān)事會在00年的工作中，本著對全體股東負責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位；二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離，董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進行決策；三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時，沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。
三、00年監(jiān)事會工作的打算和對公司00年的工作建議：
當前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機遇，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司00年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù)，進一步加大監(jiān)督的力度，認真履行監(jiān)督檢查職能，以財務(wù)監(jiān)督為核心，強化資金的控制及監(jiān)管，切實維護公司及股東的合法權(quán)益。
繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制，促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會議的制度，建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的制度，強化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。
堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。
堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責(zé)，掌握企業(yè)負責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。
加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運用效率。
加強監(jiān)事會的自身建設(shè)，積極參與在建工程項目，辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實維護股東的權(quán)益。
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對00年度公司工作的三點建議：一是建議對公司的財務(wù)進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對公司各二級部門進行成本核算，增強公司的財務(wù)管理，使公司財務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一；二是再次建議公司對重大問題的決策，特別是應(yīng)該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度，并做到公開、透明，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范；三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬，嚴格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會審議決定。
在新的一年里，公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力，增強工作責(zé)任心，堅持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時，監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強自律意識、誠信意識，加大監(jiān)督力度，切實擔負起保護廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。
強化監(jiān)督職能 提高服務(wù)水平
扎實推進監(jiān)事會工作不斷邁上新臺階
各位代表，同志們：
受市聯(lián)社監(jiān)事會的委托，我向大會作報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。 一、2004年監(jiān)事會工作回顧
2004年，市聯(lián)社監(jiān)事會以黨的十六大和十六屆四中全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞社員代表大會確定的工作思路和工作重點，認真履行工作職責(zé)，與聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子一道，促進本聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）、積極參與和監(jiān)督理事會重大決策活動
2004年，監(jiān)事會作為市聯(lián)社的監(jiān)督機構(gòu)，積極參與理事會的決策過程，并在參與中體現(xiàn)監(jiān)督作用。一是監(jiān)事會全體成員列席了每一次理事會會議，并對有關(guān)決議提案進行認真研究和討論，充分發(fā)表意見和建議，切實履行市聯(lián)社章程賦予的工作職責(zé)。二是積極開展調(diào)研活動，先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等14家信用社，圍繞社內(nèi)資金平衡運用、信貸檔案動態(tài)管理、違規(guī)違紀人員思想動態(tài)、授權(quán)授信管理設(shè)想及可行性等，進行專題調(diào)研，為理事會決策和主任室經(jīng)營提供了多項參考意見。三是參與理事會的決策過程，聯(lián)社理事會在推進產(chǎn)權(quán)制度改革、明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、增資擴股，在推進法人治理結(jié)構(gòu)、實行科學(xué)授權(quán)授信、規(guī)范行為，在推進“三項制度”改革、建立靈活經(jīng)營機制、促進發(fā)展，在穩(wěn)妥落實扶持政策、申請央行票據(jù)、化解包袱，在推進電子化建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)功能、提升形象等方面，作出的一系列重大決策，監(jiān)事會全程參與，為全市農(nóng)村信用社在更高的平臺上起跳，奠定了堅實的基礎(chǔ)。監(jiān)事會認為：聯(lián)社理事會2004年的一系列的重大決策，思路清晰、目標明確，程序規(guī)范、合法有效，切實履行了社員代表大會賦予的各項職責(zé)，全體在崗理事能夠認真履職，工作卓有成效。
（二）、全力支持、配合和監(jiān)督主任室經(jīng)營管理活動
2004年，根據(jù)社員代表大會和理事會確定的年度工作目標和思路，市聯(lián)社主任室切實履行職責(zé)，組織、指導(dǎo)和督促全市農(nóng)村信用社深化改革，加快發(fā)展，強化管理，不斷提升金融服務(wù)水平。在主任室工作的具體運作過程中，市聯(lián)社監(jiān)事會積極支持與配合，并在支持配合中發(fā)揮監(jiān)督作用。監(jiān)事長代表監(jiān)事會按時列席主任辦公會等重要活動，對于重大事項的決定和實施充分發(fā)表意見和建議，增強決策的科學(xué)性和措施的有效性，確保社員代表大會和理事會確定的年度目標的實現(xiàn)。一是各項業(yè)務(wù)指標較為理想，年末各項存款15.04億元，上升25979萬元，增幅20.9%，完成省聯(lián)社任務(wù)的101.1%；各項貸款9.12億元，增加13594萬元，“三農(nóng)”貸款39259萬元，占比43.1%，完成省聯(lián)社增幅任務(wù)；全年業(yè)務(wù)收入7433萬元，增長率10.28%，綜合費用率37.6%，實現(xiàn)帳面利潤492萬元。二是票據(jù)兌付目標基本實現(xiàn)，
不良資產(chǎn)39832萬元，較年初下降5682萬元，占比23.54%，較年初下降6.06個百分點，其中不良貸款12422萬元，較年初下降5906萬元，占比為13.62%，較年初下降10個百分點；對社員股金，按銀監(jiān)部門的要求，進行了重新規(guī)范，資本充足率達10.43%，年底達到了申請兌付人民銀行票據(jù)的要求，已向人民銀行申請兌付。三是內(nèi)控管理不斷加強，實現(xiàn)了“三會”運作的基本架構(gòu)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步形成了一整套的內(nèi)控管理制度，這必將在2015年實施的“內(nèi)控管理年”活動中，發(fā)揮積極作用。四是服務(wù)水平明顯提高，在省聯(lián)社的指導(dǎo)下，實現(xiàn)了全省數(shù)據(jù)大集中，在全轄范圍內(nèi)開通了儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)，同業(yè)市場競爭能力明顯增強；五是加大宣傳力度，全市農(nóng)村信用社的社會影響力和知名度得到快速提升。
監(jiān)事會認為：主任室一年來的工作，通過全體班子成員以及職能部室的共同努力，全市農(nóng)村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就，較好地完成了省聯(lián)社下達的年度工作目標和任務(wù)。主任室的工作符合社員大會和理事會決議要求，運作行為扎實規(guī)范，采取措施扎實有效；全體高級管理人員以及職能部門都能勤勉盡職，工作成績較為突出。
（三）、積極實施科學(xué)、有效和規(guī)范的監(jiān)督
2004年，市聯(lián)社監(jiān)事會根據(jù)章程賦予的職責(zé)和權(quán)利，在服從、服務(wù)于全局工作中，主動增強責(zé)任意識、內(nèi)控意識、監(jiān)督意識、風(fēng)險意識，加強對監(jiān)察審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，扎實有效地開展檢查監(jiān)督工作。
1、圍繞中心工作，積極開展審計活動。一是轉(zhuǎn)變審計觀念，及時將關(guān)口前移，審計部門列席聯(lián)社審貸會議，對審貸會的權(quán)力運作過程和決議形成過程進行監(jiān)督，有效防范新的風(fēng)險產(chǎn)生，實現(xiàn)由事后審計向事前防范、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)移；二是改進審計方法，增加勾對業(yè)務(wù)傳票、上門核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶、召開群眾座談會等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題，及時發(fā)出預(yù)警信息；三是實現(xiàn)審計檢查資源共享，每月定期召開聯(lián)席會議，向人事、信貸、財務(wù)和資產(chǎn)保全部門通報檢查情況，拿出規(guī)范性意見，指定部門負責(zé)督促整改，實現(xiàn)三線監(jiān)督，齊抓共管。2004年先后對23家（次）信用社進行全面審計、36家進行全面大檢查；在職能部門的配合下，先后對 9家、10人次離任、離崗人員，進行離任離崗審計，作出事實求是的評價；對12家單位，在歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，實施后續(xù)跟蹤檢查。對稽核檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改措施，限期糾正，為業(yè)務(wù)的正常發(fā)展發(fā)揮了積極的指導(dǎo)和監(jiān)督作用。
2、貫徹以人為本方針，強化紀檢監(jiān)察職能。2004年，聯(lián)社監(jiān)事會把監(jiān)督工作與紀檢監(jiān)察工作有機地結(jié)合起來，一是妥善處理各類違章違紀貸款行為。10月下旬，監(jiān)事會在督查不良貸款清收進度時，不少同志普遍反映：聯(lián)社對違章違紀貸款的處置，難以調(diào)動相關(guān)責(zé)任人的積極性，影響了全社不良貸款的清收。組織和指導(dǎo)聯(lián)社監(jiān)審部門查閱歷史資料，分析具體情況，堅持以人為本，事實求是，形成專題報告，向主任室提出五條處置意見，采取教育、誡勉談話的方式，幫助違章違紀人員主動處理各類問題。這種以教育為主、實施人文關(guān)懷的做法，受到普遍關(guān)注，有效的解決了一些問題，違章違紀貸款行為得到了有效遏制。二是堅持執(zhí)紀辦案，嚴肅查處各類案件和信訪問題。對基層出現(xiàn)的各類問題，聯(lián)社監(jiān)事會認真對待，嚴格把關(guān)，先后指導(dǎo)查處了郭集出納短款案、漢留、湖濱員工打架案、陳華山、吳加偉違法犯罪案，發(fā)出案件通報三起，及時開展案例鑒誡教育；對系統(tǒng)內(nèi)存在的變相私分集體資金、違反結(jié)算紀律行為和4件群眾信訪問題，進行嚴肅認真調(diào)查，事實求是處理，為我市信用合作事業(yè)的健康發(fā)展起到保駕護航作用。
（四）、努力提高監(jiān)事會的工作效率和質(zhì)量
1、強化制度建設(shè)，不斷規(guī)范監(jiān)督行為。健全的制度，是工作正常開展的必要前提和保證。一年來，聯(lián)社監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。先后制訂、完善了《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會工作制度》《審計委員會工作規(guī)則》、《高郵聯(lián)社違反規(guī)章制度處罰辦法》、《高郵聯(lián)社審計工作操作程序》、《干部離任、員工離崗的經(jīng)濟責(zé)任審計制
度》、《審計人員崗位責(zé)任制》、《中層干部誡勉談話制度》等一系列規(guī)章制度，從而使監(jiān)督檢查有章可循，查處問題有據(jù)可依，為規(guī)范業(yè)務(wù)行為、加強員工管理、進行陽光操作、實施公正監(jiān)督，起到了較好地促進作用。
2、堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全面加強監(jiān)督能力建設(shè)。2004年，針對監(jiān)事會成員，特別是外部監(jiān)事，對金融專業(yè)業(yè)務(wù)不太熟悉的實際，市聯(lián)社多法并舉，提高監(jiān)事會人員理論水平和工作能力。一是利用召開理、監(jiān)事會的會議之際，組織全體成員認真學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神、學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社改革試點文件精神、學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù),努力變成行家里手，把握工作主動權(quán)。二是組織培訓(xùn)，11月份，組織全體外部監(jiān)事參加了揚州銀監(jiān)分局舉辦的農(nóng)村信用社外部理、監(jiān)事人員培訓(xùn)班，通過培訓(xùn),使外部監(jiān)事對農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的方向、服務(wù)“三農(nóng)”的市場定位、執(zhí)行“三會”制度的嚴密性，等有了更清晰的了解，依法、合規(guī)監(jiān)管能力和意識得到進一步增強。三是合理進行工作分工，9月份,聯(lián)社新一屆監(jiān)事會成立后，針對每一位監(jiān)事現(xiàn)有職業(yè)特點，明確了各自的崗位分工，促進了各項檢查監(jiān)督工作的扎實有效開展。
3、擺正位置，正確處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系�，F(xiàn)代企業(yè)制度要求管理權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互分離、相互制衡、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。監(jiān)事會與理事會、經(jīng)營班子及各職能部門既是監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系，也是互相監(jiān)督、相互配合、互相支持的關(guān)系。一年來，市聯(lián)社監(jiān)事會嚴格遵循“三長”分設(shè)、“三權(quán)”分離的要求開展工作，理事會、監(jiān)事會和主任室，團結(jié)一心、目標一致，但又各司其職、各負其責(zé)。監(jiān)事會工作不缺位、不錯位、不越位。在重大問題處理上，實行以理事會、監(jiān)事會、主任辦公會為運行基礎(chǔ)，理事長、監(jiān)事長、主任為運行紐帶的“三長一會”聯(lián)席會議制度。日常工作也時刻注意不干預(yù)理事會、主任的管理決策和經(jīng)營活動，充分尊重理事會和主任室的決策權(quán)和經(jīng)營管理權(quán)，提案或質(zhì)詢通過正當渠道溝通，相互探討來解決。監(jiān)事會成員忠于職守、辦事公正、實事求是，原則性強，有效地推進了監(jiān)事會工作的正常開展。
2004年，市聯(lián)社監(jiān)事會工作，在探索中前進，在前進中發(fā)展，思想認識趨于一致，內(nèi)部約束日臻完善，監(jiān)督職能逐步加強，各項業(yè)務(wù)有所發(fā)展。但對照現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)的要求，與不斷發(fā)展的形勢相比，工作做得還不夠，還需要不斷地探索和改進。
二、2015年監(jiān)事會工作的主要任務(wù)
2015年，市聯(lián)社監(jiān)事會，將按照章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，積極履行工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，全力做好以下工作：
1、提高認識，進一步加強監(jiān)事會自身建設(shè)。完善法人治理結(jié)構(gòu)，強化自我約束機制，規(guī)范監(jiān)督行為，是履行章程要求、推動農(nóng)村信用社深化改革與加快發(fā)展的要求。為此，市聯(lián)社監(jiān)事會將充分認識做好監(jiān)事會工作的重大作用，從思想認識、制度完善、素質(zhì)提高、措施加強等方面全面加強自身建設(shè)。
2、突出重點，在監(jiān)督中促進業(yè)務(wù)發(fā)展。緊緊圍繞制度規(guī)范、資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作流程、新業(yè)務(wù)拓展的真實性、合法性和風(fēng)險性等工作重心，在參與決策和支持經(jīng)營管理活動中發(fā)揮監(jiān)督職能，促進單位穩(wěn)健發(fā)展，確保人行票據(jù)如期兌付，實現(xiàn)組建農(nóng)村合作銀行的目標。
3、改進方法，提高監(jiān)督效能。發(fā)揮求真務(wù)實精神，把監(jiān)事會工作與信用社日常經(jīng)營管理活動緊密結(jié)合起來，以強化自我約束機制為切入口，以組織專項審計、檢查、調(diào)查、跟蹤檢查等為手段，不斷改善工作方法，提高工作實效。
4、加強教育，提高隊伍素質(zhì)。結(jié)合聯(lián)社黨委的成立，對全體黨員開展保持黨員先進性教育；結(jié)合“內(nèi)控管理年”活動，對全體員工進行內(nèi)控意識、內(nèi)控內(nèi)容的學(xué)習(xí)。通過形式多樣的教育活動，增強全員綜合素質(zhì)和全員的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。
各位代表，同志們，新的一年里，聯(lián)社監(jiān)事會將在聯(lián)社黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以本次社員大會確定的工作任務(wù)為重心，扎實工作，為全市農(nóng)村信用社的改革與發(fā)展盡職盡責(zé)。
2003年工作總結(jié)及2004年工作安排
河北省國有企業(yè)監(jiān)事會11辦事處
根據(jù)國務(wù)院《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》和、省政府《關(guān)于向國有重點骨干企業(yè)派出監(jiān)事會的試行辦法》的規(guī)定，按照省國資委（原省企業(yè)工委）的安排部署，我辦負責(zé)對中國河北國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司、河北省糧油集團有限公司和河北滄州大化集團有限責(zé)任公司實施監(jiān)督檢查。在監(jiān)督檢查中我們認真履行職責(zé)，嚴格遵守“三要”、“三不”的工作紀律，嚴格執(zhí)行“六要”、“六不”的行為規(guī)范。經(jīng)過全體監(jiān)事的勤奮工作、團結(jié)協(xié)作，較好地完成了對企業(yè)的監(jiān)督檢查，按時保質(zhì)地向省國資委遞交了《監(jiān)督檢查報告》�，F(xiàn)將03年工作總結(jié)、04年工作計劃報告如下：
一、2003年工作總結(jié)
回顧一年來的工作，我們主要有以下幾方面體會：
（一）科學(xué)合理的安排時間，是保質(zhì)保量完成監(jiān)督檢查工作的前提。2003年我辦負責(zé)河北省糧油集團有限公司、河北國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司、河北滄州大化集團有限責(zé)任公司。為了高質(zhì)量的完成監(jiān)督檢查工作，我們合理安排時間，在企業(yè)之間實行交叉工作。為了盡快了解掌握企業(yè)的有關(guān)情況，對企業(yè)的經(jīng)營管理、領(lǐng)導(dǎo)班子、國有資產(chǎn)、經(jīng)濟效益做出客觀、公正、合理的評價。我們集中時間聽取匯報，分組分頭開展工作，搜集有關(guān)資料掌握企業(yè)的情況。我們原計劃上半年集中對滄州大化進行監(jiān)督檢查，由于受非典的影響，不能到外市開展工作，我們就調(diào)整時間對河北國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司進行監(jiān)督檢查。工作中認真細致，全面掌握該公司的經(jīng)營狀況，并做出了實事求是的評價，按時上報了《監(jiān)督檢查報告》。非典過后我們馬上到滄州大化集團公司進行工作，確保了有效時間的合理利用和工作質(zhì)量，完成了監(jiān)督檢查工作任務(wù)。
（二）深入實際調(diào)查研究，是全面掌握企業(yè)情況的關(guān)鍵。為了全面了解掌握企業(yè)的經(jīng)營管理、國有資產(chǎn)的狀況，我們主動深入被監(jiān)督檢查企業(yè)調(diào)查研究，積極列席企業(yè)的黨委會、董事會、經(jīng)理辦公會等有關(guān)會議，檢查企業(yè)的基層單位，查賬核實，審核單據(jù)、憑證，進行談話，做到了全面掌握企業(yè)的情況。
一年來，監(jiān)督檢查企業(yè)公司本部及子公司共計27家，查閱公司及子公司的有關(guān)帳目近300 本，憑證約2800本。聽取了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負責(zé)人和有關(guān)部門關(guān)于企業(yè)基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營管理情況及紀檢工作的匯報，查閱了上級部門有關(guān)的法律、法規(guī)和企業(yè)的各種規(guī)章制度等文件材料；翻閱了企業(yè)黨委、紀檢、職代會、董事會、經(jīng)理辦公會等各種會議記錄。同企業(yè)中層及以上領(lǐng)導(dǎo)干部談話 170人次， 接待職工來信來訪65人次。認真聽取他們對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營管理方面和領(lǐng)導(dǎo)班子的意見和好的建議，全方位了解企業(yè)的基本情況。對在談話發(fā)現(xiàn)的問題和職工提出的意見，有針對性地進行分析研究，反復(fù)核實，做到了實事求是。
（三）及時與企業(yè)勾通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決是監(jiān)督檢查工作“有用、管用”的具體體現(xiàn)。我們在企業(yè)進行監(jiān)督檢過程中，發(fā)現(xiàn)有的企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營管理、投資決策，改革改制、領(lǐng)導(dǎo)班子等方面的問題，及時與企業(yè)交換意見，進行勾通，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，保證企業(yè)健康發(fā)展。我們的意見受到了企業(yè)的歡迎和好評。
（四）加強自身學(xué)習(xí)，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)工作能力是完成好工作的基礎(chǔ)。我辦在監(jiān)事會工作處的領(lǐng)導(dǎo)下，主席狠抓了我辦的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。帶領(lǐng)全體監(jiān)事認真學(xué)習(xí)了黨的十六大報告和十六屆三中全會決定，學(xué)習(xí)了、省政府關(guān)于國有企業(yè)改革的一系列政策規(guī)定。通過學(xué)習(xí)了解掌握了國家的方針、政策，提高了理論水平。重新學(xué)習(xí)了“國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例”、“監(jiān)事會工作行為規(guī)范”和有關(guān)的法律、法規(guī)。提高了履行監(jiān)事會職責(zé)，做好企業(yè)監(jiān)督檢查工作的自覺性和責(zé)任感。同時還積極參加監(jiān)事會舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，虛心向兄
弟辦事處學(xué)習(xí)，取長補短，不斷武裝自己，提高我們的監(jiān)督檢查能力。在監(jiān)督檢查工作中，我們認真執(zhí)行監(jiān)督檢查行為規(guī)范，出滿勤，干滿點，嚴格遵守各項規(guī)章制度。團結(jié)勤奮，廉潔自律，認真完成了監(jiān)督檢查和上級布置的工作任務(wù)，在監(jiān)督檢查工作中未出現(xiàn)過差錯。
一年來我辦事處完成了上級的工作任務(wù)，工作雖然取得了一些成績。但是我們所監(jiān)檢的三個國有企業(yè)，各企業(yè)的情況不盡相同，有的問題比較復(fù)雜，加至?xí)r間緊、又受到非典的影響，對企業(yè)的有些問題了解的不夠深，調(diào)查研究不夠細。這有待于我們在今后的工作中加以克服、糾正。
二、2004年工作安排
按照監(jiān)督檢查工作要“突出重點，有用、管用”的要求，認真做好對國有企業(yè)的監(jiān)督檢查工作，確保國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值。認真落實冀國資黨字[2003]3號文各項規(guī)定，學(xué)習(xí)新知識、新規(guī)定，尋找新辦法，研究新情況，解決新問題。改變以往的監(jiān)檢方式，經(jīng)常深入企業(yè)調(diào)查研究，努力做好事前、事中和事后監(jiān)督檢查相結(jié)合。撰寫出真實、客觀、公正、準確反映企業(yè)實情的有使用價值的《監(jiān)督檢查報告》。具體工作安排如下：
（一）時間安排
1、2004年2月份完成上報河北省糧油集團有限公司2002年度的《監(jiān)督檢查報告》； 2、2003年12月份安排部分人員進駐滄州大化開始對今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作監(jiān)督檢查，2004年4月份完成監(jiān)督檢查工作，上報《監(jiān)督檢查報告》；
3、2004年5月份進駐河北省國際信托投資公司，對其2003年度的經(jīng)營情況進行監(jiān)督檢查；
4、2004年8月份開始對滄州大化和省國際投資公司進行監(jiān)督檢查，實行平行交叉作業(yè)。2015年4月份上報滄州大化2004年度和省國際投資公司2003年、2004年度的《監(jiān)督檢查檢查報告》。具體時間安排見附表。
（二）工作措施
全面落實冀國監(jiān)辦字[2003]2號、冀國資黨字[2003]3號通知精神和各項規(guī)定，監(jiān)督檢查工作要做到事前、事中、事后相結(jié)合。我們要研究制定切實可行的監(jiān)督檢查方案，合理安排時間；突出工作重點，科學(xué)調(diào)整安排人員；全面落實各項規(guī)定。主要措施是：
1、積極探索事前、事中、事后監(jiān)督檢查相結(jié)合的新途徑。經(jīng)常深入企業(yè)了解情況，主動列席參加企業(yè)召開的黨委會、董事會、經(jīng)理辦公會等有關(guān)會議，做到事前了解掌握企業(yè)的情況。
2、及時搜集企業(yè)的各種信息、數(shù)據(jù)，主動索要財務(wù)報表、經(jīng)營調(diào)度報表等有關(guān)報表，企業(yè)改革改制、投資決策、發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)的材料，及時了解、掌握企業(yè)的新動向、新情況。
3、經(jīng)常深入企業(yè)調(diào)查研究，全面了解掌握企業(yè)的情況。多深入、多接觸，多方掌握企業(yè)深層次的問題。要通過召開座談會、談話、接待來信、來訪，聽取各方面的意見，了解、掌握企業(yè)的全部情況和問題，做到有針對性地對企業(yè)進行監(jiān)督檢查。
4、合理安排時間，科學(xué)調(diào)整人員。在人員安排和企業(yè)之間實行平行交叉作業(yè)，保質(zhì)報量完成監(jiān)督檢查工作任務(wù)。
5、突出工作重點，要把平時工作和重點工作結(jié)合起來。認真把監(jiān)督檢查工作做深、做細、做透。保證國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值是我們的工作重點，我們要履行職責(zé)，認真工作，做好國有資產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作，促使企業(yè)國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，不斷增加社會效益。
6、加強自身學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平和業(yè)務(wù)工作能力。要通過政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)來提高我們的政治思想覺悟和政策理論水平；要認真履行職責(zé)，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，做到廉潔自律，團結(jié)勤奮，與時俱進。在省國資委的領(lǐng)導(dǎo)下，做好監(jiān)督檢查工作，確保國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值。
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