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新成立公司股東會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：2015年6月25日
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
主 持 人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在xx-xxx-xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）本次股東會(huì)上，形成以下決議：
1.審議通過并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程；
2.選舉XXX為本公司執(zhí)行董事即法定代表人；
3.選舉XXX為本公司監(jiān)事；
4.聘任XXX為本公司總經(jīng)理。
全體股東簽名：
有限責(zé)任公司股東會(huì)決議(設(shè)立)
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。
（全體股東簽名蓋章）
法人股東（蓋公章，法定代表人簽字）
自然人股東（簽字）
新公司股東會(huì)決議(范本)
時(shí)間：2015年5月27日
地點(diǎn)：公司辦公室
召集人：陳江龍
參加人：陳江龍，周家平
會(huì)議內(nèi)容如下：
一：新公司成立，各股東的股權(quán)情況如下：陳江龍出資200萬元，占公司股權(quán)的60.61%；周家平出資130萬元，占公司股權(quán)的39.39%。出資期限：2060年1月1日。
二：公司股權(quán)變更后，全體股東一致同意重新選舉陳江龍為公司執(zhí)行董事（法定代表人）；重新選舉周家平為公司監(jiān)事。
三：重新制定公司章程，并到工商部門辦理變更登記手續(xù)。 全體股東簽字：
年 月 日
股東會(huì)決議范本
1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。
3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書)。
4、會(huì)議決議情況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
5、簽署：股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東);
股東會(huì)決議瑕疵
股東會(huì)決議瑕疵是指股東會(huì)通過決議的程序或決議的內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，侵害了公司或其他股東的合法權(quán)益股東會(huì)決議存在瑕疵,公司法賦予股東請(qǐng)求確認(rèn)股東會(huì)決議無效或請(qǐng)求撤銷股東會(huì)決議的兩種救濟(jì)權(quán)利。
一、股東請(qǐng)求確認(rèn)股東會(huì)決議無效或請(qǐng)求法院撤銷股東會(huì)決議享有撤銷權(quán)，此種撤銷權(quán)有別于合同法第55條規(guī)定的撤銷權(quán)，這是因?yàn)楣蓶|會(huì)決議具有合同的表象特征，但又有別于合同。股東會(huì)決議的內(nèi)容并不局限于股東之間的權(quán)利和義務(wù)劃分，還可能包括公司經(jīng)營、投資、勞動(dòng)報(bào)酬、管理人員薪金等一系列問題。
二、股東請(qǐng)求確認(rèn)股東會(huì)決議無效或請(qǐng)求法院撤銷股東會(huì)決議，應(yīng)列公司為被告， 股東會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，股東會(huì)決議的法律效果只能歸屬于公司本身。
三、股東行使撤銷權(quán)的期限問題
存在法律瑕疵或違法可能的股東會(huì)決議，公司法規(guī)定股東請(qǐng)求撤銷股東會(huì)決議的除斥期間為60天，起算時(shí)間為股東會(huì)決議作出之日，請(qǐng)求確認(rèn)股東會(huì)決議無效并沒有相應(yīng)除斥期間的規(guī)定。
違法股東會(huì)決議效力應(yīng)予否認(rèn)
合法的股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)包括決議程序合法、內(nèi)容合法。公司股東會(huì)的決議行為違反了公司法關(guān)于股東會(huì)召開程序的規(guī)定，股東會(huì)決議的內(nèi)容違反了法律的規(guī)定，那么該決議應(yīng)認(rèn)定為無效。
范本（一）
股東會(huì)決議
(2015) 字第001號(hào)
------------------------有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于二〇〇八年四月十九日 時(shí)在 依法召開了第 次股東會(huì)議，形成并通過(以 比例通過)決議如下：
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方 將其持有的公司 %股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方 ，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是 %。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、 本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：
二〇〇八年四月十九日
范本二
______________公司股東會(huì)決議
_____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
（決議通過的具體內(nèi)容。。。。）
蓋章及簽署：
日期
范本三
股東會(huì)決議
主持人:____________
出席會(huì)議股東：____________
____________
____________
根據(jù)《公司法》及公司章程，____________有限公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會(huì)，
出席本次會(huì)議的股東共___人，代表公司股東__%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權(quán).所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的___%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的___%,符合《公司法》及公司章程.決議事項(xiàng)如下：
1、________________________________________________
2、________________________________________________
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東：（簽名或蓋章）
股東：(簽名或章章)
_____年__月__日
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