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最新首次股東會(huì)決議范本
一、時(shí)間：二〇一四年十一月十三日
地點(diǎn)：公司辦公室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
本次會(huì)議已于二〇一四年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。
三、會(huì)議主持人：***（擬任執(zhí)行董事、法定代表人）
四、會(huì)議決議：（表決事項(xiàng)）：
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。
五、會(huì)議表決情況：
全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。
股東簽名：
二〇一四年十一月十三日
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