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股東會決議范本 變更
根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司會議室召開了臨時股東會，內(nèi)容及時間已于會議召開15日前通知各股東。公司共有股東三名，實到三名，代表公司100%表決權(quán)。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用：因涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，一并通知受讓方參加了股東會共一名）。會議由執(zhí)行董事（董事長）***主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：
一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)同意股東***將其持有的本公司130萬元股權(quán)（占注冊資本65％）以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給***；公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權(quán)。轉(zhuǎn)讓后***為股東，****退出公司。
二、（任職變更適用）選舉***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人；選舉***為公司監(jiān)事，***不再擔任公司監(jiān)事。或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。
三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。
四、（經(jīng)營范圍變更適用）同意公司經(jīng)營范圍變更為：****。
五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。
六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元，股東**以貨幣出資1800萬元。（有不認繳出資股東時適用：其他股東同意放棄優(yōu)先認繳權(quán)）。
七、（實收資本變更時適用）同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。
八、（營業(yè)期限變更適用）同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。
九、通過新的公司章程。或：通過公司章程修正案。
股東蓋章（簽字）：
或：（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用）
（原）股東蓋章（簽字）： （現(xiàn)）股東蓋章（簽字）：
二00九年五月十二日
變更股東兩次股東會決議模板
會議時間： 年 月 日
會議地點：公司會議室
召 集 人：xx-x
參 加 人：xx-x xx-x
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，已于15日前告知全體股東。出席本次會議的股東共2人，代表公司股東 100 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下： 一、1、同意xx-x將其在公司xx%的股份xx萬元，全部一次性轉(zhuǎn)讓給xx。接納xx為公司新股東，按照其出資比例享有股東權(quán)利、承擔股東義務。xx-x不再是公司股東，不再享有股東權(quán)利，不再承擔股東義務。
2、同意xx-x將其在公司xx%的股份xx萬元，全部一次性轉(zhuǎn)讓給xx-x。接納xx-x為公司新股東，按照其出資比例享有股東權(quán)利、承擔股東義務。xx-x不再是公司股東，不再享有股東權(quán)利，不再承擔股東義務。
二、一致委托xx-x辦理上述工商變更登記事宜。 全體原股東：
（蓋章）
年 月 日
唐山 有限公司
現(xiàn)股東會決議
會議時間： 年 月 日
會議地點：公司會議室
召 集 人：xx-x
參 加 人：xx-x xx-x
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，已于15日前告知全體股東。出席本次會議的股東共2人，代表公司股東 100 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：
一、股份轉(zhuǎn)讓后公司股東出資結(jié)構(gòu)為：xx-x認繳xx萬元，實繳xx萬元，出資比例xx％；xx-x認繳xx萬元，實繳xx萬元，出資比例xx％；股東認繳出資與實繳出資相一致。
二、選舉xx-x擔任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務，免去xx-x執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務。
三、一致同意由新任執(zhí)行董事xx-x擔任公司法定代表人職務，免去原執(zhí)行董事xx-x法定代表人職務。
四、同意由xx-x擔任公司監(jiān)事職務，免去xx-x公司監(jiān)事職務。
五、 同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
六、一致委托XXX辦理上述工商變更登記事宜。
全體現(xiàn)股東：
變更法人股東會決議
（2015年3月6日公司臨時股東會通過）
2015年3月6日10時，XXXXXXXX有限公司在公司會議室召開臨時股東會，應參加股東2名，實際參加2名，代表股權(quán)的100%，會議由XX召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：
一、同意XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務解職，同時聘任XX為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、同意XX監(jiān)事職務連任。
三、同意委托XX為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。
參加會議股東（簽字、蓋章）：
年 月 日
注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。
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