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新辦公司股東會決議范本
會議時間:2015年6月25日
會議地點(diǎn):本公司會議室
主 持 人:
參加人員:
決議內(nèi)容:
在xx-xxx-xx有限公司(以下簡稱本公司)本次股東會上,形成以下決議:
1.審議通過并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程;
2.選舉XXX為本公司執(zhí)行董事即法定代表人;
3.選舉XXX為本公司監(jiān)事;
4.聘任XXX為本公司總經(jīng)理。
全體股東簽名:
新公司股東會決議(范本)
時間:2015年5月27日
地點(diǎn):公司辦公室
召集人:陳江龍
參加人:陳江龍,周家平
會議內(nèi)容如下:
一:新公司成立,各股東的股權(quán)情況如下:陳江龍出資200萬元,占公司股權(quán)的60.61%;周家平出資130萬元,占公司股權(quán)的39.39%。出資期限:2060年1月1日。
二:公司股權(quán)變更后,全體股東一致同意重新選舉陳江龍為公司執(zhí)行董事(法定代表人);重新選舉周家平為公司監(jiān)事。
三:重新制定公司章程,并到工商部門辦理變更登記手續(xù)。 全體股東簽字:
年 月 日
有限公司股東會決議(范本)
會議時間:
會議地點(diǎn):本公司辦公室
參加會議人員:
會議通知情況及到會股東情況:全體到會
會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜
經(jīng) 有限公司全體股東協(xié)商,一致同意對公司變更事項做出如下決議:
1、同意公司原股東將所持有公司%注冊資本出資額為萬元的股份以 萬元的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,股份轉(zhuǎn)讓后,原股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)有股東承擔(dān)。
現(xiàn)有股東出資情況:
(1)
(2) 出資額 萬元,占注冊資本 %;
2、同意將公司名稱由原
3、同意將公司住所由4、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為圍以工商部門核準(zhǔn)的營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
5a(注:設(shè)執(zhí)行董事的)同意免去的執(zhí)行董事職務(wù),不再擔(dān)任本公司的法定代表人,公司由 、 、 組成新股東會,選舉(或聘任) 為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人,選舉(或聘任) 為監(jiān)事。
5b(注:設(shè)董事會的)同意免去的董事長職務(wù),不再擔(dān)任本公司的法定代表人,公司由 、 、 組成新董事會(董事是聘任的要注明),選舉 為董事長作為本公司的法定代表人,選舉(或聘任) 為監(jiān)事。
6、同意公司的注冊資本由 萬元增加(減少)到 萬元。本次增加(減少)的 萬元,其中由原股東 增加(減少)到 萬元;原股東增加(減少)投資萬元;新股東 增加投資 萬元。
本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下:
(1) 出資額 萬元,占注冊資本 %;
(2) 出資額 萬元,占注冊資本 %;
7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。
以上變更事項經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過,并修改公司章程中相應(yīng)條款。公司全體股東表決同意,并修改原公司章程的相應(yīng)條款。
股東簽名、蓋章(股東簽名、蓋章如有虛假、法律責(zé)任自負(fù)):
2015年2月15日
公司第一次股東會決議 范本
一、時間:二〇一四年十一月十三日
地點(diǎn):公司辦公室
會議性質(zhì):臨時會議
二、會議通知情況及到會股東情況:
本次會議已于二〇一四年十月二十八日,由***以書面形式通知到每位公司股東,到會股東***、***,應(yīng)到股東兩名,實(shí)際到會兩名。
三、會議主持人:***(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)
四、會議決議:(表決事項):
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:
3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一名,選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。
五、會議表決情況:
全體股東**、***,***、***均表決同意,不同意的無,棄權(quán)的無。
股東簽名:
二〇一四年十一月十三日
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