- 最新董事會決議格式 推薦度：
- 相關(guān)推薦
最新董事會決議范本
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換注冊資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
宜賓XX有限公司
董事會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決議樣本范文
一、時間： 年 月 日
二、地點：
三、與會董事： 、 、 、 、
董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會同意向 支行申請借款 萬元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
1
污泥減量微生物制提供商 http://ad.oh100.com
股東會決議
一、時間： 年 月 日
二、地點：
三、與會股東： 、 、 、 、
股東會會議應(yīng)到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、股東會同意向 支行申請借款 萬元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。
3、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
①
②
③
股東簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
一、時間：二○○四年 月 日 二、地點：公司會議室
三、與會董事： 、 、 、 、 。 董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議： 1、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請委托貸款（由萬元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
2、董事會同意以保。
董事簽章：
深圳市 有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、時間：二○○五年 月 日 二、地點：公司會議室
三、與會股東： 、 、 、 、 。 股東會會議應(yīng)到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議： 1、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請委托貸款（由萬元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
2、股東會同意以保。
股東簽章：
深圳市 有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財務(wù)負責(zé)人簽字樣本
董事會決議范本
會議時間： 年 月 日
會議地點： 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）董事會議
與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
會議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會決議(范本)
會議時間： 年 月 日
會議地點：
現(xiàn)任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：
有限公司董事會第 次
會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。
三、 有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長： 副董事長： 董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會決議（格式及范例）
來源： 作者： 日期：09-07-23
董事會決議一般包括以下內(nèi)容：
1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
2．董事會主要議題及決議結(jié)果。
3．到會董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱）有限公司董事會決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了
以下決議：
1．本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……
3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……
4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……
出席會議的董事簽名。
日期
董事會決議范例：
（公司名稱）有限公司董事會決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡
稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決
議：
1．本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進行。
4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。
5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便
向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份；
②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)
承擔(dān)。
7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。
8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：
日期
董事會決議范本
蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。
公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。
監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：
一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案
因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。
董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。
二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案
董事會決議有效票數(shù)共計 票，同意 票。
董 事 會
二00六年四月二十五日
董事會決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。董事長已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實際到會董
①②事__________人。會議由董事長主持，形成決議如下：
聘任___________為公司經(jīng)理，免去_________經(jīng)理的職務(wù)。
以上事項表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事會會議應(yīng)由原董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會作出的決議，必須經(jīng)達到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
【最新董事會決議】相關(guān)文章：
最新董事會決議格式05-06
董事會決議05-06
董事會決議范本.05-06
公司董事會決議05-06
注銷 董事會決議05-06
擔(dān)保的董事會決議05-06
董事會決議范本05-06
董事會決議模板05-06
增資 董事會決議05-06