公司董事會決議
會議時間： 年 月 日
會議地點：
現(xiàn)任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：
有限公司董事會第 次
會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。
三、 有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長： 副董事長： 董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會決議（格式及范例）
來源： 作者： 日期：09-07-23
董事會決議一般包括以下內(nèi)容：
1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
2．董事會主要議題及決議結(jié)果。
3．到會董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱）有限公司董事會決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了
以下決議：
1．本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立股份公司。
2．本次設立股份公司資產(chǎn)重組原則為……
3．本次設立股份公司折股比例為……
4．本次設立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……
6．本次設立股份公司組建籌委會事宜……
出席會議的董事簽名。
日期
董事會決議范例：
（公司名稱）有限公司董事會決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡
稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決
議：
1．本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立股份公司。
2．本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務及相干負債重組，以經(jīng)有關中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構；
③杜絕同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，關聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。
4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。
5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便
向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：
①按約定的時間和方式認購股份公司股份；
②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè)
承擔。
7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。
8．現(xiàn)授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：
日期
董事會決議(樣本)
說明：
1、公司設董事會的選擇以下董事會決議（貸款擔保選用第2頁，小額委托放款選用第4頁）；
2、公司不設董事會的選擇以下股東會決議（貸款擔保選用第3頁，小額委托放款選用第5頁）；
3、簽字樣本在第6頁。
1
董事會決議
一、時間： 年 月 日
二、地點：
三、與會董事： 、 、 、 、
董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
①
②
③
董事簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股東會決議
一、時間： 年 月 日
二、地點：
三、與會股東： 、 、 、 、
股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、股東會同意向 萬元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
① ② ③
股東簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、時間：二○○四年 月 日 二、地點：公司會議室
三、與會董事： 、 、 、 、 。 董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議： 1、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
董事簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、時間：二○○五年 月 日 二、地點：公司會議室
三、與會股東： 、 、 、 、 。 股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議： 1、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
股東簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財務負責人簽字樣本
xx有限公司董事會決議
會議時間： 年 月 日 會議地點： 現(xiàn)任董事會成員： 出席會議的人員： 決議事項： 有限公司董事會第 次
會議于200 年 月 日在 召開。
本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。
三、 有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長： 副董事長： 董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會決議（格式及范例）
來源： 作者： 日期：09-07-23
董事會決議一般包括以下內(nèi)容：
1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
2．董事會主要議題及決議結(jié)果。
3．到會董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱）有限公司董事會決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了
以下決議：
1．本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立股份公司。
2．本次設立股份公司資產(chǎn)重組原則為…… 3．本次設立股份公司折股比例為…… 4．本次設立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……
6．本次設立股份公司組建籌委會事宜……
出席會議的董事簽名。
日期
董事會決議范例：
（公司名稱）有限公司董事會決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡
稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決 議：
1．本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立股份公司。
2．本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務及相干負債重組，以經(jīng)有關中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力； ②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構；
③杜絕同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，關聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。 4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。 5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便
向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務： ①按約定的時間和方式認購股份公司股份； ②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè) 承擔。
7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。 8．現(xiàn)授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：
日期
公司成立分公司董事會決議
根據(jù)《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司董事長XXXXXX主持召開董事會，應參加會議董事3人，實際參加會議董事3人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司出資200萬元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
與會董事簽字：
2015年2月27日
董事會決議范本[1]1
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換董事長·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
唐山灤城建筑工程有限公司
董事會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，唐山灤城建筑工程有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
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