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董事會決議范本.
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換注冊資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
宜賓XX有限公司
董事會決議：
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決議范本
根據《公司法》有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經理，負責行使公司章程規(guī)定經理職權。
五、根據公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事（或經理）----為公司法定代表人。
六、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
股東會決議
根據《公司法》有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會決議
根據公司《章程》的有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經討論，一致通過如下事項：
一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規(guī)定的職權。
三、根據公司《章程》的有關規(guī)定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會決議
根據公司《章程》的有關規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經討論，一致通過如下事項：
選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
董事會決議(樣本)
說明：
1、公司設董事會的選擇以下董事會決議（貸款擔保選用第2頁，小額委托放款選用第4頁）；
2、公司不設董事會的選擇以下股東會決議（貸款擔保選用第3頁，小額委托放款選用第5頁）；
3、簽字樣本在第6頁。
1
董事會決議
一、時間： 年 月 日
二、地點：
三、與會董事： 、 、 、 、
董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會董事經審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
①
②
③
董事簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股東會決議
一、時間： 年 月 日
二、地點：
三、與會股東： 、 、 、 、
股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會股東經審議，表決一致通過以下決議：
1、股東會同意向 萬元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
① ② ③
股東簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、時間：二○○四年 月 日 二、地點：公司會議室
三、與會董事： 、 、 、 、 。 董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會董事經審議，表決一致通過以下決議： 1、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產經營流動資金周轉。
2、保。
董事簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、時間：二○○五年 月 日 二、地點：公司會議室
三、與會股東： 、 、 、 、 。 股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會股東經審議，表決一致通過以下決議： 1、股東會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產經營流動資金周轉。
2、保。
股東簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財務負責人簽字樣本
董事會決議范本
蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。
公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。
監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：
一、 關于更換董事長和聘任公司總經理的議案
因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。
董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。
二、 關于公司2015年5月-12月生產經營方案
董事會決議有效票數(shù)共計 票，同意 票。
董 事 會
二00六年四月二十五日
董事會決議范本
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，____________有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。董事長已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董
①②事__________人。會議由董事長主持，形成決議如下：
聘任___________為公司經理，免去_________經理的職務。
以上事項表決結果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應出具授權委托書。
②董事會會議應由原董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會作出的決議，必須經達到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。
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