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小貸公司監(jiān)事會決議
會議時間：____________________________
會議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 人，實際出席監(jiān)事 人，其中監(jiān)事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)。監(jiān)事____________在知曉本次會議召開的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席
本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席監(jiān)事共代表全體監(jiān)事________％表決權(quán)。本次會議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：代表全體監(jiān)事______％表決權(quán)的監(jiān)事決定選舉________為監(jiān)事會主席（注：適用于新選舉監(jiān)事會主席）
（或：免去________監(jiān)事會主席職務(wù)，重新選舉________為監(jiān)事會主席（注：適用于監(jiān)事會主席變更）。到會監(jiān)事簽名：
年 月 日
股份有限公司監(jiān)事會決議
XXXX年XX月XX日在太原市XXX路X號，召開了XXX股份有限公司XXXX年第一次監(jiān)事會議，在會議召開的XX日前本公司已以電話（或書面）方式通知到全體監(jiān)事。到會的監(jiān)事有XXX、XXX、XXX。出席本次監(jiān)事會的人數(shù)，超過全體監(jiān)事二分之一，符合《公司法》的規(guī)定，會議由XXX主持。經(jīng)到會監(jiān)事充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司監(jiān)事會由X位監(jiān)事組成，名單如下：
XXX、XXX、XXX
二、全體監(jiān)事一致選舉XXX為監(jiān)事會主席。
三、全體監(jiān)事經(jīng)過議定，決定每半年檢查一次公司的財務(wù)。
表決情況：
對本次監(jiān)事會決議，持贊同意見的監(jiān)事X人，占監(jiān)事總數(shù)的XX%；本次監(jiān)事會決議經(jīng)全體監(jiān)事通過，產(chǎn)生法律效力。
到會監(jiān)事簽名：
XXXX年XX月XX日
有限公司首次股東會董事會監(jiān)事會決議
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質(zhì)：首屆股東會會議
參加會議人員：股東（或者股東代表） 、 、 ，全體股東均已到會。（可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》，XXXX有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）XXXX、XXXX、XXXX。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：
一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆董事會董事，任期 年。
二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆監(jiān)事會監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民-主選舉產(chǎn)生，任期 年。
三、表決通過公司章程。
全體股東簽字或蓋章：
（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項：
1、該股東會決議適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司首次股東會決議。
2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。
3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。
4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
XXXX有限公司董事會決議
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室） 會議性質(zhì)：首屆董事會會議
出席會議人員： 、 、 。（可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過如下決議： 一、選舉×××為公司董事長；選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該內(nèi)容）。 二、聘任×××為公司經(jīng)理。
XXXX有限公司董事會成員（簽字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項：
1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。
2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民-主選舉產(chǎn)生。
3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
XXXX有限公司職工（代表）大會紀(jì)要
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
參加會議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會議通知情況及到會人員情況） 會議議題：選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，召開本次全體職工（代表）大會，會議由×××主持。經(jīng)與會人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事，任期三年。
（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民-主選舉產(chǎn)生。）
出席會議的全體職工（或代表）簽字：
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
備注：該職工（代表）大會紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表使用。
XXXX有限公司監(jiān)事會決議
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室） 會議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會會議
出席會議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會議通知情況及到會人員情況）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民-主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××（、×××）出席了本次監(jiān)事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監(jiān)事會主席。
XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
備注：該監(jiān)事會決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。
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