8首屆一次董事會會議議程

第 一 次股東會

義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司 首屆一次董事會 會議材料

首屆一次監(jiān)事會

義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司

首屆一次董事會會議議程

一、確定會議記錄人。

二、確定本次會議的表決方式。

三、選舉義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司董事長。

1、宣讀《關(guān)于選舉吳遠青同志擔(dān)任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司董事長的議案》及個人簡介。

2、各位董事對董事長候選人進行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于選舉吳遠青同志任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司董事長的決議》。

四、選舉義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司副董事長。

1、宣讀《關(guān)于選舉陳萬倉同志擔(dān)任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司副董事長的議案》及個人簡介。

2、各位董事對副董事長候選人依次進行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于選舉陳萬倉同志擔(dān)任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司副董事長的決議》。

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五、聘任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司總經(jīng)理。

1、宣讀《關(guān)于聘任吳遠青同志擔(dān)任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司總經(jīng)理的議案》及個人簡介。

2、各位董事對總經(jīng)理候選人進行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于聘任吳遠青同志為義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司總經(jīng)理的決議》。

六、聘任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理及總工程師。

1、宣讀《關(guān)于聘任唐會立、王鳳科、晉祥才、候云峰、薛進敏等同志擔(dān)任義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理及總工程師的議案》及個人簡介。

2、各位董事對副總經(jīng)理候選人依次進行表決。

3、宣布表決結(jié)果。

4、宣讀《關(guān)于聘任唐會立、王鳳科、晉祥才、候云峰、薛進敏等同志的決議》。

七、通過義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司管理機構(gòu)設(shè)置及員工薪酬標準。

八、義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司新任總經(jīng)理發(fā)言。

九、義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司新任董事長講話。

十、義煤集團宜陽天福礦業(yè)有限公司董事在會議通過的決議和會議記錄上簽字。

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第一屆董事會第一次會議議程2017-04-08 08:55 | #2樓

會議時間：2012年12月20日 

會議地點：公司會議室 

會議主持人：XX 會議議程：

一、宣布會議開始 二、介紹參會人員

（本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨立董事XX先生、獨立董事XX先生，獨立董事XX女士，共7人）

三、審議議案

四、董事表決，統(tǒng)計票數(shù)

五、會議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》

六、會議結(jié)束

XX股份有限公司 董事會

2012年12月20日

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