第一屆董事會第一次會議議程草案

會議時間：

會議地點(diǎn)：

會議主持人：董事長

會議議程：

(一) 主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始

(二) 介紹參加本次會議的人員（有幾人？出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）

(三) 介紹會議議案

(四) 審議議案

(五) 董事對議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決

(六) 會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票

(七) （選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果

(八) 當(dāng)選董事長宣讀董事會會議決議

(九) 與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄

(十) 公司第一屆董事會第一次會議閉會

董事會

2017年4月28日

第一屆董事會第一次會議議程2017-04-08 09:42 | #2樓

會議時間：2012年12月20日 

會議地點(diǎn)：公司會議室 

會議主持人：XX 會議議程：

一、宣布會議開始 

二、介紹參會人員

（本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生，獨(dú)立董事XX女士，共7人）

三、審議議案

四、董事表決，統(tǒng)計票數(shù)

五、會議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》

六、會議結(jié)束

XX股份有限公司 董事會

2012年12月20日

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