第一屆股東大會會議議程

會議時間：２００８年７月 日

會議地點：

會議主持人：

大會議程：

介紹出席會議領導、嘉賓及通報出席大會股東人數。

一、宣讀《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于籌建盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行的批復》

二、宣讀監(jiān)票人、計票人名單

三、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會議事規(guī)則》

四、作《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報告》

五、宣讀《關于〈盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司章程（草案）〉制訂情況的說明》

六、分別表決《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報告》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司章程》

七、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議決議、（第1號）、》

八、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事、監(jiān)事候選人提名名單》

九、 投票選舉產生盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行第一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事

十、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會議事規(guī)則》

十一、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年發(fā)展規(guī)劃》

十二、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意》

十三、表決《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年發(fā)展規(guī)劃》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意》

十四、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議決議、（第２號）、（第３號）》

股東大會勝利閉會！

股東大會會議議程2017-04-08 13:05 | #2樓

一、會議時間：

2017 年3月25日上午 9：30。

二、會議地點：

上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某公路某某號

三、主持人：

董事長王某某

四、宣布大會參加人數、代表股數、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事務所見證律師。

五、股東逐項審議以下議案：

1、審議《關于 2012 年年度報告全文及摘要的議案》

2、審議《關于 2012 年度董事會工作報告的議案》

3、審議《關于 2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

4、審議《關于 2012 年度財務決算報告的議案》

5、審議《關于 2012 年度利潤分配預案的議案》

6、審議《關于續(xù)聘會計師事務所并決定其 2012 年年報審計報酬的議案》

7、審議《關于公司 2017 年度日常關聯(lián)交易的議案》

8、審議《關于華麗家族股份有限公司 2017 年度董事、監(jiān)事津貼的議案》

9、審議《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》

10、審議《關于修訂公司章程的議案》

11、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》

12、審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

13、審議《關于公司出售上海某某房地產開發(fā)有限公司 31.5239%股權的議案》

六、議案表決

七、表決結果統(tǒng)計

八、宣布表決結果

九、股東發(fā)言

十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會決議、會議記錄

十一、 宣讀法律意見書

十二、 會議閉幕

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